صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام پنجشنبه، 21 فروردین 1404 - Thu, 10th Apr 2025
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 19:58
ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد
پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با استفاده از قانون پولشویی
نقره داغ قاچاقچیان موادمخدر در گلستان
سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی
مصادره اموال 2 هزار میلیارد تومانی قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در استان گلستان
181 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
اقتصاد 24- اجتماعی- 29  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 17:57 77095639


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد. -


182 -
  25 هزار گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 14:53 77092706


رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود 25 هزار گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده که با بازرسی ها یک هزار و 191 فرد که پرونده مالیاتی نداشته اند شناسایی شدند. - ، شاهین مستوفی،


183 -
  اعتراض یک نماینده مجلس به ورود بانک مرکزی به بازار مبادله طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 29  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 11:57 77089166


مهدی طغیانی ورود بانک مرکزی به بازار مبادله طلا را اشتباه و مخرب دانسته و تأکید کرده است که این اقدام علاوه بر کاهش ذخایر طلا، می تواند منجر به پولشویی و تبدیل سرمایه های مولد به غیرمولد شود. -


184 -
  الزام بانک ها به شفافیت اطلاعات؛ گامی بلند به سوی اعتماد عمومی
ایونا نیوز- اقتصادی- 29  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 09:16 77085798


در حوزه بانکی، شفافیت اطلاعات می تواند به کاهش ریسک های مالی، جلوگیری از پولشویی و ارتقای سلامت نظام بانکی کمک کند. - دکتر مهدی کریمی تفرشی گفت: در حوزه بانکی، شفافیت اطلاعات می تواند ...


185 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
آفتاب نو- اقتصادی- 30  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 04:41 77084024


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


186 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
رسانه 7- اقتصادی- 30  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 03:16 77083780


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.... - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


187 -
  سیگنال جدید برای تصویب FATF / هزینه های آمریکا را با یک تصمیم افزایش دهیم
آفتاب نو- سیاسی- 30  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 00:51 77083060


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اینکه بحث عادی سازی پرونده ایران با FATF در واقع عادی سازی تعاملات ...


188 -
  سیگنال جدید برای تصویب FATF / هزینه های آمریکا را با یک تصمیم افزایش دهیم
رسانه 7- سیاسی- 30  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 00:51 77083057


به گزارش رسانه 7،، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با... - به گزارش رسانه 7،، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


189 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 18:28 77079346


مرکز اطلاعات مالی به منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی به منظور ...


190 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 16:53 77078096


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


191 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
جالبتر- سیاسی- 30  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 15:26 77076746


باشگاه خبرنگاران جوان در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون ...


192 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 14:55 77076107


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، - مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها،


193 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد
آفتاب- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 14:45 77075922


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. - مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد مرکز ...


194 -
  شناسایی فرار مالیاتی 77 میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی در قزوین
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 30  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 12:25 77073187


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سلیکونی در استان قزوین خبر داد و گفت: - به گزارش اقتصادآنلاین، ...


195 -
  وصول 48 میلیارد ریال از فرار مالیاتی یک طلافروشی در گرگان
جالبتر- اقتصادی- 31  روز پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 23:58 77066149


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد طلافروشی در استان گلستان خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار ...


196 -
  تصویب پالرمو و CFT هزینه های آمریکا را برای تحریم ها افزایش می دهد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 31  روز پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 23:03 77065616


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه های امریکا را افزایش می دهد. - به نقل از وزارت اقتصاد،


197 -
  حسابدار
جاب ویژن- اقتصادی- 31  روز پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 22:27 77065214


توانایی و شرایطاشنایی با مباحث حسابداری صنعتی انبار حقوق و دستمزد خزانه واردات و صادرات دارایی های ثابت خرید و فروش داخلیاشنایی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی قوانین مالیات مستقیم ...


198 -
  وصول 48 میلیارد ریال از فرار مالیاتی یک طلافروشی
رسانه 7- اقتصادی- 31  روز پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 22:21 77065153


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد... - اقتصاد ایران: رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی ...


199 -
  فرار مالیاتی این طلافروش با درآمد 1700 میلیارد تومانی!
آفتاب نو- اقتصادی- 31  روز پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 22:16 77065099


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد طلافروشی در استان گلستان خبر داد و گفت: - جامعه ورزشی آفتاب نو: رییس مرکز بازرسی،


200 -
  فرار مالیاتی این طلافروش با درآمد 1700 میلیارد تومانی!
پارسینه- اقتصادی- 31  روز پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 21:57 77064853


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد طلافروشی در استان گلستان خبر داد و گفت: - و به نقل از ایرنا از سازمان مالیات، ...



