پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 17:45
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی
رسانه 7- سیاسی- 6  روز پیش - چهارشنبه 20 فروردین 1404، 22:52 77465993


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در این شورا خبر داده است که ... دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از ...
پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - شورا - شورای عالی - تامین مالی - مبارزه


2 -
  انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 28  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 18:52 77181158


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد. - از ...


3 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 31  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...


4 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
عصر ایران- اقتصادی- 31  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461


در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...


5 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 31  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...


6 -
  عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 43  روز پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


7 -
  مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 44  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


8 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 47  روز پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...


9 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اکو ایران- اقتصادی- 47  روز پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


10 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مهر- اقتصادی- 47  روز پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


11 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 47  روز پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - با ...


12 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مدار اقتصادی- اقتصادی- 47  روز پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 09:41 76894697


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


13 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
ایرنا- اقتصادی- 47  روز پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 08:55 76894110


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - تهران ...


14 -
  معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
رسانه 7- سیاسی- 70  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...


15 -
  معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
وانا نیوز- سیاسی- 70  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...


16 -
  وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 70  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی، معاون وزیر امور ...


17 -
  وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 70  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


18 -
  معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
تیتر یک اقتصاد- سیاسی- 70  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408


تیتر یک اقتصاد هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره 40 FATF و در ...


19 -
  اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 70  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915


توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


20 -
  اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
چه خبر- سیاسی- 70  روز پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872


توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
ادعای رسانه های عمانی درباره دزدیدن خودنویس طلا از میز مذاکره توسط عضو مذاکره کننده ایران
ماجرای سرقت خودکار طلا از سوی سفیر ایران پای میز مذاکره !
سپاهان با 3 غایب قطعی مقابل پرسپولیس
قیمت دلار آزاد امروز سه شنبه 26 فروردین/ شوک سخنرانی دیشب ترامپ به قیمت دلار
پرسپولیس با استاد بزرگ برای فصل بعد به توافق رسید | پرسپولیس با عقاب آسیا بردن سپاهان را تمرین کرد!
خرس پایتخت 7 واقعی بود! + جزییات و فیلم
پسر ایرانی هموطنش را در استانبول به قتل رساند
قیمت دلار امروز 26 فروردین 1404
عکس/ تغییرات قیمت دلار بعد از سخنرانی رهبری
طلا گرمی چند؟ + قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز سه شنبه 26 فروردین 1404
ویدیویی که نشان می دهد حرکت جنجالی شجاع خلیل زاده رو به تماشاگران بوده نه کادر پزشکی تراکتور!
واکنش رییس کمیته انضباطی به حمایت مسعود پزشکیان از تراکتور
آیا مدارس بوشهر فردا چهارشنبه 27 فروردین 1404 تعطیل است؟ | جزییات تعطیلی مدارس همدان فردا چهارشنبه 27 فروردین
سفیر ایران در عمان: غریب آبادی خودکار طلا در مذاکرات برنداشته است
:::رونویس::: اسامی داوران هفته 27 لیگ برتر و بازی پرسپولیس
جمعی از نمایندگان به دیدار رهبری رفتند (26 فروردین 1404)
تحلیل هاآرتص؛ توافق ایران آمریکا یک باره است یا مرحله ای ؟
شرط عجیب و شوکه کننده مادر دختر برای اعدام نشدن جوان متجاوز
نبرد 2 شورا بر سر کنکور | چرا شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش بلای جان کنکوری ها شدند؟
نخستین واکنش رهبر انقلاب به مذاکرات ایران و آمریکا/ گفتگوهای عمان در قدم های اول خوب اجرا شده/ کاری و حرکتی است که تصمیم گیری شده است
سخنگوی سپاه: «وعده صادق 1» بزرگ ترین عملیات پهپادی جهان بود
3 پرده از فاجعه ای بزرگ در دهان مردم!
چگونه خانه هوشمند امنیت خانه شما را چند برابر می کند؟
قابلیت امنیتی جدید اندروید: راه اندازی خودکار گوشی پس از سه روز قفل بودن

موضوعات داغ:
تعطیلی مدارس
شجاع خلیل زاده
ایران و آمریکا
کمیته انضباطی
رییس کمیته انضباطی
ایران خودرو
لیگ برتر فوتبال
آموزش و پرورش
سفیر ایران در عمان
خانه هوشمند
کم کردن وزن
غربالگری سلامت
دارو رسانی
دسته یک
روبل روسیه
تصاویر غیراخلاقی
نشست آستانه
حمید خوشخوان
اهدای تبلت
هنگ کنک
کوپا ایتالیا
فوتبال روی میز
استعداد برتر
نبیل انور
معصوم آباد
تل آجری
تنگ کوشک
زیباترین مارها
سند ملکی
چم گز
لیگ برتر فوتبال ایران
هزار تومانی
حوزه فناوری
مدیرکل مدیریت بحران
تیم فوتبال استقلال
بازگشت مهدی ترابی
استانداری اصفهان
رییس جمهور ایران
بحران استانداری
نمایندگان مجلس
همکاری اقتصادی
فوتبال استقلال
در بازار امروز
استقلال تهران
مدیریت بحران
ایران آمریکا
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
سخنگوی دولت
مسابقات لیگ
رهبر انقلاب
وزارت خارجه
دیدار رهبری
آمریکایی ها
گروه صنعتی ایران خودرو
ترکیب احتمالی استقلال
گروه خودروسازی سایپا
تغییر ساعت رسمی کشور
سلامت دهان و دندان
صنعتی ایران خودرو
تیم فوتبال سپاهان
شهرستان اردستان
خودروسازی سایپا
فروش فوری خودرو
مراسم خاکسپاری
باشگاه استقلال
بهداشت و سلامت
جلسه علنی مجلس
ترکیب احتمالی
قیمت طلا و سکه
فوتبال سپاهان
روزنامه تایمز
اقتصادی ایران
فروش اینترنتی
اخبار اقتصادی
شرایط ثبت نام
مذاکرات هسته
پرسپولیسی ها
ایران و جهان
زمین لرزه ای
دهان و دندان


 

سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.