پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 15:10
«رضی آقامیری»: اگر حراج تهران نبود بسیاری از هنرمندان هیچ وقت دیده نمی شدند
ایران و پرونده FATF؛ دالان تاریک یا فرصت طلایی؟
پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با استفاده از قانون پولشویی
سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی/ چه زمانی نوبت مجمع است؟
161 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
جالبتر- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 11:23 77127678


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز ...


162 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:08 77126084


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - به نقل از روابط ...


163 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:02 77125942


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات ...


164 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
مهر- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 09:42 77125576


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر ...


165 -
  گروه لازاروس کره شمالی همچنان به پولشویی ارز دیجیتال و حملات سایبری ادامه می دهد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 26  روز پیش - جمعه 24 اسفند 1403، 11:23 77114959


گروه هکری لازاروس کره شمالی به عملیات پولشویی ارزهای دیجیتال خود ادامه می دهد و همزمان بدافزارهای جدیدی برای هدف قرار دادن توسعه دهندگان منتشر می کند. - ، شرکت امنیتی سرتیک (CertiK) در ...


166 -
  رسوایی رشوه هواوی در پارلمان اتحادیه اروپا
ایسنا- بین الملل- 26  روز پیش - جمعه 24 اسفند 1403، 06:15 77112746


پلیس بلژیک، روز پنجشنبه، به بیش از 20 آدرس یورش برد و دو دفتر را در پارلمان اروپا، تحت تحقیقات رشوه در مورد فعالیتهای لابی غول فناوری چینی هواوی در اروپا، - پلیس بلژیک، روز پنجشنبه، به ...


167 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 27  روز پیش - پنجشنبه 23 اسفند 1403، 14:25 77106601


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد.


168 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
مستقل آنلاین- اقتصادی- 27  روز پیش - پنجشنبه 23 اسفند 1403، 11:14 77103833


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد.


169 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
رویداد 24- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 17:58 77095654


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد.


170 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
اقتصاد 24- اجتماعی- 28  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 17:57 77095639


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد. -


171 -
  25 هزار گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 14:53 77092706


رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود 25 هزار گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده که با بازرسی ها یک هزار و 191 فرد که پرونده مالیاتی نداشته اند شناسایی شدند. - ، شاهین مستوفی،


172 -
  اعتراض یک نماینده مجلس به ورود بانک مرکزی به بازار مبادله طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 11:57 77089166


مهدی طغیانی ورود بانک مرکزی به بازار مبادله طلا را اشتباه و مخرب دانسته و تأکید کرده است که این اقدام علاوه بر کاهش ذخایر طلا، می تواند منجر به پولشویی و تبدیل سرمایه های مولد به غیرمولد شود. -


173 -
  الزام بانک ها به شفافیت اطلاعات؛ گامی بلند به سوی اعتماد عمومی
ایونا نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 09:16 77085798


در حوزه بانکی، شفافیت اطلاعات می تواند به کاهش ریسک های مالی، جلوگیری از پولشویی و ارتقای سلامت نظام بانکی کمک کند. - دکتر مهدی کریمی تفرشی گفت: در حوزه بانکی، شفافیت اطلاعات می تواند ...


174 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
آفتاب نو- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 04:41 77084024


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


175 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
رسانه 7- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 03:16 77083780


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.... - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،


176 -
  سیگنال جدید برای تصویب FATF / هزینه های آمریکا را با یک تصمیم افزایش دهیم
آفتاب نو- سیاسی- 29  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 00:51 77083060


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اینکه بحث عادی سازی پرونده ایران با FATF در واقع عادی سازی تعاملات ...


177 -
  سیگنال جدید برای تصویب FATF / هزینه های آمریکا را با یک تصمیم افزایش دهیم
رسانه 7- سیاسی- 29  روز پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 00:51 77083057


به گزارش رسانه 7،، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با... - به گزارش رسانه 7،، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


178 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 29  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 18:28 77079346


مرکز اطلاعات مالی به منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی به منظور ...


179 -
  مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 16:53 77078096


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


180 -
  ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت
جالبتر- سیاسی- 29  روز پیش - سه شنبه 21 اسفند 1403، 15:26 77076746


باشگاه خبرنگاران جوان در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون ...




