پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 04:13
نماینده مجلس: مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند
پیوستن به FATF ضرورت اجتناب ناپذیر/ مخالفان از نظر شغلی و مالی تامین هستند
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
181 -
  شرایط جدید معاملات و واریز وجه اعلام شد + جزییات
اقتصاد 100- اقتصادی- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 09:47 75286928


برای مبارزه با پولشویی، تطابق تراکنش های بانکی با اسناد معاملات الزامی شد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد که تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مشتریان - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش


182 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 01:58 75284386


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، - وجود تناظر ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش های بانکی - پولشویی - بانکی - مبارزه - شبکه بانکی


183 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد + جزییات
آفتاب نو- اقتصادی- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 01:52 75284368


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، - وجود تناظر ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش های بانکی - پولشویی - بانکی - مبارزه - شبکه بانکی


184 -
  الزامات جدید برای تراکنش های بانکی بالای 400 میلیون تومان
اخبار اقتصادی- اقتصادی- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 00:47 75284088


بانک مرکزی باهدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات مالی، الزامات جدیدی را برای مؤسسات اعتباری و بانک ها ابلاغ کرد. بر اساس قوانین جدید، اشخاص ملزم هستند وجه معاملات را به حساب همان ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - تراکنش - الکترونیکی - جدید - مبارزه با پولشویی


185 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
روز نو- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 20:57 75282001


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. روزنو : ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - معاملات - بانک - الکترونیکی - انتقال وجه - انتقال


186 -
  الزامات جدید برای تراکنش های بانکی بالای 400 میلیون تومان
اکو ایران- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 19:48 75281299


بانک مرکزی باهدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات مالی، الزامات جدیدی را برای مؤسسات اعتباری و بانک ها ابلاغ کرد. بر اساس قوانین جدید، اشخاص ملزم هستند وجه معاملات را به حساب همان ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - تراکنش - الکترونیکی - جدید - مبارزه با پولشویی


187 -
  واریز پول به این کارت های بانکی ممنوع بود.
بازتاب آنلاین- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 18:35 75280396


منبع مگتو به گزارش مانیبان، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. تسنیم نوشت: بر این اساس و برای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - مبارزه - مشتریان


188 -
  حژییات مهم از قانون جدید انتقال وجه بانکی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 18:30 75280332


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - انتقال - مشتری - بانکی


189 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد
منیبان- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 18:28 75280327


​ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش منیبان،
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


190 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 17:52 75279830


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - معاملات - مبارزه - قانونی - پرداخت - انتقال وجه


191 -
  شرایط جدید معاملات و واریز وجه اعلام شد
افق امروز- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 17:07 75279150


به گزارش افق امروز طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «چهار میلیاردریال» روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ...
نقل و انتقالات - الکترونیکی - انتقال - انتقالات - مشتری - روزانه - بانک


192 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد
گلدنیوز- اقتصادی- 69  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 16:52 75278834


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش گلد نیوز؛
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


193 -
  قانون جدید کارت به کارت بانکی منتشر شد
آفتاب نو- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 15:07 75276865


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر ... ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم،
بانک مرکزی - انتقال وجه - بانک - مبارزه با پولشویی - معاملات - مرکزی - کارت


194 -
  واریز وجه به کدام کارت های بانکی ممنوع است؟
پارسینه- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 14:32 75276076


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مبارزه - قانون - انتقال وجه


195 -
  الزامات قانونی مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:46 75274988


بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند. در واقع ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول شویی، - بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله ...
معامله - واریز - پول شویی - مبارزه - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - قانون


196 -
  ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی
انرژی پرس- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:32 75274670


به گزارش انرژی پرس، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «چهار میلیاردریال» روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ...
نقل و انتقالات - الکترونیکی - انتقالات - مشتری - روزانه - گزارش انرژی - بانک


197 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
55 آنلاین- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:31 75274659


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - نقل و انتقالات - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی


198 -
  فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - گلستان - قانون مبارزه با پولشویی - میلیارد - فرار


199 -
  ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم / استفاده از کارتخوان در معاملات کلان حذف شد
تجارت نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:12 75274240


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش ...
معاملات - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - کارت - کارتخوان - کارت بانکی


200 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268


به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...
مالیاتی - مالیات - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - فرار مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی




 
اخبار داغ:
پیشنهادشدن آندره آ استراماچونی به استقلال توسط داریوش یزدانی؛ او با خانواده به ایران آمد / عکس
تکلیف نیمکت استقلال در بازی مقابل استقلال خوزستان مشخص شد
آخرین جمله رییسی قبل سقوط بالگرد ؛ چرا بذرپاش سوار بالگرد نشد
موسیمانه تلاش کرد اخراجش کنیم، به هدفش نرسید!/ به ما گفته بودند تعویض چشمی و نیمکت نشینی رضاییان هدفمند است
پیروز قربانی: خوب شد موسیمانه رفت
معرفی و نقد فیلم بیبی گرل Babygirl 2024 (زن لوند): دردسرهای خیانت با کارآموز جوان!
شرور منطقه دلگان سیستان و بلوچستان به هلاکت رسید
جویباری: موسیمانه گفت شکایت می کنم؛ 224 هزار دلار به او داده ایم رسانه7 | اخبار ورزشی
کدام قسمت مرغ خطرناک تر است؟ | مفیدترین بخش مرغ کجاست؟
خداحافظی تلخ بیرانوند با پرسپولیس پس از بی احترامی هواداران
تقویم 1404 در یک نگاه ؛ سال آینده چند روز تعطیلی داریم؟/ تعطیلات جذاب پشت سر هم را ببینید/ زمان تحویل سال 1404
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با این مبلغ و تاریخ پرداخت می شود
دانلود برنامه هزار و یک (1001) قسمت هفتم
سیگنال مهم ایلان ماسک برای توافق با تهران: ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است
حراج بزرگ ایران خودرو ویژه دهه فجر با شرایط فوق العاده/ فروش جدید 2 محصول ایران خودرو از شنبه 13 بهمن + جزییات و قیمت
پیش بینی بورس برای فردا چهارشنبه 10 بهمن 1403
قیمت طلا 18 عیار در 24 ساعته گذشته/ ریزش قیمت طلا تا پایان هفته ادامه دارد؟ + جدول
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چند میلیون تومان است؟ / زمان واریز عیدی بازنشستگان در سال 1403
اخبار آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
قاب عاشقانه اکبر عبدی و همسرش+عکس
60 نماینده تندروی مجلس از ظریف شکایت کردند
درد بَرچیدن، سُنّت ادبیات ماست...
پیدا شدن جسد مرد پولدار در آسانسور برج لوکس شمال تهران

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان
ایران خودرو
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
آموزش و پرورش
سرمایه گذاری
عیدی بازنشستگان
عبدالعزیز کامل اف
ستاره پسیانی
تولید خودرو تارا
کیروش استنلی
شهرداری خوی
پایگاه بصیرت
رودخانه
جوری
انتخابات اصفهان
سید حسین رضوی پور
عباس حاج کناری
تقدیر استاندار
اساتید آمریکایی
فاضلاب شهر بن
توسعه دولت الکترونیک
علی کاظمیان
تیم ملی پاکستان
مرز باشماق مریوان
نعمت رضایی
تعلیق جودوی ایران
تعطیلی مدارس
فعالیت مدارس
شورای اسلامی
ایالات متحده
بیمه تکمیلی
سقوط بالگرد
نیمکت نشینی
متناسب سازی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
مدیرعامل باشگاه استقلال
استانداری خراسان رضوی
سرمربی جدید پرسپولیس
کمیسیون اجتماعی مجلس
وزارت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش
وزیر راه و شهرسازی
رییس جمهور آمریکا
استان خراسان رضوی
مدیر روابط عمومی
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
علیرضا منصوریان
علیرضا بیرانوند
امیرعبداللهیان
شورای آتلانتیک
بازار طلا و سکه
استان خوزستان
هفته لیگ برتر
امنیت و آرامش
راه و شهرسازی
دونالد ترامپ
نماینده مردم
استان خراسان
ریکاردو آلوز
رییس کمیسیون
روابط عمومی
سرمربی جدید
وزارت خارجه
کمبود بودجه
برنامه ریزی
پایگاه خبری
وزارت آموزش
مدیران ارشد
روابط عمومی باشگاه استقلال
بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیر روابط عمومی استقلال
سرمربیان خارجی استقلال
بازیکنان سابق پرسپولیس
میزان عیدی بازنشستگان
سازمان برنامه و بودجه


 

خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.