پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 13:39
مخالفان و موافقان FATF چه می گویند؟
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  مخالفان و موافقان FATF چه می گویند؟
ایرنا- اقتصادی- 2  ساعت پیش - دوشنبه 17 دی 1403، 10:45 76078290


دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن به دنبال راهکارهای قانونی برای پیوستن ایران به FATF هستند؛ کارشناسان معتقدند پیوستن به این معاهده در ذات خود به دنبال مبارزه با پول شویی به عنوان یک جرم ...
اقتصادی - توسعه اقتصادی - روی کار آمدن - رشد و توسعه - کارشناسان - پول شویی - مخالفان


2 -
  همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ آفتاب نو | اخبار ورزشی
آفتاب نو- اقتصادی- 2  روز پیش - شنبه 15 دی 1403، 10:11 76039317


آفتاب نو گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی «اف اِی تی اِف» (FATF) سکه ای با دو روی متفاوت، اتاقی ظاهراً شیشه ای برای مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم، - همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان ...
پول شویی - آفتاب - مبارزه - عبدالله - ثبت اطلاعات - اخبار ورزشی - شیشه ای


3 -
  همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ |
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - شنبه 15 دی 1403، 10:03 76039136


زیرنویس گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی «اف اِی تی اِف» (FATF) سکه ای با دو روی متفاوت، اتاقی ظاهراً شیشه ای برای مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم، - همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان ...
پول شویی - مبارزه - عبدالله - ثبت اطلاعات - شیشه ای - مقابله - جعبه سیاه


4 -
  بررسی جامع «گروه ویژه اقدام مالی پول شویی»؛ دوروی سکه FATF برای ایران
مهر- اقتصادی- 2  روز پیش - شنبه 15 دی 1403، 09:00 76037735


در بررسی پیوستن ایران به FATF باید دقت شود که در نهایت آن پر پرواز ما می شود و یا به نام رفع تحریم ها یک خودتحریمی دیگر بر کشور تحمیل می شود و به نوعی میخ بر روی پای خود کوبیده خواهد شد؟ - ...
پول شویی - رفع تحریم ها - ایران - تحریم - بررسی - خودتحریمی - رفع تحریم


5 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارش های مردمی
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 20:12 76004373


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالی - پول شویی - مبارزه - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی


6 -
  پیوستن ایران به FATF | نیازمند گفت وگوی تخصصی و دوری از جنجال های سیاسی
55 آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 19:01 76003183


پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال های اخیر در فضای سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. این نهاد بین المللی با هدف مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، ...
ایران - اقتصادی ایران - موضوع - بین المللی - تأمین مالی - مالی - پول شویی


7 -
  پیوستن به FATF و نقش آن در راهگشایی اقتصادی
افق امروز- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 17:02 76001290


به گزارش افق امروز با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، ضروری است که به موضوع پیوستن مجدد ایران به لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) توجه ویژه ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - اقتصادی و سیاسی - تروریسم - اقتصادی - مالی - ایران


8 -
  کاهش ریسک بازار سرمایه با خروج ایران از کشورهای پر ریسک FATF
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 16:55 76001161


اقتصادآنلاین - فرزاد حسن زاده؛ هم زمان با اعلام خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی وزیر اقتصاد، بازار سرمایه رشد قابل توجهی را به خصوص در ...
بازار سرمایه - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی - اقتصاد - پالرمو - تامین مالی تروریسم


9 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی/ ارسال اطلاعات 629 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی
ایرنا- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 14:15 75998053


 رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در 9 ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال ...
مالیاتی - مالی - اطلاعات - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - پول شویی


10 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 13:58 75997715


به گزارش برنا از رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راهبرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - سازمان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


11 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارشهای مردمی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 12:53 75996276


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیات - مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی کشور


12 -
  900 فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند
تجارت نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 12:15 75995377


