پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 20:00
نمازی: عضویت در FATF هزینه های تبادلات مالی را کاهش می دهد
معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
121 -
  ثبت معاملات آنلاین طلا در سامانه جامع تجارت اجباری می شود
گلدنیوز- اقتصادی- 42  روز پیش - چهارشنبه 5 دی 1403، 12:37 75873425


بر اساس پیشنویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آب شده ، سکوها باید تمام معاملات فروش آنلاین طلای آب شده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و بر اساس ضوابط اگر ثبت معاملات انجام نشود از ادامه ...
معاملات آنلاین - معاملات - سامانه جامع تجارت - طلای آب شده - آنلاین - اتاق اصناف - مبارزه با پولشویی


122 -
  مقررات رمزنگاری کره جنوبی: لایحه جدید پولشویی را هدف قرار می دهد
زوم ارز- سیاسی- 43  روز پیش - سه شنبه 4 دی 1403، 10:03 75852516


لایحه جدید پولشویی را هدف قرار می دهد به گزارش زوم ارز،حکومت کره جنوبی قصد دارد قوانین معاملات ارزی خود را تغییر دهد. - بر اساس گزارشات، چوی یون سئوک، یکی از نمایندگان مجلس ملی از حزب ...
پولشویی - کره جنوبی - مبارزه با پولشویی - رمزنگاری - نظارت - لایحه - جنوبی


123 -
  مبارزه با قمار اینترنتی از ملزومات حفظ امنیت اقتصادی
ایکنا- سیاسی- 44  روز پیش - دوشنبه 3 دی 1403، 09:32 75833484


حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به اهمیت مبارزه با قمار در بستر فضای مجازی با هدف حفظ امنیت اقتصادی و مبارزه با پول شویی پرداخت. - حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری ...
امنیت اقتصادی - وکیل پایه یک دادگستری - مبارزه - اقتصادی - وکیل پایه یک - فضای مجازی - یادداشت


124 -
  خروج از لیست سیاه FATF/ اولویت دولت سیزدهم!
شوک آنلاین- سیاسی- 45  روز پیش - یکشنبه 2 دی 1403، 08:35 75813692


گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار ...
مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بین المللی - تروریسم - پولشویی - تامین مالی


125 -
  نهاد ناظر مالی استرالیا علیه بایننس پرونده تخلف تشکیل داد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 46  روز پیش - شنبه 1 دی 1403، 22:43 75810293


کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا با تشکیل پرونده ای علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance)، این شرکت را به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. - ، سارا ...
استرالیا - بایننس - پرونده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دیجیتال - مالی


126 -
  رفقای FATF پولشویی می کنند ولی ایران وارد لیست سیاه می شود!
خبرگزاری بازار- بین الملل- 46  روز پیش - شنبه 1 دی 1403، 10:27 75797259


در فیلم جلسه سنای آمریکا در تاریخ 31 اردیبهشت سال 98 را می بینید که مدیر بخش جرایم مالی FBI به عقب ماندگی آمریکا در حوزه مبارزه با پولشویی اعتراف می کند. - رفقای FATF پولشویی می کنند ولی ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - آمریکا - سنای آمریکا - 31 اردیبهشت - عقب ماندگی - جرایم مالی


127 -
  زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی
آفتاب نو- ورزشی- 47  روز پیش - جمعه 30 آذر 1403، 08:41 75783092


به گزارش صدای بورس، در هفته های آینده، 5 مرکز مالی ازجمله مرکز مالی ایران، گروه... نوشته زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی اولین بار در آفتاب نو | اخبار ورزشی|خبر ورزشی|ورزش. ...
دوره های آموزشی - برگزار - دوره - مالی - بورس - اوراق بهادار - آموزشی


128 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
تابناک- سیاسی- 51  روز پیش - دوشنبه 26 آذر 1403، 10:35 75718549


گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه هایی مانند مبارزه ...
مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بین المللی - تروریسم - پولشویی - تامین مالی


