پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 04:09
نماینده مجلس: مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند
پیوستن به FATF ضرورت اجتناب ناپذیر/ مخالفان از نظر شغلی و مالی تامین هستند
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
201 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - در استان گلستان - مالی - استان گلستان - فرار - شناسایی


202 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای واریز وجه معاملات به کارت بانکی | این نوع از واریز وجه ممنوع شد
جالبتر- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:09 75272788


به گزارش همشهری آنلاین، ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده است تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - واریز وجه - مرکزی - قانونی


203 -
  شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - هوش مصنوعی


204 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...
مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - قانون مبارزه با پولشویی


205 -
  ممنوعیت جدید درباره کارت های بانکی + جزییات
افکارنیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:57 75272514


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - نقل و انتقالات - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی


206 -
  الزامات جدید مبارزه با پولشویی برای بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:52 75272407


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. - ، از بانک مرکزی، این بخشنامه در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - پولشویی - بانک


207 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
اکو ایران- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:48 75272287


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - بانک - انتقال وجه - بانک مرکزی - مبارزه


208 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
نبض بازار- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:21 75271553


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


209 -
  سقف انتقال وجه تغییر کرد
روز نو- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:09 75271212


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. روزنو :  ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - انتقال - پولشویی - شبکه بانکی


210 -
  ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت نفر سوم
ایونا نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:06 75271158


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - انتقال وجه - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - قانونی - انتقال


211 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:55 75270838


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.  برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - مشتری - شبکه بانکی - انتقال


212 -
  بانک مرکزی: تطابق تراکنش های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
ایرنا- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:50 75270755


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش های بانکی اشخاص» ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - شبکه بانکی کشور


213 -
  الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:42 75270534


در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن ها الزامی است.
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش - اثربخشی


214 -
  الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:35 75270357


همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از چهار میلیارد ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال روزانه مشتری حقوقی و ...
مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - الکترونیکی - مشتری - بانک - نقل و انتقالات - بانکی


215 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
مهر- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:25 75270110


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. - بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - بانکی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه


216 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
دولت بهار- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:23 75270080


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - واریز ...
مبارزه با پولشویی - کارت بانکی - انتقال وجه - بانک مرکزی - کارت - بانک - معاملات


217 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
تازه نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:23 75270079


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش تسنیم،
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - معامله - انتقالات - بانک


218 -
  سقف انتقال وجه تغییر کرد
شهر بورس- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:22 75270057


بانک مرکزی در تازه ترین بخشنامه خود، الزامات جدیدی را برای انتقال وجه و مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان ابلاغ کرد The post سقف انتقال وجه تغییر کرد appeared first on شهر بورس - اخبار بورس، ...
انتقال وجه - مبارزه با پولشویی - انتقال - بخشنامه - مشتریان - شبکه بانکی - بانک مرکزی


219 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:17 75269972


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ، طبق ...
الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - انتقال وجه - بانک مرکزی - معامله - مبارزه با پولشویی


220 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
صنعت مالی- اقتصادی- 70  روز پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:07 75269732


به گزارش صنعت مالی، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی. - به گزارش صنعت مالی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - الکترونیکی - شبکه بانکی - نقل و انتقالات - بانکی - پولشویی




 
اخبار داغ:
پیشنهادشدن آندره آ استراماچونی به استقلال توسط داریوش یزدانی؛ او با خانواده به ایران آمد / عکس
تکلیف نیمکت استقلال در بازی مقابل استقلال خوزستان مشخص شد
آخرین جمله رییسی قبل سقوط بالگرد ؛ چرا بذرپاش سوار بالگرد نشد
موسیمانه تلاش کرد اخراجش کنیم، به هدفش نرسید!/ به ما گفته بودند تعویض چشمی و نیمکت نشینی رضاییان هدفمند است
پیروز قربانی: خوب شد موسیمانه رفت
شرور منطقه دلگان سیستان و بلوچستان به هلاکت رسید
معرفی و نقد فیلم بیبی گرل Babygirl 2024 (زن لوند): دردسرهای خیانت با کارآموز جوان!
جویباری: موسیمانه گفت شکایت می کنم؛ 224 هزار دلار به او داده ایم رسانه7 | اخبار ورزشی
کدام قسمت مرغ خطرناک تر است؟ | مفیدترین بخش مرغ کجاست؟
خداحافظی تلخ بیرانوند با پرسپولیس پس از بی احترامی هواداران
تقویم 1404 در یک نگاه ؛ سال آینده چند روز تعطیلی داریم؟/ تعطیلات جذاب پشت سر هم را ببینید/ زمان تحویل سال 1404
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با این مبلغ و تاریخ پرداخت می شود
سیگنال مهم ایلان ماسک برای توافق با تهران: ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است
دانلود برنامه هزار و یک (1001) قسمت هفتم
حراج بزرگ ایران خودرو ویژه دهه فجر با شرایط فوق العاده/ فروش جدید 2 محصول ایران خودرو از شنبه 13 بهمن + جزییات و قیمت
پیش بینی بورس برای فردا چهارشنبه 10 بهمن 1403
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چند میلیون تومان است؟ / زمان واریز عیدی بازنشستگان در سال 1403
قیمت طلا 18 عیار در 24 ساعته گذشته/ ریزش قیمت طلا تا پایان هفته ادامه دارد؟ + جدول
اخبار آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
فال شمع چهارشنبه 10 بهمن 1403 | فال شمع روزانه فردا
قاب عاشقانه اکبر عبدی و همسرش+عکس
درد بَرچیدن، سُنّت ادبیات ماست...
پیدا شدن جسد مرد پولدار در آسانسور برج لوکس شمال تهران

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان
ایران خودرو
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
آموزش و پرورش
سرمایه گذاری
عیدی بازنشستگان
عبدالعزیز کامل اف
ستاره پسیانی
تولید خودرو تارا
کیروش استنلی
شهرداری خوی
پایگاه بصیرت
رودخانه
جوری
انتخابات اصفهان
سید حسین رضوی پور
عباس حاج کناری
تقدیر استاندار
اساتید آمریکایی
فاضلاب شهر بن
توسعه دولت الکترونیک
علی کاظمیان
تیم ملی پاکستان
مرز باشماق مریوان
نعمت رضایی
تعلیق جودوی ایران
تعطیلی مدارس
فعالیت مدارس
شورای اسلامی
ایالات متحده
بیمه تکمیلی
سقوط بالگرد
نیمکت نشینی
متناسب سازی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
مدیرعامل باشگاه استقلال
استانداری خراسان رضوی
سرمربی جدید پرسپولیس
کمیسیون اجتماعی مجلس
وزارت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش
وزیر راه و شهرسازی
رییس جمهور آمریکا
استان خراسان رضوی
مدیر روابط عمومی
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
علیرضا منصوریان
علیرضا بیرانوند
امیرعبداللهیان
شورای آتلانتیک
بازار طلا و سکه
استان خوزستان
هفته لیگ برتر
امنیت و آرامش
راه و شهرسازی
دونالد ترامپ
نماینده مردم
استان خراسان
ریکاردو آلوز
رییس کمیسیون
روابط عمومی
سرمربی جدید
وزارت خارجه
کمبود بودجه
برنامه ریزی
پایگاه خبری
وزارت آموزش
مدیران ارشد
روابط عمومی باشگاه استقلال
بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیر روابط عمومی استقلال
سرمربیان خارجی استقلال
بازیکنان سابق پرسپولیس
میزان عیدی بازنشستگان
سازمان برنامه و بودجه


 

خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.