پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 03:53
نماینده مجلس: مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند
پیوستن به FATF ضرورت اجتناب ناپذیر/ مخالفان از نظر شغلی و مالی تامین هستند
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
301 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار ایستاد/ تهران بازهم در بن بست سیاه FATF
تازه نیوز- اقتصادی- 90  روز پیش - پنجشنبه 10 آبان 1403، 07:03 74933736


فهرست خاکستری FATF اکنون شامل 24 حوزه قضایی است: الجزایر، آنگولا، بلغارستان، بورکینافاسو، ویتنام، ونزوئلا، هاییتی، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، - باید توجه داشت که FATF یک قرارداد نیست، ...
مالی - کشور - مبارزه با پولشویی - ریسک سرمایه گذاری - گروه - سرمایه - سرمایه گذاری


302 -
  کارشناس مبارزه با پول شویی
جاب ویژن- فناوری- 91  روز پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 11:13 74919226


ما در شرکت اسان پرداخت پرشین اپ به چند هم تیمی با عنوان کارشناس مبارزه با پولشویی نیاز داریم که دارای شرایط زیر باشند دانش مهارتها و تواناییها سابقه فعالیت در واحد های مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - فعالیت - کارشناس - حسابرسی - مهارت


303 -
  CZ بایننس با 135 میلیارد یوان در رده شانزدهمین فهرست ثروتمندان Hurun قرار دارد.
زوم ارز- اقتصادی- 91  روز پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 10:44 74918463


CZ بایننس با 135 میلیارد یوان در رده شانزدهمین فهرست ثروتمندان Hurun قرار دارد. به گزارش زوم ارز، در تاریخ 29 اکتبر، موسسه تحقیقاتی Hurun فهرست ثروتمندان جدید Hengchang Shaofang Hurun 2024 را منتشر کرد. - ...
ثروتمندان - میلیارد - ثروت - افزایش - مبارزه با پولشویی - رشد قیمت بیت کوین - دیجیتال


304 -
  سنگال از لیست خاکستری FATF حذف شد
رسانه 7- سیاسی- 91  روز پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 10:21 74917926


به گزارش برنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد ناظر بر جرائم مالی، اعلام کرد که سنگال را از فهرست کشور هایی که تحت نظارت بیشتر قرار دارند حذف  و کشور های الجزایر، - به گزارش برنا، گروه ...
سنگال - مالی - گروه ویژه - گزارش - اعلام - کشور - تأمین مالی تروریسم


305 -
  سنگال از لیست خاکستری FATF حذف شد
آفتاب نو- بین الملل- 91  روز پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 10:16 74917832


به گزارش برنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد ناظر بر جرائم مالی، اعلام کرد که... نوشته سنگال از لیست خاکستری FATF حذف شد اولین بار در آفتاب نو | اخبار ورزشی|خبر ورزشی|ورزش. - به گزارش برنا،
مالی - سنگال - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - کشور - مبارزه با پولشویی - گزارش


306 -
  مهندس پایگاه داده
جاب ویژن- اقتصادی- 92  روز پیش - سه شنبه 8 آبان 1403، 10:27 74899748


ما به دنبال فردی با انگیزه و اشتیاق بالا و توانایی قوی در حوزه مهندسی داده هستیم . به تیم ما در شرکت داده کاوان هوشمند توسن بپیوندید و بخشی از سفر هیجان انگیز ما برای ارایه راه حل های ...
مبارزه با پولشویی - هوشمند - داده - سامانه - شرکت - کسب و کار - کاوان


307 -
  برخی تراکنش ها زیر ذره بین نظارتی بانک مرکزی قرار گرفت
روزنامه تعادل- اقتصادی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 آبان 1403، 00:16 74877622


 معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...
بانک مرکزی - بانک - مشتریان - تراکنش - مرکزی - هیات مدیره - بانکها


308 -
  دستور جدید بانک مرکزی برای حساب های بانکی
رویداد 24- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 23:27 74877163


 معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...
بانک - بانک مرکزی - مشتریان - مبارزه با پولشویی - مرکزی - تراکنش - هیات مدیره


309 -
  دستور جدید بانک مرکزی برای حساب های بانکی/ این تراکنش ها زیر ذره بین نظارتی رفت
رسانه 7- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 23:11 74877000


به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مبارزه - مرکزی - قانون جدید


310 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 22:52 74876798


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و افزود: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه ...
بانک - بانک مرکزی - مشتریان - بانک ها - تراکنش - مرکزی - هیات مدیره


311 -
  بانک مرکزی به بانک ها:تراکنش های غیرعادی راگزارش دهید
صنعت مالی- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:42 74875490


به گزارش صنعت مالی، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه  بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و. - ، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش - مشتریان - پولشویی - گزارش - هیات مدیره


312 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:32 74875379


به گزارش برنا، فرشاد محمدپور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانک ها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات... نوشته گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی اولین بار در جالبتر.
بانک ها - مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مشتریان - محمدپور - هیات مدیره


313 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
آفتاب نو- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:31 74875353


به گزارش برنا، فرشاد محمدپور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانک ها در زمینه... نوشته گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...
بانک ها - مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مشتریان - محمدپور - هیات مدیره


314 -
  تراکنش های مشکوک زیر ذره بین بانک مرکزی/ مصادیق پولشویی شناسایی می شوند
تجارت نیوز- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:05 74875076


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها، نسبت به تراکنش های مشکوک در سطح شعب شد. دکتر فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش - هیات مدیره - بانک - مشتریان - پولشویی - بانک مرکزی


315 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:27 74874652


1 صد آنلاین | معاون بانک مرکزی خواستار اقدام جدی هیئت مدیره بانک ها در خصوص تراکنش های مشکوک مشتریان در شعب... بازدید:1 صد آنلاین | معاون بانک مرکزی خواستار اقدام جدی هیئت مدیره بانک ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - بانک ها - معاون بانک مرکزی - هیئت مدیره - مشتریان


316 -
  دستور جدید بانک مرکزی به بانک ها/ تراکنش های غیرعادی را گزارش دهید
آفتاب نو- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:26 74874627


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه... نوشته دستور جدید بانک مرکزی به بانک ها/ تراکنش های غیرعادی را گزارش دهید اولین ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - گزارش - تراکنش - مبارزه با پولشویی - مرکزی


317 -
  معاون بانک مرکزی: واکنش جدی بانک ها به تراکنش های مشکوک ضروری است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:25 74874595


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه  بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - پولشویی - گزارش


318 -
  بانک مرکزی: بانک ها تراکنش های غیرعادی را گزارش دهند
خبرجو- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:22 74874581


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...
بانک - بانک مرکزی - مشتریان - مبارزه با پولشویی - تراکنش - مرکزی - بانک ها


319 -
  بانک مرکزی دستور جدید صادر کرد/ تراکنش های مشکوک مشتریان را گزارش کنید
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:13 74874455


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش6های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه ...
مشتریان - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - تراکنش - مرکزی - بانک ها


320 -
  بانک ها تراکنش های غیرعادی را گزارش دهند
اندیشه قرن- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:12 74874424


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...
بانک - بانک مرکزی - مشتریان - مبارزه با پولشویی - تراکنش - مرکزی - بانک ها




