پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 21:08
مصوبات مهم و کارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403
بلند کردن پاکستان برای تبدیل شدن به مرکز دارایی دیجیتال منطقه با استخدام سلطان کریپتو
اقدامات دیوار برای مبارزه با پولشویی
تلگرام 7 میلیون روبل در روسیه جریمه شد
ایران و پرونده FATF؛ دالان تاریک یا فرصت طلایی؟
«رضی آقامیری»: اگر حراج تهران نبود بسیاری از هنرمندان هیچ وقت دیده نمی شدند
221 -
  مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران
مهر- اقتصادی- 31  روز پیش - شنبه 18 اسفند 1403، 10:15 77022107


ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ریسک های اعتباری و افزایش شفافیت مالی است. - ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر ...


222 -
  فرار مالیاتی 619 میلیارد تومانی طلافروشی ها در یاسوج
آفتاب نو- اقتصادی- 33  روز پیش - پنجشنبه 16 اسفند 1403، 10:26 76999456


به گزارش جام جم آنلاین از فارس،سید عیسی حسنی گفت: یکی از وظایفی که در سال جاری به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان محول شده شناسایی کانون های فرار مالیاتی و بحث پولشویی است. ...


223 -
  پولشویی ارز دیجیتال، چالشی ادامه دار برای اقتصاد جهانی
اقتصاد 24- اقتصادی- 33  روز پیش - پنجشنبه 16 اسفند 1403، 10:22 76999398


پولشویی ارز دیجیتال به دلیل ویژگی هایی مانند ناشناس بودن تراکنش ها و نبود نظارت متمرکز، به یکی از چالش های بزرگ برای نظام مالی جهانی تبدیل شده و دولت ها و نهاد های نظارتی را در تلاش برای ...


224 -
  سامانه سهامداران؛ شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 36  روز پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 17:05 76958969


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمودی در خصوص سامانه بانک اطلاعات سهامداران اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در سیستم اقتصادی، وجود شرکت های صوری است که تنها با هدف پولشویی یا ...


225 -
  عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 36  روز پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


226 -
  هکرهای Bybit اکثر اتریوم های دزدیده شده را پول شویی کردند!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 19:23 76944540


هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پول شویی 499,000 اتریوم سرقت شده از صرافی بای بیت (Bybit)، با ارزش تقریبی 1.5 میلیارد دلار، - ، با سرعت فعلی، آنها می توانند این فرآیند را ...


227 -
  رییس سازمان ثبت احوال: سامانه «هدا» جرائم، پولشویی و کلاهبرداری را کاهش می دهد
نور نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 16:30 76942453


معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا موجب کاهش جرائم، پولشویی و کلاهبرداری می شود. - رییس سازمان ثبت احوال: سامانه هدا جرائم، پولشویی و کلاهبرداری را کاهش می دهد معاون ...


228 -
  سامانه هدا جرائم، پولشویی و کلاهبرداری را کاهش می دهد
ایرنا- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 15:40 76941654


معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال با اشاره به فعالیت سامانه هدا گفت: این سامانه موجب کاهش جرائم، پولشویی و کلاهبرداری می شود. -


229 -
  مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


230 -
  نماینده تاکستان: همتی در حوزه مبارزه با پولشویی موفق عمل نکرد
آفتاب- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 13:40 76939354


 نماینده تاکستان در مجلس با بیان این که همتی نتوانست وعده های رییس جمهور را عملیاتی کند، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی که همتی، رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی است، - آفتاب نیوز : ...


231 -
  سامانه هدا موجب کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری می شود
مهر- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 12:50 76938415


سامانه هدا موجب کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری می شود. - سامانه هدا موجب کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری می شود سامانه هدا سازمان ثبت احوال کشور در برگیرنده داده های هویتی کلیه اتباع ...


232 -
  نماینده موافق اسیتضاح: همتی در حوزه مبارزه با پولشویی موفق عمل نکرد
ایرنا- سیاسی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 09:45 76934730


نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان این که همتی نتوانست وعده های رییس جمهور را عملیاتی کند، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی که همتی، -


233 -
  مدیر شعب بانک صادرات خراسان رضوی: پلیس آگاهی، تکیه گاه و نقطه امید مردم است
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 37  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 09:20 76934279


ردزنی و دستگیری متهمان پرونده باند کلاهبرداری و پولشویی در مشهد، نشان از اشراف اطلاعاتی و سرعت عمل پلیس مقتدر آگاهی خراسان رضوی است. - به گزارش دفاع پرس از خراسان رضوی، محسن دباغ مدیر ...


234 -
  تشکیل بانک اطلاعات سهامداران از فروردین ماه 1404
ایسنا- اقتصادی- 38  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 08:35 76933581


مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل بانک اطلاعات سهامداران از فروردین سال 1404 خبر داد. - مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد ...


235 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 38  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...


236 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 38  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 15:34 76925483


مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک، اقدامات گسترده ای را در دولت چهاردهم انجام داده است. - عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره ...


237 -
  آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 38  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985


مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...


