پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 00:57
مصوبات مهم و کارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403
«رضی آقامیری»: اگر حراج تهران نبود بسیاری از هنرمندان هیچ وقت دیده نمی شدند
بلند کردن پاکستان برای تبدیل شدن به مرکز دارایی دیجیتال منطقه با استخدام سلطان کریپتو
اقدامات دیوار برای مبارزه با پولشویی
تلگرام 7 میلیون روبل در روسیه جریمه شد
ایران و پرونده FATF؛ دالان تاریک یا فرصت طلایی؟
361 -
  کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
رسانه 7- اقتصادی- 52  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 18:01 76720553


معاون وزیر اقتصاد از کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد که از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت سوء استفاده می کردند. - بی بضاعتی با گردش مالی 4000 میلیاردی وی گفت: ...


362 -
  کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
رسانه 7- اقتصادی- 52  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 18:01 76720542


معاون وزیر اقتصاد از کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد که از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت سوء استفاده می کردند. - بی بضاعتی با گردش مالی 4000 میلیاردی وی گفت: ...


363 -
  کشف باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 52  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 15:46 76718531


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد ...


364 -
  کلاهبرداری 24 میلیون دلاری به شیوه پانزی
رسانه 7- اقتصادی- 52  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 15:37 76718381


تاجر لاس وگاسی به دلیل اجرای طرح 24 میلیون دلاری پانزی مرتبط با رمزارزها متهم شد. به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Amb Crypto، - برنت کوار (Brent Kovar) 58 ساله به علت جرم های ...


365 -
  کلاهبرداری 24 میلیون دلاری به شیوه پانزی
رسانه 7- اقتصادی- 52  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 15:18 76717966


تاجر لاس وگاسی به دلیل اجرای طرح 24 میلیون دلاری پانزی مرتبط با رمزارزها متهم شد. به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Amb Crypto، - برنت کوار (Brent Kovar) 58 ساله به علت جرم های ...


366 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
رکنا- اقتصادی- 52  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 13:12 76715705


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت خبر داد. - به گزارش رکنا، هادی خانی ...


367 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
سیتنا- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 12:47 76715276


معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از… - متن خبر به گزارش سیتنا، هادی خانی، رییس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت ماه سال ...


368 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
سیتنا- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 12:45 76715258


معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از… - متن خبر به گزارش سیتنا، هادی خانی، رییس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت ماه سال ...


369 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
ایسکانیوز- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 12:27 76714868


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت خبر داد. - رییس مرکز ملی اطلاعات ...


370 -
  شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه کشف شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 12:25 76714840


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت خبر داد. - ، هادی خانی معاون وزیر ...


371 -
  کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 11:42 76713968


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا، هادی خانی، رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار ...


372 -
  انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باند ها و شبکه های پولشویی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 10:25 76712318


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با اخذ مجوز های قضایی با همکاری مشترک پلیس ...


373 -
  انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باندها و شبکه های پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 10:05 76711971


معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.


374 -
  کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
مهر- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 27 بهمن 1403، 09:55 76711775


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد. ...


375 -
  شناسایی فرار مالیاتی 60 میلیارد ریالی از یک طلافروشی در استان قزوین
جالبتر- اقتصادی- 53  روز پیش - جمعه 26 بهمن 1403، 18:59 76706186


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: برنا اقتصادی: شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد و گفت:


376 -
  پیمانی سخت تر از FATF را امضا کردیم
اکو ایران- اقتصادی- 53  روز پیش - جمعه 26 بهمن 1403، 16:18 76704461


بسیاری از کشورهای دنیا نیز تحت تحریم هستند، اما همه آنها به FATF پیوسته اند. ما پیمانی را در شانگهای امضا کرده ایم که از نظر مسائل مربوط به پولشویی بسیار سخت تر از FATF است. - بسیاری از کشورهای ...


377 -
  دولت عمدی قیمت دلار و سکه را گران کرد؟ | دولت برای درآمد زایی دلار و سکه را بالا برد؟!
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 54  روز پیش - پنجشنبه 25 بهمن 1403، 20:12 76696090


وقتی قیمت سکه، طلا وقیمت دلار و ارز به طور لجام گسیخته افزایش می یابد، اتفاقی که رخ می دهد این است که مردم شاکی می شوند. - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش ...


378 -
  آمریکا زندانی روس آزاد می کند
نور نیوز- بین الملل- 55  روز پیش - پنجشنبه 25 بهمن 1403، 08:20 76686643


رسانه های آمریکایی مدعی شدند که پس از مذاکرات آمریکا با روسیه که در نتیجه آن «مارک فوگل» معلم آمریکایی آزاد شد، دولت ترامپ قصد دارد «الکساندر وینیک» را که متهم به پولشویی است، -


379 -
  تبادل زندانیان آمریکا و روسیه
ایونا نیوز- بین الملل- 55  روز پیش - چهارشنبه 24 بهمن 1403، 22:08 76683779


الکساندر وینیک روسی ، فردی که متهم به نقش آفرینی در طرح پولشویی 4 میلیارد دلاری از طریق ارز دیجیتال بیت کوین بود، از یونان به آمریکا مسترد شد. - الکساندر وینیک روسی ، فردی که متهم به نقش ...


