انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باند ها و شبکه های پولشویی

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با اخذ مجوز های قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، - انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باند ها و شبکه های پولشویی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با اخذ مجوز های قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب های بانکی نزدیک به 2 هزار و 700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.

وی گفت: در بررسی حساب های بانکی نفر نخست فهرست افراد بی بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از چهار هزار میلیارد تومان بود، شبکه سازمان یافته اجاره شرکت های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن