صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام یکشنبه، 7 اردیبهشت 1404 - Sun, 27th Apr 2025
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 03:37
341 -
  نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:43 75584475


تسنیم در ادامه آورده است ، در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش های مشکوک به طور جدی تری بررسی می شود. - تسنیم در ادامه آورده است ...


342 -
  نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
رکنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:31 75584171


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


343 -
  برای انجام تراکنش های مالی الزامی شد
تابناک- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 11:00 75580618


در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.


344 -
  شناسایی پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی یک وکیل 113 مستمری بگیر بهزیستی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:28 75579815


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113 مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیّر شناخته می شده، به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیا های پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


345 -
  شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی یک وکیل 113مستمری بگیر بهزیستی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:23 75579647


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیا های پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


346 -
  شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی توسط وکیل 113مستمری بگیر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:05 75579259


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


347 -
  تشدید نظارت استرالیا بر دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال برای مقابله با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 00:27 75574884


مرکز گزارش های تراکنش و تحلیل استرالیا اقدامات خود را برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان ارائه دهندگان دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال تشدید کرده است. -


348 -
  فساد بزرگ بانک ها در صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد
صفحه فردا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 20:42 75572131


تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. ...


349 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


350 -
  رمزپول ها جزء دارایی های بسیار پرخطر شناخته می شوند
تیتر یک اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:36 75567902


تیتر یک اقتصاد مانی یکتا مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خبر 14 شبکه یک گفت: هدف اصلی قانون گذار در تدوین متون قانون بانک مرکزی و طبیعتا بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم گر بخشی این ...


351 -
  تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت... نوشته تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...


352 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930


​یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


353 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
منیبان- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192


​یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


354 -
  تخلف صدور 950 میلیونی کارت هدیه برای چای دبش
دولت بهار- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


355 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


356 -
  17 همت از مطالبات گمرکی را بازگردانده شد
رسانه 7- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 15:01 75520829


باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک در نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با پولشویی بیشترین کنترل ...


357 -
  17 همت از مطالبات گمرکی را بازگردانده شد
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 14:53 75520692


باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک در نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با پولشویی بیشترین کنترل ...


358 -
  مهندس پایگاه داده
جاب ویژن- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 آذر 1403، 13:59 75519477


ما به دنبال فردی با انگیزه و اشتیاق بالا و توانایی قوی در حوزه مهندسی داده هستیم . به تیم ما در شرکت داده کاوان هوشمند توسن بپیوندید و بخشی از سفر هیجان انگیز ما برای ارایه راه حل های ...


359 -
  آغاز فروش 29 خودروی وارداتی / تا 17 آذر مهلت دارید
اقتصاد 100- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921


ثبت نام خودروهای وارداتی از ساعت 15 یکشنبه 11 آذر تا ساعت 23:59 شنبه 17 آذر آغاز می شود. - شرایط و تبصره ها: قیمت قطعی و علی الحساب : قیمت های مندرج در جداول فوق برای خودروها به صورت قطعی در مبادی ...


360 -
  رهاورد ایران از نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزییات توافقات
جالبتر- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 00:28 75470941


به گزارش برنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاری در شهر «ایندور» هندوستان ...