380 -
  جزییات دو نوبت کالابرگ از زبان مهاجرانی!
اقتصاد 100- اقتصادی- 55  روز پیش - چهارشنبه 24 بهمن 1403، 22:07 76683766


سخنگوی دولت با تشریح دلایل تلاش دولت برای پیوستن به کنوانسیون های CFT و پالرمو، هدف از این اقدامات را شفافیت مالی و رفع موانع مراودات بانکی بین المللی عنوان کرد. - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی ...




 
اخبار داغ:
سریال پایتخت 7 قسمت 15 { دانلود و پخش آنلاین با حجم کم }
جدایی شاهین نجفی از همسرش لیلی بازرگان؛ طلاق شاهین نجفی
خلاصه بازی رئال مادرید آرسنال امشب با گزارش عادل فردوسی پور + نتیجه دیشب
ریزش شدید قیمت ها در بازار طلا و سکه/ هشدار: برای فروش اقدام نکنید!
نتیجه و خلاصه بازی فوتبال نوجوانان عمان و نوجوانان ایران امروز سه شنبه 19 فروردین 1404
تصویری از منزل بازیکن جان باخته پرسپولیس
خبر خوش نوروزی برای مددجویان بهزیستی / عیدی ومستمری در راه است
بیرانوند و 3 استقلالی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند
دو سنگربان ملی پوش گزینه پرسپولیس؛ کارتال دروازه بان ایرانی می خواهد!
تقویم همسران امروز چهارشنبه 20 فروردین 1404 / تقویم نجومی امروز +ساعات سعد و نحس
پیش بینی قیمت طلا فردا 20 فروردین 1404 / ریزش قیمت طلا تا کجا ادامه دارد؟
بازگشت دختر گمشده اراکی به آغوش خانواده + عکس
جزییات تازه از صدور حکم قصاص برای قاتل خبرنگار ایرنا/ 15 سال با هم قهر بودیم/ او شوکه شده بود و فقط می پرسید چرا؟/ می خواستم پسرم را هم بکشم
خواهان صلح هستیم، اما تسلیم نمی شویم | آمریکا خودش را از بازاری با فرصت هایی تریلیون دلاری محروم کرده
برنامه قطعی برق استان قم فردا چهارشنبه 20 فروردین 1404 | جدول خاموشی برق قم چهارشنبه 20 فروردین 1404 + قطعی برق قم
سقوط آزاد قیمت محصولات ایران خودرو + جدول
طرح ساماندهی کارکنان دولت از خرداد 1404 اجرا می شود
آخرین جزییات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز چهارشنبه 20 فروردین
فال فردا چهارشنبه 20 فروردین 1404 ( فال روزانه، فال حافظ، فال چای، فال شمع، فال ابجد)
برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خرداد 1404
تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور 1404 قطعی شد+جزییات (19فروردین1404)
پای مذاکرات غیرمستقیم به سریال پایتخت باز شد +ویدیو
مزایای عسل برای زخم بخیه / درمان طبیعی و موثر
اسنپ چت لنزهای اسپانسری هوش مصنوعی برای برندها معرفی کرد

موضوعات داغ:
بازی فوتبال
قیمت طلا و سکه
رئال مادرید
فوتبال نوجوانان
سریال پایتخت
نوجوانان ایران
بینی قیمت طلا
لیگ قهرمانان
کارکنان دولت
ایران و آمریکا
قوانین لیگ برتر
روایات طبی
نشانه های عشق
دره خزینه
شهر حیفا
طلبه
Elden Ring
کولر آبی
درخت بلوط
پست بین المللی پی اس پی
دیلی مارکت
یورو 92
ایران، روسیه، ترکیه
نمایشگر شیشه ای
واکسن مشترک ایران و کوبا
فرازبام دهدشت
جناح
مکابی تل آویو
نمایشگاه خودرو توکیو
گل زمین
یک چهارم نهایی
بهزیستی تهران
انقلاب اسلامی
اردوی تیم ملی
سازمان اداری و استخدامی
سالروز شهادت
استخدامی آموزش و پرورش
ایران خودرو
عادل فردوسی
تیم ملی فوتبال ایران
وزارت آموزش و پرورش
دروازه بان ایرانی
مدیرعامل استقلال
باشگاه پرسپولیس
سکه بهار آزادی
مسعود پزشکیان
سازمان اداری
الهام چرخنده
فوتبال ایران
درمان طبیعی
گفتمان سازی
وزارت آموزش
مدیرعامل باشگاه استقلال
مددجویان سازمان بهزیستی
سوابق تحصیلی در کنکور
کمیسیون اجتماعی مجلس
اردوی تیم ملی فوتبال
سپاه کربلا مازندران
جمهوری اسلامی ایران
دانلود فیلم و سریال
فرمانده سپاه کربلا
لیگ قهرمانان اروپا
استقلال و پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
باشگاه خبرنگاران
کمیسیون اجتماعی
علیرضا بیرانوند
لیگ برتر انگلیس
هفته بیست و سوم
بابایی کارنامی
باشگاه استقلال
قهرمانان اروپا
سازمان بهزیستی
سرمربی تیم ملی
کمیسیون امنیت
امیر عابدزاده
تماشای آنلاین
بسیج هنرمندان


 

دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.