پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 13:08
«رضی آقامیری»: اگر حراج تهران نبود بسیاری از هنرمندان هیچ وقت دیده نمی شدند
ایران و پرونده FATF؛ دالان تاریک یا فرصت طلایی؟
پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با استفاده از قانون پولشویی
101 -
  سازمان بورس پیشروی مبارزه با پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 21  روز پیش - چهارشنبه 29 اسفند 1403، 14:21 77189896


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس گفت: سازمان بورس، باتوجه به تعامل گسترده ای که با مرکز ملی اطلاعات مالی دارد، - رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...


102 -
  ایران FATF را پذیرفت؟
آفتاب نو- سیاسی- 21  روز پیش - چهارشنبه 29 اسفند 1403، 01:11 77184409


FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که... ایران از سال 1395 مسیر عادی سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت های اشتباه، - FATF در مورد ...


103 -
  انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 22  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 18:52 77181158


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد. - از ...


104 -
  ایران با FATF تعامل دارد
اندیشه قرن- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 16:37 77179731


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد ...


105 -
  ایران با FATF تعامل دارد
تابناک- سیاسی- 22  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 16:35 77179704


ایران از سال 1395 مسیر عادی سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد،


106 -
  ایران با FATF تعامل دارد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 22  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 16:00 77179261


ایران از سال 1395 مسیر عادی سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد،


107 -
  سرپرست مبارزه با پولشویی
جاب ویژن- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 12:00 77175591


سرپرست مبارزه با پولشویی مسیول نظارت بر فرایندهای مربوط به شناسایی پایش و گزارش دهی فعالیت های مشکوک مالی در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه و مبارزه با پولشویی است . - بانکداری ...


108 -
  فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی یک رستوران در تهران
آفتاب نو- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 02:21 77170795


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار ...


109 -
  ترامپ اجازه خروج ایران از لیست سیاه را می دهد؟
رکنا- سیاسی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 22:51 77169567


پس از آنکه مجلس دهم لایحه ارسالی دولت برای پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه پیوستن به دو کنوانیسون ...


110 -
  فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی یک رستوران در تهران
رسانه 7- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 19:01 77167244


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار ...


111 -
  شناسایی فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی از یک رستوران در غرب تهران
جالبتر- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 18:27 77166919


باشگاه خبرنگاران جوان  شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران گفت: ...


112 -
  شناسایی فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی یک رستوران در غرب تهران
ایسنا- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 13:25 77162341


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار ...


113 -
  شناسایی فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی از یک رستوران در غرب تهران
رکنا- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 12:21 77161135


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: - به گزارش رکنا به نقل از روابط ...


114 -
  شناسایی فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی از یک رستوران در غرب تهران
جالبتر- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 11:58 77160706


شاهین مستوفی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران، گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده از ...


115 -
  شناسایی فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی از یک رستوران در غرب تهران
ایرنا- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 11:25 77160074


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: -


116 -
  کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
عرشه آنلاین- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 11:18 77159953


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: - در مجموع مبلغ 480 میلیارد ریال ...


117 -
  شناسایی فرار مالیاتی 48 میلیارد تومانی از یک رستوران در غرب تهران
مهر- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 11:15 77159872


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...


118 -
  فرار مالیاتی یک طلافروش اندازه مالیات 6000 کارمند!
آفتاب نو- اقتصادی- 24  روز پیش - یکشنبه 26 اسفند 1403، 17:22 77150418


به گزارش جام جم آنلاین، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از کشف فرار مالیاتی 11 میلیارد تومانی از یک طلافروش در خوزستان خبرداد. - ...


119 -
  کوثری: متاسفانه ما خودمان را در حل مشکل پولشویی دست کم می گیریم/ عمده ترین بخش تحریم های ما از جانب آمریکاست
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 24  روز پیش - یکشنبه 26 اسفند 1403، 10:55 77143562


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اسماعیل کوثری، نماینده مجلس دوازدهم با انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون دو طرح پالرمو و CFT در دستور کار مجمع ...


120 -
  کوثری: متاسفانه ما خودمان را در حل مشکل پولشویی دست کم می گیریم/ عمده ترین بخش تحریم های ما، تحریم های از جانب رؤسای جمهور آمریکا است
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 24  روز پیش - یکشنبه 26 اسفند 1403، 10:25 77142899


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اسماعیل کوثری، نماینده مجلس دوازدهم با انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون دو طرح پالرمو و CFT در دستور کار مجمع ...