 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی رئال مادرید بارسلونا امشب با گزارش عادل فردوسی پور بارسا و شبکه سه
پخش زنده بازی بارسلونا و رئال مادرید (6 اردیبهشت 1404) + تماشای آنلاین
خلاصه بازی بارسلونا 3 رئال مادرید 2 (گزارش اختصاصی)
پخش زنده بازی بارسلونا رئال مادرید امشب با گزارش عباس قانع بارسا و شبکه سه
گل ها و خلاصه بازی بارسلونا - رئال مادرید با گزارش عادل فردوسی پور (ویدئو)
عربستان: آماده کمک به برادران ایرانی هستیم
گل تماشایی پدری به رئال مادرید (بارسلونا 1-0 رئال مادرید)
علت شهادت کاظم مصدق محیط بان پارک ملی گلستان چه بود؟
شرایط پیش فروش 3 محصول سایپا اعلام شد
زمان و ساعت پخش سریال لیسانسه ها شبکه سه 1404
خبری مهم برای مددجویان بهزیستی / پرداخت افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امروز 7 اردیبهشت
سقوط آزاد قیمت دلار بعد از مذاکرات امروز
بنر تسلیت بندرعباس برای انفجار گمرک شهید رجایی
مرورگر کروم در لحظه ای تاریخی؛ جهان در انتظار تغییر شکل اینترنت است
استوری محسن چاوشی برای حادثه انفجار در بندرعباس
اعلام وضعیت اضطراری توسط وزیر کشور: نجات جان آسیب دیدگان، اولویت نخست!
شرکت بناگستر به انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس واکنش نشان داد
هوا خوری نقی معمولی در هرمز | عکس
هجوم روس ها به بازار ارز دیجیتال؛ ماجرا چیست؟
امداد رسانی به هزار نفر در انفجار اسکله بندرعباس / عملیات همچنان ادامه دارد
زمان ثبت نام فروش سایپا در اردیبهشت 1404 + شرایط متقاضیان و زمان تحویل
رفع باگ های HyperOS شیائومی در جدیدترین به روزرسانی
اولتیماتم مجلس به ثبت برای ایجاد زیرساخت قرارداد استاندارد
زنان نزدیک به 40 سال؛ این توصیه ها را جدی بگیرید

موضوعات داغ:
رئال مادرید
قیمت طلا و سکه
بندر شهید رجایی
بازی بارسلونا
عادل فردوسی پور
گزارش عادل فردوسی پور
عادل فردوسی
ایران و آمریکا
فینال جام حذفی
جام حذفی اسپانیا
قایقانی
رییس اداره قرآن
منشور المپیک
مانوئل نویر
وقایع تاریخی
عیسی زیراهی
استاندار گستان
سلطان علی پروین
آیت الله مدرس
پرنس فیلیپ
فوزی غلام
نقل و انتقالات
پیام رسان های ایرانی
رییس هیات فوتبال مشهد
مدافع چلسی
هواداران کورینتیانس
طواف
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی
پیشنبور
تویک
رئال مادرید بارسلونا
استقلال در جام حذفی
سازمان نظام مهندسی
وزیر راه و شهرسازی
بانک مرکزی روسیه
سریال لیسانسه ها
مدیر روابط عمومی
بازی رئال مادرید
مستمری مددجویان
پیرحسین کولیوند
رییس هلال احمر
رئال مادرید در
نوسانات بازار
بازارهای مالی
وضعیت اضطراری
سرمایه گذاران
فروش اینترنتی
بینی قیمت طلا
راه و شهرسازی
حمله اسراییل
سخنگوی وزارت
مرورگر کروم
تکمیل ظرفیت
روابط عمومی
نظام مهندسی
کمیته امداد
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نیمه نهایی جام حذفی
متخصص زنان و زایمان
فرمانده سپاه کربلا
برنامه فوتبال برتر
دانشگاه علوم پزشکی
هفته کار و کارگر
توزیع نیروی برق
افزایش مصرف برق
جام حذفی فوتبال
دیدار بارسلونا
استان مازندران
باشگاه استقلال
واحدهای صنعتی
مشاورین املاک
زنان و زایمان
ابراز همدردی
دانشگاه علوم
فرمانده سپاه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
محسن تنابنده
شاخص کل بورس
فوتبال برتر

 

شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
الی گشت
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
اینتر آذ
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بدینسان
بنکر
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیتر یک اقتصاد
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری تقریب
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری رسا
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دانشیاری
دفتر رهبری
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیبامگ
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونویس
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرخط
سرگرمی روز
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کنکاش
لیانا پرواز
مالی خبر
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مکتوب نامه
موج
موزیکدل
منیبان
مه شو
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میهن تجارت
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
نیمروز 24
هم میهن
همشهری آنلاین
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلدنیوز
گلونی
گیفت میفت

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات


کد نمایش اخبار "اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.