پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 20:03
نمازی: عضویت در FATF هزینه های تبادلات مالی را کاهش می دهد
معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
221 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
آفتاب- اقتصادی- 76  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 09:55 75287031


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - آفتاب نیوز :
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - کارت - معاملات - کارتخوان - کارت بانکی


222 -
  شرایط جدید معاملات و واریز وجه اعلام شد + جزییات
اقتصاد 100- اقتصادی- 76  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 09:47 75286928


برای مبارزه با پولشویی، تطابق تراکنش های بانکی با اسناد معاملات الزامی شد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد که تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مشتریان - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش


223 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 77  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 01:58 75284386


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، - وجود تناظر ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش های بانکی - پولشویی - بانکی - مبارزه - شبکه بانکی


224 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد + جزییات
آفتاب نو- اقتصادی- 77  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 01:52 75284368


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، - وجود تناظر ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش های بانکی - پولشویی - بانکی - مبارزه - شبکه بانکی


225 -
  الزامات جدید برای تراکنش های بانکی بالای 400 میلیون تومان
اخبار اقتصادی- اقتصادی- 77  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 00:47 75284088


بانک مرکزی باهدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات مالی، الزامات جدیدی را برای مؤسسات اعتباری و بانک ها ابلاغ کرد. بر اساس قوانین جدید، اشخاص ملزم هستند وجه معاملات را به حساب همان ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - تراکنش - الکترونیکی - جدید - مبارزه با پولشویی


226 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
روز نو- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 20:57 75282001


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. روزنو : ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - معاملات - بانک - الکترونیکی - انتقال وجه - انتقال


227 -
  الزامات جدید برای تراکنش های بانکی بالای 400 میلیون تومان
اکو ایران- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 19:48 75281299


بانک مرکزی باهدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات مالی، الزامات جدیدی را برای مؤسسات اعتباری و بانک ها ابلاغ کرد. بر اساس قوانین جدید، اشخاص ملزم هستند وجه معاملات را به حساب همان ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - تراکنش - الکترونیکی - جدید - مبارزه با پولشویی


228 -
  واریز پول به این کارت های بانکی ممنوع بود.
بازتاب آنلاین- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 18:35 75280396


منبع مگتو به گزارش مانیبان، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. تسنیم نوشت: بر این اساس و برای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - مبارزه - مشتریان


229 -
  حژییات مهم از قانون جدید انتقال وجه بانکی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 18:30 75280332


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - انتقال - مشتری - بانکی


230 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد
منیبان- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 18:28 75280327


​ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش منیبان،
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


231 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 17:52 75279830


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - معاملات - مبارزه - قانونی - پرداخت - انتقال وجه


232 -
  شرایط جدید معاملات و واریز وجه اعلام شد
افق امروز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 17:07 75279150


به گزارش افق امروز طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «چهار میلیاردریال» روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ...
نقل و انتقالات - الکترونیکی - انتقال - انتقالات - مشتری - روزانه - بانک


233 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد
گلدنیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 16:52 75278834


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش گلد نیوز؛
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


234 -
  قانون جدید کارت به کارت بانکی منتشر شد
آفتاب نو- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 15:07 75276865


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر ... ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم،
بانک مرکزی - انتقال وجه - بانک - مبارزه با پولشویی - معاملات - مرکزی - کارت


235 -
  واریز وجه به کدام کارت های بانکی ممنوع است؟
پارسینه- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 14:32 75276076


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مبارزه - قانون - انتقال وجه


236 -
  الزامات قانونی مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:46 75274988


بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند. در واقع ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول شویی، - بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله ...
معامله - واریز - پول شویی - مبارزه - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - قانون


237 -
  ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی
انرژی پرس- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:32 75274670


به گزارش انرژی پرس، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «چهار میلیاردریال» روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ...
نقل و انتقالات - الکترونیکی - انتقالات - مشتری - روزانه - گزارش انرژی - بانک


238 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
55 آنلاین- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:31 75274659


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - نقل و انتقالات - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی


239 -
  فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - گلستان - قانون مبارزه با پولشویی - میلیارد - فرار


240 -
  ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم / استفاده از کارتخوان در معاملات کلان حذف شد
تجارت نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:12 75274240


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش ...
معاملات - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - کارت - کارتخوان - کارت بانکی




