پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 04:01
نماینده مجلس: مخالفان FATF از نظر مالی تامین بوده و اصلا به فکر مستضعفین نیستند
پیوستن به FATF ضرورت اجتناب ناپذیر/ مخالفان از نظر شغلی و مالی تامین هستند
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
161 -
  ماجرای خرید خودرو با بیت کوین توسط دانشجویان ایرانی
نبض بازار- اقتصادی- 65  روز پیش - دوشنبه 5 آذر 1403، 10:51 75354221


شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولین موضوعی که از پول الکترونیکی و پول مجازی مطرح شد مصوبه ای آمد برای مبارزه با پولشویی بود که در آن ورود به این حوزه ممنوع شد اما آیا ...
رییس کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی مجلس - کمیسیون اقتصادی - شمس الدین حسینی - دانشجویان - رییس کمیسیون - شمس الدین


162 -
  شرایط جدید کارت به کارت اعلام شد
گلدنیوز- اقتصادی- 67  روز پیش - شنبه 3 آذر 1403، 09:52 75314516


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش گلد نیوز،
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - بانک - قانون - انتقال وجه


163 -
  جزییات تازه از شرایط جدید کارت به کارت
تجارت نیوز- اقتصادی- 67  روز پیش - شنبه 3 آذر 1403، 08:10 75312638


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، - به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - پولشویی - بانک - شبکه بانکی - مبارزه


164 -
  بهای سنگین 5 سال سیاه/ FATF چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد؟!
شوک آنلاین- بین الملل- 67  روز پیش - شنبه 3 آذر 1403، 00:35 75310976


برای خروج از لیست سیاه این سازمان دو نگاه وجود دارد، یکی معتقد است؛ بدون حل تحریم آمریکا، این موضوع بی فایده است، اما برخی معتقدند؛ ماندن در لیست سیاه، - برای خروج از لیست سیاه این سازمان ...
لیست سیاه - سیاه - تحریم ها - تحریم - لیست - مبارزه با پولشویی - پولشویی


165 -
  تغییر شرایط کارت به کارت / مراقب باشید پولشو نشوید!
اقتصاد 100- اقتصادی- 67  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 22:57 75310326


بانک ها و مشتریان ملزم به رعایت قوانین جدید مبارزه با پولشویی شدند. - به منظور بهبود کارایی و اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی، ضروری است که میان "تراکنش های بانکی اشخاص" و "جریان ...
مبارزه با پولشویی - مشتریان - الکترونیکی - تراکنش - میلیارد - پولشویی - نقل و انتقالات


166 -
  شرایط جدید کارت به کارت؛ جزییات و تغییرات مهم
شهر بورس- اقتصادی- 67  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 16:07 75306404


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش شهر بورس ،
مبارزه با پولشویی - نقل و انتقالات - بانک - پولشویی - الکترونیکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


167 -
  کشف 9 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گلستان
ایلنا- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 13:57 75304601


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...
مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - فرار


168 -
  جزییاتی جدید از تغییر شرایط کارت به کارت
تازه نیوز- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 12:43 75303660


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش تسنیم،
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - انتقال وجه - انتقالات - تراکنش های بانکی


169 -
  دارندگان کارت بانکی بخوانند/ شرایط کارت به کارت تغییر کرد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 12:33 75303528


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا، ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مبارزه - کارت - قانون


170 -
  شرایط کارت به کارت تغییر کرد+ جزییات دقیق
ایونا نیوز- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 12:31 75303496


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه به حساب نفر سوم، موجب شده است که بانک مرکزی الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان ابلاغ کند. -
مبارزه با پولشویی - کارت - کارت به کارت - شبکه بانکی - بانک مرکزی - بانک - مشتریان


171 -
  شرایط کارت به کارت تغییر کرد + جزییات
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 11:35 75302768


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.  برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - مشتری - شبکه بانکی - انتقال


172 -
  شرایط کارت به کارت تغییر کرد / واریز پول به این کارت ها ممنوع شد
سلام نو- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 10:17 75301785


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - بانک - کارت - قانون


173 -
  شرایط کارت به کارت تغییر کرد / جزییات سقف انتقال کارت به کارت
جالبتر- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 09:57 75301510


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - 3520 تومان ...
کارت به کارت - تومان - کارت - انتقال وجه - انتقال - میلیون - مبارزه با پولشویی


174 -
  واریز پول به این کارت های بانکی ممنوع شد
رکنا- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 09:56 75301491


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. - به گزارش رکنا، برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی،
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - مشتری - بانکی - شبکه بانکی


175 -
  شرایط کارت به کارت تغییر کرد / جزییات سقف انتقال کارت به کارت
ساناپرس- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 09:55 75301483


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - 3520 تومان ...
کارت به کارت - تومان - کارت - انتقال وجه - انتقال - میلیون - مبارزه با پولشویی


176 -
  شرایط کارت به کارت تغییر کرد / جزییات سقف انتقال کارت به کارت
عرشه آنلاین- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 09:53 75301468


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، - 4640 تومان سقف کارت ...
کارت به کارت - کارت - انتقال - انتقال وجه - بانک - بانک ها - مبارزه با پولشویی


177 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
آفتاب نو- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:26 75300259


شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی  در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف گسترش ...
مالیاتی - مالیات - مالی - فرار مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی - در استان گلستان - استان گلستان


178 -
  دارندگان کارت بانکی بخوانند/ شرایط کارت به کارت تغییر کرد + جزییات
رسانه 7- اقتصادی- 68  روز پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:11 75300204


به گزارش رسانه 7،، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. تسنیم نوشت: برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - بانکی - شبکه بانکی - کارت


179 -
  مصوبه ای برای سایت های طلا فروشی نداشتیم
آفتاب نو- ورزشی- 68  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 16:36 75293510


از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون موظف هستند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - پولشویی - غیر حضوری - مبارزه - شناسایی


180 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
آفتاب- اقتصادی- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 09:55 75287031


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - آفتاب نیوز :
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - کارت - معاملات - کارتخوان - کارت بانکی




 
اخبار داغ:
پیشنهادشدن آندره آ استراماچونی به استقلال توسط داریوش یزدانی؛ او با خانواده به ایران آمد / عکس
تکلیف نیمکت استقلال در بازی مقابل استقلال خوزستان مشخص شد
آخرین جمله رییسی قبل سقوط بالگرد ؛ چرا بذرپاش سوار بالگرد نشد
موسیمانه تلاش کرد اخراجش کنیم، به هدفش نرسید!/ به ما گفته بودند تعویض چشمی و نیمکت نشینی رضاییان هدفمند است
سردار پرسپولیسی شد/ پرسپولیس در روز آخر پنجره زمستانی مهاجم خرید
پیروز قربانی: خوب شد موسیمانه رفت
شرور منطقه دلگان سیستان و بلوچستان به هلاکت رسید
معرفی و نقد فیلم بیبی گرل Babygirl 2024 (زن لوند): دردسرهای خیانت با کارآموز جوان!
جویباری: موسیمانه گفت شکایت می کنم؛ 224 هزار دلار به او داده ایم رسانه7 | اخبار ورزشی
کدام قسمت مرغ خطرناک تر است؟ | مفیدترین بخش مرغ کجاست؟
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با این مبلغ و تاریخ پرداخت می شود
تقویم 1404 در یک نگاه ؛ سال آینده چند روز تعطیلی داریم؟/ تعطیلات جذاب پشت سر هم را ببینید/ زمان تحویل سال 1404
دانلود برنامه هزار و یک (1001) قسمت هفتم
سیگنال مهم ایلان ماسک برای توافق با تهران: ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است
حراج بزرگ ایران خودرو ویژه دهه فجر با شرایط فوق العاده/ فروش جدید 2 محصول ایران خودرو از شنبه 13 بهمن + جزییات و قیمت
پیش بینی بورس برای فردا چهارشنبه 10 بهمن 1403
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چند میلیون تومان است؟ / زمان واریز عیدی بازنشستگان در سال 1403
قیمت طلا 18 عیار در 24 ساعته گذشته/ ریزش قیمت طلا تا پایان هفته ادامه دارد؟ + جدول
اخبار آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
قاب عاشقانه اکبر عبدی و همسرش+عکس
فال شمع چهارشنبه 10 بهمن 1403 | فال شمع روزانه فردا
درد بَرچیدن، سُنّت ادبیات ماست...
پیدا شدن جسد مرد پولدار در آسانسور برج لوکس شمال تهران

موضوعات داغ:
باشگاه استقلال
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
حقوق بازنشستگان
ایران خودرو
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
آموزش و پرورش
سرمایه گذاری
عیدی بازنشستگان
عبدالعزیز کامل اف
ستاره پسیانی
تولید خودرو تارا
کیروش استنلی
شهرداری خوی
پایگاه بصیرت
رودخانه
جوری
انتخابات اصفهان
سید حسین رضوی پور
عباس حاج کناری
تقدیر استاندار
اساتید آمریکایی
فاضلاب شهر بن
توسعه دولت الکترونیک
علی کاظمیان
تیم ملی پاکستان
مرز باشماق مریوان
نعمت رضایی
تعلیق جودوی ایران
تعطیلی مدارس
فعالیت مدارس
شورای اسلامی
ایالات متحده
بیمه تکمیلی
سقوط بالگرد
نیمکت نشینی
متناسب سازی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
مدیرعامل باشگاه استقلال
استانداری خراسان رضوی
سرمربی جدید پرسپولیس
کمیسیون اجتماعی مجلس
وزارت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش
وزیر راه و شهرسازی
رییس جمهور آمریکا
استان خراسان رضوی
مدیر روابط عمومی
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
علیرضا منصوریان
علیرضا بیرانوند
امیرعبداللهیان
شورای آتلانتیک
بازار طلا و سکه
استان خوزستان
هفته لیگ برتر
امنیت و آرامش
راه و شهرسازی
دونالد ترامپ
نماینده مردم
استان خراسان
ریکاردو آلوز
رییس کمیسیون
روابط عمومی
سرمربی جدید
وزارت خارجه
کمبود بودجه
برنامه ریزی
پایگاه خبری
وزارت آموزش
مدیران ارشد
روابط عمومی باشگاه استقلال
بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیر روابط عمومی استقلال
سرمربیان خارجی استقلال
بازیکنان سابق پرسپولیس
میزان عیدی بازنشستگان
سازمان برنامه و بودجه


 

خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرگزاری آنا






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.