 
اخبار داغ:
افزایش قیمت طلا امروز 20 فروردین پس از اعمال تعرفه های آمریکا
قیمت دلار امروز 20 فروردین کولاک کرد | قیمت دلار امروز در بازار آزاد
این مرد به 30 زن در تهران تجاوز کرده است + عکس بدون پوشش متجاوز برای شناسایی
فیش حقوقی تامین اجتماعی بارگذاری شد
اسکوچیچ؛ بزرگترین هدیه رضا درویش برای قهرمانی تراکتور
بیوگرافی لیلی بازرگان همسر سابق شاهین نجفی
ماجرای ترور سردار حاجی زاده چه بود؟
جدایی این بازیکن از استقلال قطعی شد
قیمت دلار امروز چهارشنبه 20 فروردین 1404
لوگوی تراکتور روی کیک نوه مسعود پزشکیان + عکس
نساجی با تمام توان در مقابل پرسپولیس
جدیدترین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز چهارشنبه 20 فروردن 1403 | وضعیت جدید نیروهای شرکتی ازخرداد ماه
پایتخت 7 قسمت 15 تلوبیون + لینک با کیفیت بالا
سوپرایز برای مددجویان بهزیستی | عیدی ومستمری در راه است
وضعیت جدید نیروهای شرکتی ازخرداد ماه
اگر مذاکرات با عراقچی مستقیم نباشد، ممکن است ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، اصلا به عمان نرود / ما بازیچه قرار نمی گیریم / احتمالا اگر از ویتکاف دعوت شود، به تهران سفر خواهد کرد
خبر بد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به هواداران سرخ
عامل حیوان آزاری در سمنان شناسایی شد
ببنید| خلاصه بازی آرسنال و رئال مادرید با صدای عادل فردوسی پور
خانواده زیر چتر مادران | 3 عامل اصلی قرار گرفتن زنان در جایگاه سرپرست خانوار
آخرین جزییات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز چهارشنبه 20 فروردین
درخواست شرکت «های وب» از رگولاتوری برای تعلیق بخشی از فعالیت ها
جدول خاموشی برق آذربایجان شرقی فردا پنجشنبه 21 فروردین 1404 | اطلاعیه قطعی برق تبریز پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1404

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
رئال مادرید
کارکنان دولت
مددجویان بهزیستی
کمیسیون اجتماعی مجلس
خلاصه بازی آرسنال
کمیسیون اجتماعی
عادل فردوسی
ایران و آمریکا
رییس کمیسیون
برف در گیلان
آیت الله مکارم
سعیده نصیری
شرایط ثبت نام انتخابات
پایگاه اینترنتی
علی منصوری
ونزوئلا
شکایت فولاد
کوالا
ایوان فرسندا
جیک پاول
واکسن مشترک ایران
سیمان و کاشی
پلیس راه خراسان رضوی
رأی گیری پستی
کمیسیون مشترک
ترک پاشنه پا
کیارش اسدزاده
شهردار گلمورتی
کانوپولو مردان
قیمت سکه و طلا
تامین اجتماعی
سازمان اداری و استخدامی
استاندار یزد
اطلاعیه قطعی
پایگاه خبری
مذاکره کنندگان
سرپرست خانوار
مسعود پزشکیان
بانک اطلاعاتی
سازمان اداری
افزایش ابتلا
وزارت بهداشت
پایه دوازدهم
کنکور سراسری
سریال ستایش
استان تهران
مذاکرات ایران و آمریکا
سازمان تنظیم مقررات
به روزرسانی امنیتی
علیرضا بیرانوند
فرماندهان نظامی
یک چهارم نهایی
قیمت طلا و سکه
تأمین اجتماعی
تنظیم مقررات
واحد مسکونی
سردار قاآنی
واشنگتن پست
دولت سیزدهم
رییس سازمان
متناسب سازی
دروغ پردازی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
افزایش حقوق بازنشستگان
مذاکره ایران و آمریکا
سازمان تأمین اجتماعی
سازمان امور استخدامی
صدای عادل فردوسی پور
قانون تامین اجتماعی
زنان سرپرست خانوار
پایگاه خبری تحلیلی
دانیال اسماعیلی فر
کارشناسان اقتصادی
تولیدکنندگان برتر
برانکو ایوانکوویچ
میزان افزایش حقوق
شورای عالی انقلاب
هواداران استقلال
تمرینات پرسپولیس


 

دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.