 
اخبار داغ:
حمله بی رحمانه اسطوره پرسپولیس به افتضاح گندوز + کلیپ جنجالی
نظری جویباری زهر خودش را ریخت / انتخاب سرمربی استقلال از بین 5 گزینه مطرح
تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال درباره بازگشت سهمیه خارجی سوخته به باشگاه پرسپولیس
مصاحبه جنجالی کار دست هافبک تراکتور داد
اگر پرسپولیس با کریم باقری چهار گل می خورد چه بلایی سرش می آوردیم؟ / دوباره می گویم این دروازه بان در حد پرسپولیس نیست/ برای سرمربی استقلال  گریه کردم
خرید جدید درویش / دومین بمب کارتال در آستانه ترکیدن/ نقشه پرسپولیس برای النصر
توییت معنادار حسن روحانی پس از اظهارات ترامپ درباره مذاکره با ایران
هدیه جنجالی نتانیاهو به ترامپ؛ پیجر طلایی
خبر خوش برای کارکنان دولت : طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرایی خواهد شد/ نیروهای شرکتی ساماندهی می شوند
فیلمی تکان دهنده از صحبت های یک گردشگر عراقی در ایران
دانلود قسمت اول سریال افسانه مین جه از شبکه 3 + لینک تلوبیون
نرگس فرخی، همسر پنجم بیژن مرتضوی کیست؟ / اختلاف 33 ساله خواننده معروف با همسرش!
کد تپ سواپ امروز 17 بهمن ؛ جواب تسک های یوتیوب Boosted My Crypto و Transform Your Garage
خبر مهم از پرداخت مطالبات به بازنشستگان تامین اجتماعی | بازنشستگان تامین اجتماعی آماده دریافت معوقات باشند
سریال فریبا قسمت 19 + پخش آنلاین و دانلود
قیمت دلار در بازار آزاد رکورد زد
مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 9 میلیون و 500 اعلام شد
شرایط پیش فروش و فوق العاده ایران خودرو ویژه دهه فجر
مصرف چند تخم مرغ در هفته برای سلامتی مفید است؟ | پژوهشگران پاسخ می دهند
«ایران خودرو» آزاد شد
تقویم نجومی پنجشنبه 18 بهمن 1403 / تقویم همسران پنجشنبه 18 بهمن 1403
دانلود مستقیم برنامه حسینیه معلی شب هفتم ماه شعبان 1403 + لینک تلوبیون برنامه حسینیه معلی 17 بهمن

موضوعات داغ:
ایران خودرو
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
مددجویان بهزیستی
کارکنان دولت
مستمری مددجویان
عیدی بازنشستگان
رژیم صهیونیستی
بازنشستگان کشوری
واریز یارانه
گرین یارد
سه استخر
دار آویخته شدن
دارایی مالی
فیلم های فاخر
مراکز معاینه فنی
مجوز حرفه ای استقلال
النصر الهلال
راه های مواصلاتی
وقوع ورم
بهره وری سبز
پروپوزال
تیم فوتسال دانشجویان
ترخاص
سند کاداستری
طرح ترافیک
آلمالو
دلیلو
فایل صوتی ظریف
کورینتیانس برزیل
شورای عالی انقلاب
نماینده دادستان
عملیات تروریستی
پرداخت مطالبات
سرمربی استقلال
یارانه معیشتی
یارانه بگیران
رختکن استقلال
استقلال تهران
هافبک تراکتور
انتخاب سرمربی
انقلاب فرهنگی
آموزش و پرورش
بختیاری زاده
بازیکن خارجی
ریاست جمهوری
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
شبکه سه سیما
علامت گذاری
عدم برگزاری
بازنشستگان تأمین اجتماعی
ساماندهی نیروهای شرکتی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
سازمان تأمین اجتماعی
تیم فوتبال پرسپولیس
پرسپولیس و تراکتور
بنیامین نتانیاهو
جذب بازیکن خارجی
مجمع تشخیص مصلحت
کاخ ریاست جمهوری
استقلال خوزستان
بیماری های قلبی
رجب طیب اردوغان
باشگاه تراکتور
دیدار پرسپولیس
نساجی مازندران
مدیران استقلال
آلومینیوم اراک
چادرملو اردکان
هدفمندی یارانه
ترکیب استقلال
پرداخت یارانه
فولاد خوزستان
کانال تلگرامی
جمهوری اسلامی
خیبر خرم آباد
نظری جویباری
شورای نگهبان
سوابق تحصیلی


 

خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.