پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 04:08
نماینده مجلس: مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند
پیوستن به FATF ضرورت اجتناب ناپذیر/ مخالفان از نظر شغلی و مالی تامین هستند
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
321 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:00 74874288


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و افزود: - قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه ...
بانک - بانک مرکزی - مشتریان - بانک ها - تراکنش - مرکزی - هیات مدیره


322 -
  بانک مرکزی به بانک ها:تراکنش های غیرعادی راگزارش دهید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 18:50 74874154


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...
بانک - بانک مرکزی - مشتریان - مبارزه با پولشویی - تراکنش - مرکزی - بانک ها


323 -
  دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد
مخاطب 24- سیاسی- 94  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 14:56 74870352


به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار شد. به گزارش بیمه پاسارگاد ؛دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دوره آموزشی - آموزش - قوانین و مقررات - آموزشی


324 -
  فراهم کردن زیرساخت های مبارزه با پولشویی در شرکت عباس آباد/ وام400میلیاردی شرکت خاک ریز آب از بانک شهر برای شهرداری
ایسنا- اقتصادی- 94  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 13:25 74868511


اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد و خاکریزآب را تصویب کردند. - در بررسی حسابرسی شرکت های عباس آباد و خاکریز آب تهران ...
شورای اسلامی شهر تهران - عباس آباد - شهر تهران - حسابرس - شورای اسلامی شهر - اعضای شورای شهر - شورای شهر تهران


325 -
  بیمه پاسارگاد؛ دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد
مستقل آنلاین- سیاسی- 94  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 08:47 74862299


به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد. - بیمه پاسارگاد؛ دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار ...
مبارزه با پولشویی - دوره آموزشی - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - آموزش - آموزشی


326 -
  دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد
نبض بازار- اقتصادی- 94  روز پیش - شنبه 5 آبان 1403، 19:01 74855929


به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار شد.   به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بیمه پاسارگاد؛ ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دوره آموزشی - آموزش - قوانین و مقررات - آموزشی


327 -
  دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد
رویداد 24- سیاسی- 94  روز پیش - شنبه 5 آبان 1403، 16:17 74853264


به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد. - به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دوره آموزشی - قوانین و مقررات - آموزش - آموزشی


328 -
  دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 94  روز پیش - شنبه 5 آبان 1403، 16:12 74853180


به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد. -
مبارزه با پولشویی - دوره آموزشی - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - آموزشی - برگزار


329 -
  فرصت نهایی برای خریداران خودرو وارداتی
رسانه 7- اقتصادی- 95  روز پیش - شنبه 5 آبان 1403، 14:06 74850470


فروش خودروهای وارداتی از چهارشنبه 2 تا 7 آبان ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند از میان پنج اولویت، گزینه های خود را از سبد محصولات اعلام شده انتخاب کنند. - قراردادهای فروش می بایست ...
خودرو - آیین نامه - طرح مالیات بر عایدی سرمایه - انتخاب خودرو - قانون مبارزه با پولشویی - وارداتی - مالیات بر عایدی سرمایه


330 -
  ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 95  روز پیش - شنبه 5 آبان 1403، 00:42 74841493


به گزارش اقتصاد معاصر، این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است.   کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین دولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کارگروه - خاکستری - لیست - لیست سیاه FATF - تامین مالی


331 -
  لیست سیاه FATF اعلام شد | ایران به همراه دو کشور دیگر همچنان در لیست سیاه + جزییات
زی سان- بین الملل- 95  روز پیش - شنبه 5 آبان 1403، 00:11 74841339


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. به گزارش ایسنا، این کارگروه همچنین ...
کارگروه - لیست سیاه - لیست - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - اعلام


332 -
  لیست سیاه FATF اعلام شد | ایران به همراه دو کشور دیگر همچنان در لیست سیاه + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 4 آبان 1403، 23:33 74841110


به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین دولتی برای مبارزه با پولشویی ...
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - مبارزه با پولشویی - لیست - کارگروه - لیست سیاه FATF - خاکستری


333 -
  لیست سیاه FATF اعلام شد | ایران به همراه دو کشور دیگر همچنان در لیست سیاه + جزییات
آفتاب نو- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 4 آبان 1403، 23:31 74841103


به گزارش آفتاب نو به نقل از ایسنا، این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین دولتی برای مبارزه با پولشویی و ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کارگروه - خاکستری - لیست - تامین مالی - لیست سیاه


334 -
  لیست سیاه FATF اعلام شد | ایران به همراه دو کشور دیگر همچنان در لیست سیاه + جزییات
همشهری آنلاین- بین الملل- 95  روز پیش - جمعه 4 آبان 1403، 23:10 74840977


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. - لیست سیاه FATF اعلام شد ایران به همراه ...
لیست سیاه - کارگروه - لیست - اعلام - مالی - سیاه - لیست سیاه FATF


335 -
  ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
تابناک- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 4 آبان 1403، 23:05 74840931


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین دولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کارگروه - خاکستری - لیست - لیست سیاه FATF - تامین مالی


336 -
  باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
نبض بازار- بین الملل- 95  روز پیش - جمعه 4 آبان 1403، 22:36 74840695


کره شمالی و میانمار به همراه ایران در فهرست سیاه باقی ماندند. به گزارش سرویس پلاس نبض بازار، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک نهاد بین المللی که به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می پردازد،
خاکستری - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - ساحل عاج - لیست سیاه FATF - قضایی


337 -
  ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
ایسنا- بین الملل- 95  روز پیش - جمعه 4 آبان 1403، 22:20 74840543