 
اخبار داغ:
پیشنهادشدن آندره آ استراماچونی به استقلال توسط داریوش یزدانی؛ او با خانواده به ایران آمد / عکس
تکلیف نیمکت استقلال در بازی مقابل استقلال خوزستان مشخص شد
آخرین جمله رییسی قبل سقوط بالگرد ؛ چرا بذرپاش سوار بالگرد نشد
سردار پرسپولیسی شد/ پرسپولیس در روز آخر پنجره زمستانی مهاجم خرید
موسیمانه تلاش کرد اخراجش کنیم، به هدفش نرسید!/ به ما گفته بودند تعویض چشمی و نیمکت نشینی رضاییان هدفمند است
شرور منطقه دلگان سیستان و بلوچستان به هلاکت رسید
معرفی و نقد فیلم بیبی گرل Babygirl 2024 (زن لوند): دردسرهای خیانت با کارآموز جوان!
پیروز قربانی: خوب شد موسیمانه رفت
جویباری: موسیمانه گفت شکایت می کنم؛ 224 هزار دلار به او داده ایم رسانه7 | اخبار ورزشی
کدام قسمت مرغ خطرناک تر است؟ | مفیدترین بخش مرغ کجاست؟
تقویم 1404 در یک نگاه ؛ سال آینده چند روز تعطیلی داریم؟/ تعطیلات جذاب پشت سر هم را ببینید/ زمان تحویل سال 1404
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با این مبلغ و تاریخ پرداخت می شود
دانلود برنامه هزار و یک (1001) قسمت هفتم
سیگنال مهم ایلان ماسک برای توافق با تهران: ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است
حراج بزرگ ایران خودرو ویژه دهه فجر با شرایط فوق العاده/ فروش جدید 2 محصول ایران خودرو از شنبه 13 بهمن + جزییات و قیمت
پیش بینی بورس برای فردا چهارشنبه 10 بهمن 1403
قیمت طلا 18 عیار در 24 ساعته گذشته/ ریزش قیمت طلا تا پایان هفته ادامه دارد؟ + جدول
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چند میلیون تومان است؟ / زمان واریز عیدی بازنشستگان در سال 1403
اخبار آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
فال شمع چهارشنبه 10 بهمن 1403 | فال شمع روزانه فردا
قاب عاشقانه اکبر عبدی و همسرش+عکس
درد بَرچیدن، سُنّت ادبیات ماست...
پیدا شدن جسد مرد پولدار در آسانسور برج لوکس شمال تهران

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان
ایران خودرو
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
آموزش و پرورش
سرمایه گذاری
عیدی بازنشستگان
عبدالعزیز کامل اف
ستاره پسیانی
تولید خودرو تارا
کیروش استنلی
شهرداری خوی
پایگاه بصیرت
رودخانه
جوری
انتخابات اصفهان
سید حسین رضوی پور
عباس حاج کناری
تقدیر استاندار
اساتید آمریکایی
فاضلاب شهر بن
توسعه دولت الکترونیک
علی کاظمیان
تیم ملی پاکستان
مرز باشماق مریوان
نعمت رضایی
تعلیق جودوی ایران
تعطیلی مدارس
فعالیت مدارس
شورای اسلامی
ایالات متحده
بیمه تکمیلی
سقوط بالگرد
نیمکت نشینی
متناسب سازی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
مدیرعامل باشگاه استقلال
استانداری خراسان رضوی
سرمربی جدید پرسپولیس
کمیسیون اجتماعی مجلس
وزارت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش
وزیر راه و شهرسازی
رییس جمهور آمریکا
استان خراسان رضوی
مدیر روابط عمومی
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
علیرضا منصوریان
علیرضا بیرانوند
امیرعبداللهیان
شورای آتلانتیک
بازار طلا و سکه
استان خوزستان
هفته لیگ برتر
امنیت و آرامش
راه و شهرسازی
دونالد ترامپ
نماینده مردم
استان خراسان
ریکاردو آلوز
رییس کمیسیون
روابط عمومی
سرمربی جدید
وزارت خارجه
کمبود بودجه
برنامه ریزی
پایگاه خبری
وزارت آموزش
مدیران ارشد
روابط عمومی باشگاه استقلال
بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیر روابط عمومی استقلال
سرمربیان خارجی استقلال
بازیکنان سابق پرسپولیس
میزان عیدی بازنشستگان
سازمان برنامه و بودجه


 

خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بنکر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.