238 -
  شناسایی شبکه های پولشویی با حمایت وزیر اقتصاد
رسانه 7- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:56 76923588


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون... - وی با بیان اینکه در ابتدای دولت، مجموعه برنامه ها و پروژه های تقویت زیرساخت های کشور در مبارزه با پولشویی و دفاع ...


239 -
  حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه های زیرساختی مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 38  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:15 76922779


رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رییسی خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...


240 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
مهر- سیاسی- 38  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:07 76922608


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله ...




 
اخبار داغ:
بیرانوند با قلب آبی، جنگ با پرسپولیسی ها را علنی کرد!
پخش زنده بازی والیبال فولاد سیرجان و شهداب یزد امروز سه شنبه 19 فروردین 1404 + تماشای آنلاین
معاوضه بزرگ بین پرسپولیس و تراکتور
ریزش شدید قیمت ها در بازار طلا و سکه/ هشدار: برای فروش اقدام نکنید!
قیمت سکه امروز 19 فروردین 1404 / سقوط هفت میلیونی سکه در یک ساعت!
واکنش مهرداد محمدی به خداحافظی با فوتبال
قیمت طلا، سکه و دلار امروز 19 فروردین 1403 | کاهش قیمت طلا و سکه + آخرین جدول بازار
ترور سردار حاجی زاده واقعیت دارد؟
تصویری از منزل بازیکن جان باخته پرسپولیس
لینک دانلود قسمت 15 سریال پایتخت 7 از شبکه یک سیما + تلوبیون شبکه یک
همه چیز درباره تیرگی پوست ناحیه تناسلی: چرا این اتفاق می افتد و چه باید کرد؟
نتیجه و خلاصه بازی والیبال فولاد سیرجان و شهداب یزد امروز سه شنبه 19 فروردین 1404
مدل توافق لیبی چیست و در مذاکرات ایران و آمریکا چه معنی می دهد؟
کارت های امروز همستر کامبت 19 فروردین 1404
فاصله شام تا خوابیدن باید چقدر باشد؟
خبر خوش نوروزی برای مددجویان بهزیستی / عیدی ومستمری در راه است
واکنش بازار طلا به خبر مذاکره با آمریکا / قیمت سکه 7 میلیون ریزش کرد
تقویم نجومی فردا چهارشنبه 20 فروردین 1404 | ساعات سعد و نحس چهارشنبه 20 فروردین 1404
ترور سردار حاجی زاده واقعیت دارد یا شایعه است ؟
جزییات تازه از صدور حکم قصاص برای قاتل خبرنگار ایرنا/ 15 سال با هم قهر بودیم/ او شوکه شده بود و فقط می پرسید چرا؟/ می خواستم پسرم را هم بکشم
فال حافظ روزانه چهارشنبه 20 فروردین 1404 | فال حافظ فردا با تفسیر و معنی دقیق
گرگ های وحشت که منقرض شده بودند، به لطف فناوری رویان دوباره متولد شدند!
لزوم ایجاد نهاد مشورتی چندجانبه در حوزه هوش مصنوعی
بازگشت دختر گمشده اراکی به آغوش خانواده + عکس

موضوعات داغ:
سردار حاجی زاده
فولاد سیرجان
ایران و آمریکا
قیمت طلا و سکه
مذاکرات ایران و آمریکا
نظری جویباری
یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان
مهرداد محمدی
شاهد و ایثارگر
استاندار کرمانشاه
شوورای
انتقال پساب فاضلاب
وزیر دارایی سابق لبنان
شرق اوکراین
جشنواره عکس
ناگلسمان
انواع لبخند
گزینش کارکنان
برنامه توسعه گردشگری
غلامرضا غفاری
ویروس کرونا در امارات
حمایت از کالای ایرانی
اسماعیل آذر
فرمانده سپاه نینوا
چشمه
زلزله ایذه
پارلمان عربستان
با اعمال شاقه
فیلیپینی
سازمان اداری و استخدامی
قیچی برگردان
پرسپولیسی ها
سریال پایتخت
کمیسیون امنیت ملی مجلس
فروش اقساطی
رییس سازمان
تیم ملی فوتبال ایران
وزارت آموزش و پرورش
کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت
نخست وزیر اسراییل
مدیرعامل استقلال
افزایش قیمت دلار
وزارت امور خارجه
مذاکره با آمریکا
حقوق بازنشستگان
رژیم صهیونیستی
کمیسیون امنیت
سازمان اداری
فوتبال ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران
افزایش قیمت
قانون مهریه
وزارت آموزش
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
مدیرعامل باشگاه استقلال
مددجویان سازمان بهزیستی
افزایش حقوق بازنشستگان
محمدحسین کنعانی زادگان
سازمان سنجش آموزش کشور
اردوی تیم ملی فوتبال
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال استقلال
استقلال و پرسپولیس
پرسپولیس و تراکتور
سازمان سنجش آموزش
رییس جمهور آمریکا
نماینده ولی فقیه
گل های استثنایی
رسانه های خارجی
هفته بیست و سوم
باشگاه استقلال
سازمان بهزیستی
فوتبال استقلال
سرمربی تیم ملی
کنعانی زادگان
ترکیب استقلال
باشگاه اینتر
معاون فرهنگی


 

دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.