خروج از FATF در دستور کار دولت

گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است.

این نهاد در حوزه هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولت ها پذیرفته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته است که از ظرفیت های کارشناسی گروه واحدهای اطلاعات مالی (FLUs) به نام گروه اگمونت (EGMONT) استفاده می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدهای نظام مالی بین المللی مبارزه کند.

این نهاد با ایجاد تعامل و همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها می کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن چنین افشاگری تعادل برقرار سازد و موارد مشکوک را پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها، حسب مورد به مراجع ذی صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه گزارش کند.