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ...
کارگروه - لیست سیاه - باقی ماند - مالی - لیست - تامین مالی تروریسم - کره شمالی


338 -
  نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
مخاطب 24- اقتصادی- 96  روز پیش - پنجشنبه 3 آبان 1403، 23:41 74829961


نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد. به گزارش بانک سپه :نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - بانک سپه - تروریسم - پولشویی - بانک


339 -
  نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
شهر بورس- اقتصادی- 97  روز پیش - پنجشنبه 3 آبان 1403، 15:17 74825078


نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد. The post نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - نشست تخصصی - بانک سپه - مبارزه


340 -
  استانداردهایی که سطح شفافیت اقتصادی را ارتقا می دهد
روزنامه تعادل- اقتصادی- 97  روز پیش - پنجشنبه 3 آبان 1403، 00:06 74816979


 در ایران کار تخصصی و حرفه ای درباره ابعاد و زوایای گوناگون fatf صورت نگرفته و افراد انگشت شماری هستند که در این زمینه کار تخصصی صورت دهند. در شرایطی که دولت چهاردهم برنامه ریزی های عملیاتی ...
برنامه ریزی - تخصصی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - صورت - عملیاتی




 
اخبار داغ:
پیشنهادشدن آندره آ استراماچونی به استقلال توسط داریوش یزدانی؛ او با خانواده به ایران آمد / عکس
تکلیف نیمکت استقلال در بازی مقابل استقلال خوزستان مشخص شد
آخرین جمله رییسی قبل سقوط بالگرد ؛ چرا بذرپاش سوار بالگرد نشد
موسیمانه تلاش کرد اخراجش کنیم، به هدفش نرسید!/ به ما گفته بودند تعویض چشمی و نیمکت نشینی رضاییان هدفمند است
پیروز قربانی: خوب شد موسیمانه رفت
شرور منطقه دلگان سیستان و بلوچستان به هلاکت رسید
معرفی و نقد فیلم بیبی گرل Babygirl 2024 (زن لوند): دردسرهای خیانت با کارآموز جوان!
جویباری: موسیمانه گفت شکایت می کنم؛ 224 هزار دلار به او داده ایم رسانه7 | اخبار ورزشی
کدام قسمت مرغ خطرناک تر است؟ | مفیدترین بخش مرغ کجاست؟
خداحافظی تلخ بیرانوند با پرسپولیس پس از بی احترامی هواداران
تقویم 1404 در یک نگاه ؛ سال آینده چند روز تعطیلی داریم؟/ تعطیلات جذاب پشت سر هم را ببینید/ زمان تحویل سال 1404
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با این مبلغ و تاریخ پرداخت می شود
سیگنال مهم ایلان ماسک برای توافق با تهران: ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است
دانلود برنامه هزار و یک (1001) قسمت هفتم
حراج بزرگ ایران خودرو ویژه دهه فجر با شرایط فوق العاده/ فروش جدید 2 محصول ایران خودرو از شنبه 13 بهمن + جزییات و قیمت
پیش بینی بورس برای فردا چهارشنبه 10 بهمن 1403
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چند میلیون تومان است؟ / زمان واریز عیدی بازنشستگان در سال 1403
قیمت طلا 18 عیار در 24 ساعته گذشته/ ریزش قیمت طلا تا پایان هفته ادامه دارد؟ + جدول
اخبار آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
فال شمع چهارشنبه 10 بهمن 1403 | فال شمع روزانه فردا
قاب عاشقانه اکبر عبدی و همسرش+عکس
درد بَرچیدن، سُنّت ادبیات ماست...
پیدا شدن جسد مرد پولدار در آسانسور برج لوکس شمال تهران

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان
ایران خودرو
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
آموزش و پرورش
سرمایه گذاری
عیدی بازنشستگان
عبدالعزیز کامل اف
ستاره پسیانی
تولید خودرو تارا
کیروش استنلی
شهرداری خوی
پایگاه بصیرت
رودخانه
جوری
انتخابات اصفهان
سید حسین رضوی پور
عباس حاج کناری
تقدیر استاندار
اساتید آمریکایی
فاضلاب شهر بن
توسعه دولت الکترونیک
علی کاظمیان
تیم ملی پاکستان
مرز باشماق مریوان
نعمت رضایی
تعلیق جودوی ایران
تعطیلی مدارس
فعالیت مدارس
شورای اسلامی
ایالات متحده
بیمه تکمیلی
سقوط بالگرد
نیمکت نشینی
متناسب سازی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
مدیرعامل باشگاه استقلال
استانداری خراسان رضوی
سرمربی جدید پرسپولیس
کمیسیون اجتماعی مجلس
وزارت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش
وزیر راه و شهرسازی
رییس جمهور آمریکا
استان خراسان رضوی
مدیر روابط عمومی
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
علیرضا منصوریان
علیرضا بیرانوند
امیرعبداللهیان
شورای آتلانتیک
بازار طلا و سکه
استان خوزستان
هفته لیگ برتر
امنیت و آرامش
راه و شهرسازی
دونالد ترامپ
نماینده مردم
استان خراسان
ریکاردو آلوز
رییس کمیسیون
روابط عمومی
سرمربی جدید
وزارت خارجه
کمبود بودجه
برنامه ریزی
پایگاه خبری
وزارت آموزش
مدیران ارشد
روابط عمومی باشگاه استقلال
بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیر روابط عمومی استقلال
سرمربیان خارجی استقلال
بازیکنان سابق پرسپولیس
میزان عیدی بازنشستگان
سازمان برنامه و بودجه


 

خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.