 
اخبار داغ:
نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه 21 فروردین 1404/ افزایش قیمت طلا و سکه+ جدول
زمان بازگشت احمد نوراللهی به پرسپولیس معلوم شد
ماجرای حضور زن نیمه برهنه در بانک اصفهان چه بود؟
دستگیری عاملان تیراندازی در اهر
قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه 21 فروردین 1404/ افزایش قیمت طلا و سکه+ جدول
توضیح پلیس درباره حضور زنی بدون حجاب در یکی از بانک های اصفهان
قیمت طلا امروز 21 فروردین 0.8 درصد افزایش یافت
لینک تلوبیون شبکه سه: پخش زنده بازی استقلال و فولاد امروز 21 فروردین 1404
پخش زنده فینال لیگ برتر والیبال بین شهداب یزد و فولاد سیرجان (21 فروردین 1404) + تماشای آنلاین
رونمایی استقلال از پوستر ویژه برای تقابل با تیم یحیی گل محمدی + عکس
حرکت جالب لیونل مسی پس از گل دومش برای اینترمیامی ؛ لئو مرد خانواده + عکس
وضعیت جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز پنجشنبه 21 فروردین
آرایش نظامی منطقه نشانگر اقتدار نیرو های مسلح ایران است
دانلود قسمت هفدهم سریال پایتخت7 از شبکه یک + خلاصه داستان سریال پایتخت7 قسمت 17
مصرف این روغن برای رشد مژه و ابرو الزامی است
اعلام وضعیت ازدواج ناهید کیانی / رد پیشنهادات خارجی
خبر خوش برای اعطای سهام به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
گاف عجیب کاخ سفید؛ تماس اشتباهی ترامپ، اهانت و قطع تلفن
ساعت قطع برق کشور امروز پنجشنبه 21 فروردین 1404 اعلام شد
پالس مثبت از طرف ترامپ برای مذاکره با ایران؛ برهانی: نماینده رییس جمهور آمریکا تمایل دارد به توافق برسد
پرونده تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری به کجا رشید؟
استارلینک در ایران فعال می شود؟
5 باور غلط و رایج درباره ناتوانی جنسی و حقایق علمی پشت آن ها

موضوعات داغ:
استقلال و فولاد
ایران و آمریکا
ایران خودرو
بازی استقلال
فولاد سیرجان
تحریم های ظالمانه
مراسم گرامیداشت
امنیتی و سیاسی
کارکنان دولت
صیاد شیرازی
تاکسیهای فرسوده
محور کوهستانی
مورانی
لله گانی
درگیری در عراق
نماینده ولی فقیه در هرمزگان
ناهی
تصاویر مبتذل
دانشکده فنی
هشدار کرونا
موتلفه اسلامی
روز ملی کرمانشاه
محمد جوادی
وردربرمن دورتموند
فولاد شهرخودرو
ووانه
سیدکاظم دلخوش
فرمانداری سروستان
منتظری مقدم
گسل مشا
بازیگر سینما
مراسم سالگرد
وضعیت ازدواج
سریال پایتخت
خلاصه داستان
کنکور سراسری
آغاز مذاکرات
ناهید کیانی
هزار تومانی
وزیر بهداشت
حجت الاسلام
سالگرد شهید
افسران ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی انقلاب فرهنگی
سازمان اداری و استخدامی
هفته بیست و ششم لیگ برتر
شورای اطلاع رسانی دولت
کمیسیون اجتماعی مجلس
فعال سیاسی اصلاح طلب
محمدحسن طریقت منفرد
تیم فوتبال استقلال
ارتش جمهوری اسلامی
علی بابایی کارنامی
کادر فنی پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
شورای عالی انقلاب
شورای اطلاع رسانی
شرکت ایران خودرو
شبکه های اجتماعی
کمیسیون اجتماعی
دوره های آموزشی
علی صیاد شیرازی
مسجد امام خمینی
بابایی کارنامی
خودروی وارداتی
امام خمینی (ره)
نیروی انتظامی
بانک اطلاعاتی
استقلال تهران
ورزشگاه آزادی
انقلاب فرهنگی
اشتغال و مسکن
سازمان اداری
وزیر اطلاعات
نیروهای مسلح
شورای اسلامی
سالگرد شهادت
سالروز شهادت
رییس کمیسیون

 

آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آهن نیوز
آینده روشن
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
الی گشت
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
اینتر آذ
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بدینسان
بنکر
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیتر یک اقتصاد
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو
خبرجو 24
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری تقریب
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری رسا
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دانشیاری
دفتر رهبری
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیبامگ
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونویس
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرخط
سرگرمی روز
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فالچی
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کنکاش
لیانا پرواز
مالی خبر
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
مجله دلگرم
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مکتوب نامه
موج
موزیکدل
منیبان
مه شو
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میهن تجارت
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
نیمروز 24
هم میهن
همشهری آنلاین
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلدنیوز
گلونی
گیفت میفت

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز


کد نمایش اخبار "اخبار پولشویی - صفحه دهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.