129 -
  خروج از FATF در دستور کار دولت
تابناک- سیاسی- 51  روز پیش - دوشنبه 26 آذر 1403، 10:15 75718164


گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه هایی مانند مبارزه ...
مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بین المللی - تروریسم - پولشویی - تامین مالی


130 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
آفتاب نو- ورزشی- 51  روز پیش - دوشنبه 26 آذر 1403، 08:46 75716420


گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای... نوشته خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت اولین بار در آفتاب نو | ...
تامین مالی تروریسم - مالی - بین المللی - گروه ویژه - لیست سیاه FATF - ماموریت - نهاد


131 -
  چرا FATF مکمل تحریم هاست؟ / تضمینی برای خروج از لیست سیاه وجود ندارد
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 21:40 75712348


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در واکنش به اظهارات اخیر دکتر پزشکیان، - بسیج دانشجویی دانشکده های حقوق ...
بسیج دانشجویی - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه - دانشکده - دانشجویی - دانشکده اقتصاد


132 -
  FATF و چالش های تصمیم گیری؛ تحلیل بسیج دانشجویی دانشکده های حقوق و اقتصاد دانشگاه تهران
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 21:30 75712254


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در واکنش به اظهارات اخیر دکتر پزشکیان، - FATF و چالش های تصمیم گیری؛ تحلیل ...
بسیج دانشجویی - دانشگاه تهران - دانشگاه - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشکده - دانشجویی - دانشکده اقتصاد


133 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
روز نو- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 12:47 75703854


عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران هم در حالی که طیف وسیعی از رسانه ها و چهره های سیاسی بار دیگر حملاتشان را متوجه تعامل با FATF ساخته اند، در توییتی از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - تروریسم - پولشویی - بین المللی - تامین مالی


134 -
  خبر فوری از خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت پزشکیان
صفحه اقتصاد- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:47 75699959


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - صفحه اقتصاد - پولشویی، تامین مالی ...
مالی - بین المللی - اطلاعات - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - نظام مالی - تسلیحات کشتار جمعی


135 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
اقتصاد معاصر- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:42 75699880


به گزارش اقتصاد معاصر؛ پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی ...
مالی - اطلاعات - بین المللی - کشورها - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - تسلیحات کشتار جمعی


136 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
افق امروز- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:42 75699876


به گزارش افق امروز پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین ...
مالی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - تسلیحات کشتار جمعی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بین المللی


137 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت قرار دارد
تجارت نیوز- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:30 75699638


پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مالی - اطلاعات - بین المللی - کشورها - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - تسلیحات کشتار جمعی


138 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
آفتاب- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:05 75699178


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدید های نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - آفتاب نیوز : پولشویی، تامین مالی ...
مالی - بین المللی - اطلاعات - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - نظام مالی - تسلیحات کشتار جمعی


139 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
ایرنا- سیاسی- 52  روز پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 08:30 75698714


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - تهران- ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی ...
مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بین المللی - تروریسم - پولشویی - تامین مالی


140 -
  بانک رفاه کارگران از بانک های پیشرو در مبارزه با پولشویی است
جالبتر- اقتصادی- 57  روز پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 17:58 75627535


به گزارش برنا، در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور گرجی پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه و مدیران و ...
بانک رفاه کارگران - رفاه - وزارتخانه - وزارت - امور اقتصادی - مبارزه با پولشویی - بانک رفاه