 
اخبار داغ:
من را نخواهند استقلالی می شوم!
تصویر مردی که به سی زن تهرانی تجاوز کرد
زمان قطعی برق اهواز امروز 20 فروردین 1404 ( جدول خاموشی)
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه 20 فروردین 1404 +جدول
بیرانوند جنگ با پرسپولیس را با قلب آبی علنی کرد!
افزایش قیمت طلا امروز 20 فروردین پس از اعمال تعرفه های آمریکا
قیمت دلار امروز 20 فروردین کولاک کرد | قیمت دلار امروز در بازار آزاد
خلاصه بازی آرسنال 3 - 0 رئال مادرید با گزارش عادل فردوسی پور (ویدئو)
قیمت دلار امروز چهارشنبه 20 فروردین 1404 به چقدر می رسد؟ + پیش بینی قیمت دلار؛ بخریم یا بفروشیم؟
خلاصه بازی آرسنال 3 - 0 رئال مادرید (ویدئو)
چگونه شرایط غیرشرافتمندانه برای مذاکره کنندگان تغییر کرد؟
تقویم نجومی امروز چهارشنبه 20 فروردین +ساعات سعد و نحس
اسکوچیچ؛ بزرگترین هدیه رضا درویش برای قهرمانی تراکتور
ماجرای ترور سردار حاجی زاده چه بود؟
وضعیت جدید نیروهای شرکتی ازخرداد ماه
نساجی با تمام توان در مقابل پرسپولیس
ترس شدید امیر جعفری از این حیوان دردسرساز شد+فیلم
این مرد به 30 زن در تهران تجاوز کرده است + عکس بدون پوشش متجاوز برای شناسایی
گوشی هایی که به آخر خط رسیدند: این مدل ها دیگر آپدیت نمی شوند!
اگر مذاکرات با عراقچی مستقیم نباشد، ممکن است ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، اصلا به عمان نرود / ما بازیچه قرار نمی گیریم / احتمالا اگر از ویتکاف دعوت شود، به تهران سفر خواهد کرد
جزییات تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری اعلام شد
مذاکره مستقیم به نتیجه مثبت منجر می شود
درخواست شرکت «های وب» از رگولاتوری برای تعلیق بخشی از فعالیت ها
کارمند تولید

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
رئال مادرید
کارکنان دولت
مددجویان بهزیستی
کمیسیون اجتماعی مجلس
خلاصه بازی آرسنال
کمیسیون اجتماعی
عادل فردوسی
رییس کمیسیون
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
بارداری در نوجوانی
عشایر لارستان
کلیف جونز
نهاد ریاست جمهوری
دستگاه بیومتریک
یانبلاغ
علی اصغر کاراندیش
استان فارس
فعال حوزه محیط زیست
گندله سنگ آهن
برگ های پاییزی
قرارداد مالی
علی آبادکتول
شیلاندر
حسن نیا
اداره کل آموزش و پرورش
حمید بقایی
گاز مونوکسید
راکت کاتیوشا
چاکا ترائوره
مذاکره با آمریکا
علیرضا بیرانوند
وزیر امور خارجه
توزیع نیروی برق
مذاکره کنندگان
باشگاه استقلال
مسعود پزشکیان
بانک اطلاعاتی
سازمان اداری
پایه دوازدهم
حمیدرضا رجبی
کنکور سراسری
سریال ستایش
علیه السلام
استان تهران
پایگاه خبری
وزیر امور خارجه ایران
سازمان تنظیم مقررات
به روزرسانی امنیتی
پایگاه خبری تحلیلی
رقابت های لیگ برتر
فرماندهان نظامی
یک چهارم نهایی
استقلال تهران
تنظیم مقررات
هفته پایانی
واحد مسکونی
فرمانده تیپ
سردار قاآنی
واشنگتن پست
عباس عراقچی
دولت سیزدهم
رییس سازمان
دروغ پردازی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
مذاکره ایران و آمریکا
سازمان امور استخدامی
صدای عادل فردوسی پور
معاون اول رییس جمهور
دانیال اسماعیلی فر
کارشناسان اقتصادی
تولیدکنندگان برتر
برانکو ایوانکوویچ
شورای عالی انقلاب
هواداران استقلال
غلامحسین کرباسچی
تمرینات پرسپولیس
آیت الله خامنه ای
استقلال پرسپولیس
آمریکا و اسراییل


 

دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.