کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

- رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب های بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.

خانمی بی بضاعت با گردش مالی 4000 میلیاردی! وی گفت: در بررسی حساب های بانکی نفر اول لیست افراد بی بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4,000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان یافته اجاره شرکت های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار �