پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 10:46
بن افلک به جدیدترین فیلمش امیدوار است
مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با قانون پولشویی پرداخت می شود
ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد
خبر خوش دادستانی برای مالباختگان پرونده رضایت خودرو
سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی/ چه زمانی نوبت مجمع است؟
141 -
  هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا: حساب هایتان مسدود می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 16:27 77133446


به گزارش اقتصادآنلاین از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی رییس این مرکز گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون ...


142 -
  فرار مالیاتی میلیاردی در اصفهان لو رفت؛ سودجویان نرم افزاری به دام افتادند
عصر ایران- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 16:20 77133320


یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار در اصفهان، با کتمان درآمد 1560 میلیارد ریالی، مرتکب فرار مالیاتی گسترده ای شد. رییس مرکز بازرسی، - فرار مالیاتی میلیاردی در اصفهان لو رفت؛


143 -
  21 میلیارد تومان فرار مالیاتی یک تولیدکننده نرم افزار!
ایسنا- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 16:15 77133263


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار در استان اصفهان خبر داد و گفت: ...


144 -
  شناسایی فرار مالیاتی 21 میلیارد تومانی از یک واحد تولید و انتشار نرم افزار
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 16:08 77133156


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیات از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار در استان اصفهان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، ...


145 -
  هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا: حساب هایتان مسدود می شود
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 16:00 77132991


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


146 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 15:42 77132685


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات ...


147 -
  شناسایی فرار مالیاتی فروشنده نرم افزار با درآمد 156 میلیارد تومانی
ایرنا- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 15:35 77132578


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد تولید و انتشار نرم افزار در استان اصفهان خبر داد و گفت: -


148 -
  بیش از 500 حساب بانکی «مشکوک» توقیف شد
اقتصاد ایران- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 15:24 77132344


به گزارش اقتصاد ایران؛ هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای ...


149 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...


150 -
  زمان بررسی نهایی لوایح پالرمو و CFT اعلام شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:33 77131401


سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک را تایید و اعلام کرد: جلسات بررسی 2 لایحه مذکور در مجمع تشخیص، در ابتدای سال 1404 برگزار خواهد شد. - محسن دهنوی با اشاره ...


151 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا
مدار اقتصادی- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:56 77130688


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


152 -
  توقیف بیش از 500 حساب بانکی «مشکوک»
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:56 77130680


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


153 -
  شناسایی فرار مالیاتی 21 میلیاردی از یک واحد تولید نرم افزار در اصفهان
مهر- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:46 77130489


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار در استان اصفهان خبر داد. - رییس ...


154 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
عصر ایران- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461


در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...


155 -
  حساب 500 اخلالگر بازار ارز و طلا توقیف شد (25 اسفند 1403)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:38 77130342


دبیر شورای عالی مبارزه با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


156 -
  کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:38 77130336


وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America)، به جرم مشارکت در یک توطئه بین المللی پولشویی اعتراف کرده است. - ، کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America)، به نام ...


157 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...


158 -
  هشدار به مسدودی حساب اخلال گران بازار ارز و طلا
نور نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:35 77130256


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلالگران بازار طلا و ارز هشدار داد و گفت: حساب هایتان مسدود خواهد شد. - دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین ...


159 -
  حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا توقیف شد (25 اسفند 1403)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:33 77130244


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.


160 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
آفتاب نو- اقتصادی- 26  روز پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:31 77130209


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - برنا گروه اقتصادی:




 
اخبار داغ:
آغاز ثبت نام ایران خودرو فروردین 1404 / حراج 300 خودرو به قیمت کارخانه + تحویل 30 روزه
نظر صریح آیت الله خامنه ای درباره ورود سرمایه گذاران آمریکایی به خاک ایران از زبان مسعود پزشکیان + ویدیو
گل زیبای لیونل مسی به هوگو لوریس روی پاس سوارز (اینتر میامی 1-1 لس آنجلس)
قیمت طلا سر به فلک کشید/ بازار طلا امروز 21 فروردین ماه
پایان قرارداد 11 بازیکن و قرار گرفتن این 4 بازیکن در اولویت تمدید
چرا رهبر انقلاب در ابتدا با مذاکره مخالفت و سپس موافقت کردند؟
این مواد غذایی را صبح ها بخورید
واکنش علی ربیعی به مناظره مسعود نیلی و احسان خاندوزی
زمان قطعی برق اهواز امروز 21 فروردین 1404 ( جدول خاموشی)
تکلیف لایحه کاهش ساعات کاری و تعطیلی پنجشنبه ها به کجا رسید؟!/ جزییات
فروش فوق العاده و پیش فروش 9 محصول ایران خودرو؛ مهلت ثبت نام تا 21 اسفند 1403 +قیمت
تنها 3 روز به مذاکرات؛ ترامپ باز هم تهدید کرد: حمله نظامی به ایران را اسراییل رهبری می کند +ویدیو
هافبک استقلال در انتظار اعتماد دوباره میودراگ
زمان قطعی برق کرمانشاه امروز 21 فروردین 1404 ( جدول خاموشی)
حقوق جدید معلمان در سال 1404 چقدر است؟
انتشار تصاویر متهم به سرقت موبایل در کرج / مالباختگان شناسایی کنند
تولید ارابه های مرگ پایان می یابد؟
اعتراض استقلال به انتخاب داور بازی فولاد؛ حیدری را تغییر دهید!
نتیجه بازی بارسلونا مقابل بروسیا دورتموندنتیجه بازی بارسلونا مقابل بروسیا دورتموند
دعوت خاص بایندریان از هواداران نساجی/ مدیرعامل حریف پرسپولیس احساساتی شد!
صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.
هشدارهایی جدی برای سلامت فضانوردان | جاذبه صفر، ضربه ای جدی به تراکم استخوان ها
وردپرس دات کام سازنده سایت هوش مصنوعی رایگان خود را معرفی کرد
ببینید| سازمان فضایی، رگولاتور و پژوهشگاه فضایی مجری سرفصل های حاکمیتی است

موضوعات داغ:
کارکنان دولت
بازی بارسلونا
ایران خودرو
پژوهشگاه فضایی
نیروهای شرکتی
مسعود پزشکیان
شرکت توزیع نیروی برق
تبدیل وضعیت
مجمع تشخیص مصلحت
توزیع نیروی برق
تاکسی های اینترنتی
صنعت ومعدن
مشاوره سئو
میلان و یوونتوس
قهوه سبز
همسر اسطوره استقلال
یاران عالمیان
محمود معصومی
محسن آذرباد
هابل
باغله
شهردار لیردف
ترکیب بازیکنان
وزیر ورزش روسیه
گل های آکروباتیک
جایزه زامورا
امام زاده علی اکبر
علی قانعی
چادر ملو اردکان یزد
کالای دست دوم
تراکم استخوان
ریاست جمهوری
تیم استقلال
رهبر انقلاب
حقوق معلمان
وضعیت بازار
دادسرای عمومی و انقلاب
پژوهشگاه فضایی ایران
ورزشگاه آزادی تهران
لیگ قهرمانان اروپا
زمان بازی تراکتور
میودراگ بوژوویچ
سید حسن نصرالله
باشگاه تراکتور
نمایندگان مجلس
انتخابات ریاست
باشگاه استقلال
قهرمانان اروپا
فوتبال استقلال
عمومی و انقلاب
کاهش ساعت کاری
ایران و آمریکا
هافبک استقلال
دادسرای عمومی
اقتصادی ایران
احسان خاندوزی
فولاد خوزستان
ورزشگاه آزادی
بازی تراکتور
کانال تلگرام
دونالد ترامپ
لیگ قهرمانان
شهرک اکباتان
فوتبال ایران
حسن نصرالله
دستور قضایی
عباس عراقچی
برنامه ریزی
قانون آیین دادرسی کیفری
گروه صنعتی ایران خودرو
انتخابات ریاست جمهوری
جلال الدین ماشاریپوف
تعاون و رفاه اجتماعی
سازمان تنظیم مقررات
تیم فوتبال بارسلونا
ورزشگاه یادگار امام
تیم فوتبال پرسپولیس
شورای عالی استان ها
افزایش حقوق معلمان
علی بابایی کارنامی


 

دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.