پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 20:04
نمازی: عضویت در FATF هزینه های تبادلات مالی را کاهش می دهد
معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
241 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268


به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...
مالیاتی - مالیات - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - فرار مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی


242 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - در استان گلستان - مالی - استان گلستان - فرار - شناسایی


243 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای واریز وجه معاملات به کارت بانکی | این نوع از واریز وجه ممنوع شد
جالبتر- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:09 75272788


به گزارش همشهری آنلاین، ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده است تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - واریز وجه - مرکزی - قانونی


244 -
  شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - هوش مصنوعی


245 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...
مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - قانون مبارزه با پولشویی


246 -
  ممنوعیت جدید درباره کارت های بانکی + جزییات
افکارنیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:57 75272514


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - نقل و انتقالات - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی


247 -
  الزامات جدید مبارزه با پولشویی برای بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:52 75272407


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. - ، از بانک مرکزی، این بخشنامه در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - پولشویی - بانک


248 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
اکو ایران- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:48 75272287


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - بانک - انتقال وجه - بانک مرکزی - مبارزه


249 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
نبض بازار- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:21 75271553


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


250 -
  سقف انتقال وجه تغییر کرد
روز نو- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:09 75271212


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. روزنو :  ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - انتقال - پولشویی - شبکه بانکی


251 -
  ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت نفر سوم
ایونا نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:06 75271158


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - انتقال وجه - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - قانونی - انتقال


252 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:55 75270838


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.  برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - مشتری - شبکه بانکی - انتقال


253 -
  بانک مرکزی: تطابق تراکنش های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
ایرنا- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:50 75270755


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش های بانکی اشخاص» ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - شبکه بانکی کشور


254 -
  الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:42 75270534


در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن ها الزامی است.
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش - اثربخشی


255 -
  الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:35 75270357


همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از چهار میلیارد ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال روزانه مشتری حقوقی و ...
مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - الکترونیکی - مشتری - بانک - نقل و انتقالات - بانکی


256 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
مهر- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:25 75270110


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. - بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - بانکی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه


257 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
دولت بهار- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:23 75270080


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - واریز ...
مبارزه با پولشویی - کارت بانکی - انتقال وجه - بانک مرکزی - کارت - بانک - معاملات


258 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
تازه نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:23 75270079


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش تسنیم،
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - معامله - انتقالات - بانک


259 -
  سقف انتقال وجه تغییر کرد
شهر بورس- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:22 75270057


بانک مرکزی در تازه ترین بخشنامه خود، الزامات جدیدی را برای انتقال وجه و مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان ابلاغ کرد The post سقف انتقال وجه تغییر کرد appeared first on شهر بورس - اخبار بورس، ...
انتقال وجه - مبارزه با پولشویی - انتقال - بخشنامه - مشتریان - شبکه بانکی - بانک مرکزی


260 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:17 75269972


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ، طبق ...
الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - انتقال وجه - بانک مرکزی - معامله - مبارزه با پولشویی




 
اخبار داغ:
حمله بی رحمانه اسطوره پرسپولیس به افتضاح گندوز + کلیپ جنجالی
نظری جویباری زهر خودش را ریخت / انتخاب سرمربی استقلال از بین 5 گزینه مطرح
تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال درباره بازگشت سهمیه خارجی سوخته به باشگاه پرسپولیس
مصاحبه جنجالی کار دست هافبک تراکتور داد
اگر پرسپولیس با کریم باقری چهار گل می خورد چه بلایی سرش می آوردیم؟ / دوباره می گویم این دروازه بان در حد پرسپولیس نیست/ برای سرمربی استقلال  گریه کردم
خرید جدید درویش / دومین بمب کارتال در آستانه ترکیدن/ نقشه پرسپولیس برای النصر
توییت معنادار حسن روحانی پس از اظهارات ترامپ درباره مذاکره با ایران
هدیه جنجالی نتانیاهو به ترامپ؛ پیجر طلایی
خبر خوش برای کارکنان دولت : طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرایی خواهد شد/ نیروهای شرکتی ساماندهی می شوند
فیلمی تکان دهنده از صحبت های یک گردشگر عراقی در ایران
دانلود قسمت اول سریال افسانه مین جه از شبکه 3 + لینک تلوبیون
نرگس فرخی، همسر پنجم بیژن مرتضوی کیست؟ / اختلاف 33 ساله خواننده معروف با همسرش!
کد تپ سواپ امروز 17 بهمن ؛ جواب تسک های یوتیوب Boosted My Crypto و Transform Your Garage
خبر مهم از پرداخت مطالبات به بازنشستگان تامین اجتماعی | بازنشستگان تامین اجتماعی آماده دریافت معوقات باشند
سریال فریبا قسمت 19 + پخش آنلاین و دانلود
قیمت دلار در بازار آزاد رکورد زد
مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 9 میلیون و 500 اعلام شد
شرایط پیش فروش و فوق العاده ایران خودرو ویژه دهه فجر
مصرف چند تخم مرغ در هفته برای سلامتی مفید است؟ | پژوهشگران پاسخ می دهند
«ایران خودرو» آزاد شد
تقویم نجومی پنجشنبه 18 بهمن 1403 / تقویم همسران پنجشنبه 18 بهمن 1403
دانلود مستقیم برنامه حسینیه معلی شب هفتم ماه شعبان 1403 + لینک تلوبیون برنامه حسینیه معلی 17 بهمن

موضوعات داغ:
ایران خودرو
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
مددجویان بهزیستی
کارکنان دولت
مستمری مددجویان
عیدی بازنشستگان
رژیم صهیونیستی
بازنشستگان کشوری
واریز یارانه
گرین یارد
سه استخر
دار آویخته شدن
دارایی مالی
فیلم های فاخر
مراکز معاینه فنی
مجوز حرفه ای استقلال
النصر الهلال
راه های مواصلاتی
وقوع ورم
بهره وری سبز
پروپوزال
تیم فوتسال دانشجویان
ترخاص
سند کاداستری
طرح ترافیک
آلمالو
دلیلو
فایل صوتی ظریف
کورینتیانس برزیل
شورای عالی انقلاب
نماینده دادستان
عملیات تروریستی
پرداخت مطالبات
سرمربی استقلال
یارانه معیشتی
یارانه بگیران
رختکن استقلال
استقلال تهران
هافبک تراکتور
انتخاب سرمربی
انقلاب فرهنگی
آموزش و پرورش
بختیاری زاده
بازیکن خارجی
ریاست جمهوری
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
شبکه سه سیما
علامت گذاری
عدم برگزاری
بازنشستگان تأمین اجتماعی
ساماندهی نیروهای شرکتی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
سازمان تأمین اجتماعی
تیم فوتبال پرسپولیس
پرسپولیس و تراکتور
بنیامین نتانیاهو
جذب بازیکن خارجی
مجمع تشخیص مصلحت
کاخ ریاست جمهوری
استقلال خوزستان
بیماری های قلبی
رجب طیب اردوغان
باشگاه تراکتور
دیدار پرسپولیس
نساجی مازندران
مدیران استقلال
آلومینیوم اراک
چادرملو اردکان
هدفمندی یارانه
ترکیب استقلال
پرداخت یارانه
فولاد خوزستان
کانال تلگرامی
جمهوری اسلامی
خیبر خرم آباد
نظری جویباری
شورای نگهبان
سوابق تحصیلی


 

خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.