پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 03:11
21 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
تابناک- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:50 77690084


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - مرکزی - معامله - طبق اعلام


22 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:32 77689864


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - بانک مرکزی به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی ...
مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - تراکنش های بانکی - معاملات - پولشویی - اسناد و مدارک - اسناد


23 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبر فوری- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:43 77689176


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - حساب - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معاملات


24 -
  هشدار بانک مرکزی درباره تراکنش های بانکی
جالبتر- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:17 77688839


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به. - واریز یا دریافت وجه ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معامله - واریز - بانک - بانکی - حساب


25 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
خبر آنلاین- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:10 77688728


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


26 -
  انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
مهر- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:45 77688407


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - پولشویی - حساب - بانک - حقوقی


27 -
  هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:33 77688270


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد. - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - مرکزی - جمهوری اسلامی


28 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:15 77688017


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - مبارزه با پولشویی - حساب - تراکنش های بانکی - معاملات


29 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:02 77687836


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - از بانک مرکزی، ...
واریز - حساب - معامله - پولشویی - بانک مرکزی - واریز وجه - مبارزه با پولشویی


30 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:51 77687671


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - مشمول ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز - اعلام - مرکزی


31 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
ساناپرس- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:50 77687663


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
واریز - معاملات - واریز وجه - حساب - معامله - پولشویی - مبارزه با پولشویی


32 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
اندیشه قرن- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:42 77687531


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - پولشویی - معامله - حساب


33 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
رونویس- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:29 77687346


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - طبق اعلام ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - معامله - بانک - واریز - اعلام - مرکزی


34 -
  بانک مرکزی: این اعمال «پولشویی» محسوب می شود و مجازات دارد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:25 77687274


طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - معامله - بانک - مبارزه با پولشویی - واریز - مرکزی - تراکنش های بانکی


35 -
  اینکار را انجام دهید متهم به پولشویی می شوید
روز نو- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:52 77686749


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - روزنو :واریز ...
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - حساب - حقوقی - بانکی


36 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
اندیشه قرن- سیاسی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:52 77686745


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


37 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
ساناپرس- سیاسی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:50 77686715


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


38 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
ایرنا- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:50 77686714


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - پولشویی - معامله - حساب


39 -
  بانک مرکزی:واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
ایونا نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:46 77686645


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - واریز - ممنوعیت - مبارزه - مجازات


40 -
  برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
آوش- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:44 77686599


مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404 با ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی، به جلوگیری از سودجویی های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. - مرکز ملی اطلاعات ...
سرمایه گذاری - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - تولید - سرمایه - ترویج فرهنگ - اقتصادی




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی الهلال 7 گوانگژو اف سی 0 (گزارش اختصاصی)
تعطیلی مدارس فردا 6 اردیبهشت 1404 / شنبه کدام استان ها تعطیل است؟
خلاصه بازی فولاد 1 تراکتور 2
خلاصه بازی الهلال مقابل گوانگجو - لیگ قهرمانان آسیا
ساعت دقیق مذاکرات ایران و آمریکا دور سوم در عمان
زمان پخش سریال لیسانسه ها از شبکه سه / پخش سریال لیسانسه ها اردیبهشت 1404
خلاصه بازی فولاد مقابل تراکتور 05 اردیبهشت 1404
هشدار به خریداران طلا
سقوط آزاد قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار بازار آزاد 7 هزارتومان ریخت! + جدول
سرمربی فصل بعد استقلال مشخص شد
استوری کنایه آمیز خداداد عزیزی بعد از برد تراکتور مقابل فولاد
فیلم تصادف زنجیره ای وحشتناک جاده سمیرم به یاسوج
قیمت جهانی طلا ریزش کرد/ قیمت جهانی طلا و دلار
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 6 اردیبهشت 1404/ سقوط دوباره قیمت طلا نزدیک است؟
فال روزانه و فال حافظ امروز شنبه 6 اردیبهشت 1404 + فال شنبه ششم اردیبهشت 1404
میوه هایی که بیشترین میزان آهن را دارند
طرز تهیه نوشیدنی سم زدا برای پاکسازی بدن
افزایش 40 درصدی مستمری مددجویان در سال جدید
واکنش مولوی عبدالحمید به توهین به اهل سنت در صداوسیما
تصادف زنجیره ای با 12 مصدوم در جاده یاسوج - اصفهان
معنی ساعت جفت چیست؟
ریز جزییات کنکور سال 1404+ جدول
دشمنان نظام به دنبال تفرقه و نا امید کردن مردم هستند

موضوعات داغ:
سریال لیسانسه ها
جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی
مذاکرات ایران و آمریکا
تصادف زنجیره ای
قیمت طلا و سکه
خداداد عزیزی
مستمری مددجویان
ایران و آمریکا
قیمت جهانی طلا
قهرمانی جام جهانی
تمشک
توچیجی
رنه هیگوییتا
اینترنت ارزان
پورنواب
سمیعی نژاد
علاء عباس
اندرسا
راه های صعب العبور
شهر خودرو پرسپولیس
تریلر بازی
کامالا هریس
محمد فصولی
امتحانات مجازی
ازدحام ومعیت
کامران فخیمی
ورزشکار ناشنوا
النصر عربستان
ورود کاروان النصر به تهران
وزارت خارجه ایران
استوری کنایه آمیز
قیمت دلار بازار
امام خمینی (ره)
نیمکت استقلال
بینی قیمت طلا
نزاع و درگیری
نماینده مجلس
ادامه دارد /
وزارت خارجه
تعاون کار و رفاه اجتماعی
سپاه پاسداران انقلاب
مددجویان کمیته امداد
انقلاب اسلامی ایران
سازمان مدیریت بحران
دانلود فیلم و سریال
خطبه های نماز جمعه
پیشکسوت پرسپولیس
وزارت امور خارجه
خلاصه بازی فولاد
کشورهای همسایه
نمازجمعه تهران
باشگاه استقلال
سازمان بهزیستی
سپاه پاسداران
تماشای آنلاین
سازمان مدیریت
انقلاب اسلامی
تیم های فولاد
ساسان انصاری
مدیریت بحران
رفاه اجتماعی
تحولات سوریه
نیروهای مسلح
شبکه سه سیما
فیلم و سریال
شبکه یک سیما
حجت الاسلام
شورای امنیت
دشمنان نظام
بازار داخلی
دانلود فیلم
محمود شافعی
گوسفند زنده
دلار کانادا
نایب رییس کمیسیون کشاورزی
مدیرعامل استقلال خوزستان
نقل و انتقالات تابستانی
وزارت امور خارجه ایران
مدیران باشگاه استقلال


 

شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.