 
اخبار داغ:
حمله بی رحمانه اسطوره پرسپولیس به افتضاح گندوز + کلیپ جنجالی
نظری جویباری زهر خودش را ریخت / انتخاب سرمربی استقلال از بین 5 گزینه مطرح
تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال درباره بازگشت سهمیه خارجی سوخته به باشگاه پرسپولیس
مصاحبه جنجالی کار دست هافبک تراکتور داد
اگر پرسپولیس با کریم باقری چهار گل می خورد چه بلایی سرش می آوردیم؟ / دوباره می گویم این دروازه بان در حد پرسپولیس نیست/ برای سرمربی استقلال  گریه کردم
خرید جدید درویش / دومین بمب کارتال در آستانه ترکیدن/ نقشه پرسپولیس برای النصر
هدیه جنجالی نتانیاهو به ترامپ؛ پیجر طلایی
خبر خوش برای کارکنان دولت : طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرایی خواهد شد/ نیروهای شرکتی ساماندهی می شوند
توییت معنادار حسن روحانی پس از اظهارات ترامپ درباره مذاکره با ایران
فیلمی تکان دهنده از صحبت های یک گردشگر عراقی در ایران
دانلود قسمت اول سریال افسانه مین جه از شبکه 3 + لینک تلوبیون
کد تپ سواپ امروز 17 بهمن ؛ جواب تسک های یوتیوب Boosted My Crypto و Transform Your Garage
نرگس فرخی، همسر پنجم بیژن مرتضوی کیست؟ / اختلاف 33 ساله خواننده معروف با همسرش!
سریال فریبا قسمت 19 + پخش آنلاین و دانلود
خبر مهم از پرداخت مطالبات به بازنشستگان تامین اجتماعی | بازنشستگان تامین اجتماعی آماده دریافت معوقات باشند
مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 9 میلیون و 500 اعلام شد
قیمت دلار در بازار آزاد رکورد زد
مصرف چند تخم مرغ در هفته برای سلامتی مفید است؟ | پژوهشگران پاسخ می دهند
شرایط پیش فروش و فوق العاده ایران خودرو ویژه دهه فجر
«ایران خودرو» آزاد شد
تقویم نجومی پنجشنبه 18 بهمن 1403 / تقویم همسران پنجشنبه 18 بهمن 1403
دانلود مستقیم برنامه حسینیه معلی شب هفتم ماه شعبان 1403 + لینک تلوبیون برنامه حسینیه معلی 17 بهمن

موضوعات داغ:
ایران خودرو
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
مددجویان بهزیستی
کارکنان دولت
مستمری مددجویان
عیدی بازنشستگان
رژیم صهیونیستی
بازنشستگان کشوری
واریز یارانه
گرین یارد
سه استخر
دار آویخته شدن
دارایی مالی
فیلم های فاخر
مراکز معاینه فنی
مجوز حرفه ای استقلال
النصر الهلال
راه های مواصلاتی
وقوع ورم
بهره وری سبز
پروپوزال
تیم فوتسال دانشجویان
ترخاص
سند کاداستری
طرح ترافیک
آلمالو
دلیلو
فایل صوتی ظریف
کورینتیانس برزیل
شورای عالی انقلاب
نماینده دادستان
عملیات تروریستی
پرداخت مطالبات
سرمربی استقلال
یارانه معیشتی
یارانه بگیران
رختکن استقلال
استقلال تهران
هافبک تراکتور
انتخاب سرمربی
انقلاب فرهنگی
آموزش و پرورش
بختیاری زاده
بازیکن خارجی
ریاست جمهوری
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
شبکه سه سیما
علامت گذاری
عدم برگزاری
بازنشستگان تأمین اجتماعی
ساماندهی نیروهای شرکتی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
سازمان تأمین اجتماعی
تیم فوتبال پرسپولیس
پرسپولیس و تراکتور
بنیامین نتانیاهو
جذب بازیکن خارجی
مجمع تشخیص مصلحت
کاخ ریاست جمهوری
استقلال خوزستان
بیماری های قلبی
رجب طیب اردوغان
باشگاه تراکتور
دیدار پرسپولیس
نساجی مازندران
مدیران استقلال
آلومینیوم اراک
چادرملو اردکان
هدفمندی یارانه
ترکیب استقلال
پرداخت یارانه
فولاد خوزستان
کانال تلگرامی
جمهوری اسلامی
خیبر خرم آباد
نظری جویباری
شورای نگهبان
سوابق تحصیلی


 

خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.