در راستای مبارزه با پول شویی و بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در 9 ماه سالجاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، - به گزارش تجارت نیوز ، شاهین مستوفی،
مالیات - مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - شناسایی


13 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارشهای مردمی
مهر- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 11:55 75994895


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالی - پول شویی - مبارزه - سازمان امور مالیاتی - فرار مالیاتی


14 -
  همه چیز درباره اف ای تی اف؛ FATF «گروه ویژه اقدام مالی» چیست؟
اینتیتر- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 11 دی 1403، 22:11 75986521


همه چیز درباره اف ای تی اف را در این مطلب بخوانید. - به گزارش اینتیتر، گروه ویژه اقدام مالی (به انگلیسی: FATF یا Financial Action Task Force) به اختصار اِف اِی تی اِف یا فَت اِف (به فرانسوی: Groupe d action financière (GAFI))،
تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه - اف ای تی اف - فعالیت - سازمان


15 -
  در بازار رمز ارزها چه اتفاقی افتاده؟ حساب ها مسدود شد؟
عرشه آنلاین- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 10 دی 1403، 10:58 75955536


​بااینکه بانک مرکزی پس از اقدام هفته پیش خود، تصمیم گرفته سکوت کند، «ایسنا» درباره این تصمیم گزارشی منتشر کرده و دلیل مسدودی درگاه های صرافی ها را «سفته بازی و پول شویی در بازار تتر» دانسته،
بازار - بانک مرکزی - مدیریت بازار ارز - مسدود - فروش - آگهی - رمزارز


16 -
  کشف 1.5 همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 8  روز پیش - یکشنبه 9 دی 1403، 23:27 75949488


رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتورسازی صوری شامل 15 شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: - می متالز - رییس مرکز بازرسی مبارزه ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - شرکت - بازرسی


17 -
  کم اظهاری 5 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی
اندیشه قرن- اقتصادی- 9  روز پیش - شنبه 8 دی 1403، 13:17 75920894


به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت کم اظهاری در آمار صادرات کالا و خدمات موضوعی است که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به آن پرداخته است. - به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت ...
پژوهشکده پولی و بانکی - صادرات - گزارش - کالا و خدمات - صادرات کالا - فرار سرمایه - بانک مرکزی


18 -
  کم اظهاری 5 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 9  روز پیش - شنبه 8 دی 1403، 13:02 75920590


به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت کم اظهاری در آمار صادرات کالا و خدمات موضوعی است که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به آن پرداخته است. در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
صادرات - فرار سرمایه - گزارش - پژوهشکده پولی و بانکی - اطلاعات - صادرات غیرنفتی - فرار


19 -
  خالق ارز بایننس کوین کیست؟
مالیوکس- اقتصادی- 11  روز پیش - پنجشنبه 6 دی 1403، 09:24 75886688


خالق ارز بایننس کوین کیست؟، چانگ پنگ ژائو، که بیشتر با نام CZ شناخته می شود، یکی از برجسته ترین شخصیت ها در دنیای ارزهای دیجیتال است. او با بنیان گذاری صرافی بایننس و خلق بایننس کوین (BNB)، ...
بایننس - نهادهای نظارتی - نظارتی - حواشی - دیجیتال - مشکلات - پرونده


20 -
  کشف فرار مالیاتی 7 صندوق قرض الحسنه
سلام نو- اقتصادی- 12  روز پیش - چهارشنبه 5 دی 1403، 13:32 75874606


هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شدند. - هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شدند. به گزارش ...
قرض الحسنه - فرار مالیاتی - مالیاتی - خراسان رضوی - فعالیت - مالیات - هفت صندوق


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
گزینه پرسپولیس و تراکتور رسما پرید | قرارداد جدید امضا شد
روایت مهناز افشار از ازدواج های پرتعدادش!
(فیلم) ماجرای عروسک مرموز بهرنگ علوی فاش شد
افشاگری جدید از نحوه ترور حسن نصرالله| رهبر حزب الله را چگونه را به شهادت رساند؟+ عکس ها
آرزویم استقلالی شدن است
واریز 3 میلیون تومانی دولت برای همه یارانه بگیران
همسر عباس عراقچی کیست؟
رونمایی از لیست نقل و انتقالات استقلال: موسیمانه ورودی ها و خروجی های قطعی و احتمالی را مشخص کرد
این ستاره از دست استقلال پرید
پیش فروش جدید خودرو کوییک سایپا آغاز شد + جدول شرایط
خبر مهم درباره بازنشستگان / عیدی بازنشستگان بالاخره دو برابر شد + نطق جدید سازمان تامین اجتماعی
یک رسانه: حمید فرخ نژاد راننده تاکسی شد
بابایی کارنامی : نظرمجمع درباره ساماندهی کارکنان دولت مثبت است
گام آخرِ طرح ساماندهی کارکنان دولت و بخش خصوصی (+تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی)؛ امروز 17 دی ماه
گزینه استقلال سکوتش را شکست؛ تیکدری به شایعات پایان داد
گران ترین و ارزان ترین کشورها برای زندگی امسال 2025 کدامند؟
دانلود مستقیم قسمت 48 سریال سوجان از شبکه یک + لینک تلوبیون
عیدی بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی مشخص شد
کد تپ سواپ امروز 17 دی: جواب تسک های یوتیوب Make Money Fast و Launch Your TikTok Shop
کارت کمبو بازی جیمز امروز 17 دی و فردا 18 دی Gemz + کد مورس
هشدار جدی درباره خطرات سرطان زای فرمالدیید در محصولات صاف کننده مو
تاثیر منفی آلودگی هوا بر بیماری آلزایمر و سلامت مغز

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
کارکنان دولت
شاخص آلودگی
عیدی بازنشستگان
ناصرالدین شاه
کریستیانو رونالدو
مهناز افشار
سینما و تلویزیون
همسان سازی حقوق
حمید فرخ نژاد
شهر باب انار
ارسطو میرانی
فائزه هاشمی
نیم فصل اول لیگ بیست و دوم
اقدامات تروریستی
کولبر
استان سیاه
محمود حکیمی
وحدت حوزه و دانشگاه
جام جهانی فوتبال ساحلی
ریوآوه پرتغال
تیم ملی فوتسال بانوان ایران
جان بارنز
12 انگشتی
وقوع گردوغبار
بث گودیر
یکتاپور
سیدمصطفی میرسلیم
شهدای فلسطین
چله گاه
بیماری آلزایمر
دیپلمات ایرانی
روزنامه کیهان
میلیون تومانی
تامین اجتماعی
انتخاب سرمربی
مهاجم استقلال
گل گهر سیرجان
تهران امروز
مهدی تیکدری
عباس عراقچی
خودرو کوییک
همسان سازی حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
گروه خودرو سازی سایپا
کمیسیون اجتماعی مجلس
سرمربی سابق پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
روزنامه العرب قطر
مجلس شورای اسلامی
حل مشکلات اقتصادی
هواداران استقلال
وزارت امور خارجه
کمیسیون اجتماعی
حقوق بازنشستگان
فرمانده کل سپاه
تلویزیون ایران
مشکلات اقتصادی
کودک بی سرپرست
قیمت طلا و سکه
روزنامه العرب
کشورهای مختلف
بازارچه خیریه
بانک اطلاعاتی
محمدعلی رامین
کشورهای دنیا
شورای اسلامی
قهرمان ایران
ماده شیمیایی
استیون جرارد
ایالات متحده
رییس کمیسیون
دولت روحانی
تبدیل وضعیت
روزهای اخیر
مهدی تارتار
بازار ایران
رییس سازمان
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
مدیرعامل صندوق بازنشستگی


 

دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
اصول دم‌کردن قهوه خانگی
ترندیول
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.