صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 22 فروردین 1404 - Fri, 11th Apr 2025
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 07:04
نقره داغ قاچاقچیان موادمخدر در گلستان مصادره اموال 2 هزار میلیارد تومانی قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در استان گلستان281 - تاکید بر تسریع در تدوین ضوابط معاملات آنلاین طلا/ غیرمجازها مسدود می شوند
ایسنا- اقتصادی- 44 روز پیش - چهارشنبه 8 اسفند 1403، 18:00 76887978
ایسنا- اقتصادی- 44 روز پیش - چهارشنبه 8 اسفند 1403، 18:00 76887978
پس از فرصت 50 روزه به وزارت صمت برای تدوین ضوابط فروش آنلاین طلا، قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و ضمن اشاره به تاکید این دستگاه بر تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط فروش آنلاین طلا در هیات ...
282 - رییس اتاق اصناف ایران: پیوستن به FATF به نفع نظام است
اکو ایران- اقتصادی- 44 روز پیش - چهارشنبه 8 اسفند 1403، 11:13 76880608
اکو ایران- اقتصادی- 44 روز پیش - چهارشنبه 8 اسفند 1403، 11:13 76880608
رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که ما موافق این هستیم که ایران عضو FATF شود. چون این اتفاق به نفع دولت و نظام است. به گفته قاسم نوده فراهانی اگرچه ایران قانون پولشویی را تصویب کرده؛ - اما ...
283 - انبار هوشمند نگهداری طلا برای نظارت
شفقنا- اقتصادی- 44 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 23:42 76875736
شفقنا- اقتصادی- 44 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 23:42 76875736
شفقنا اقتصادی _ رییس قوه قضاییه گفت:رصد و پایش مستمر سکوهای برخط طلا توسط مسئولین ذی ربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت های معتبر و متناسب با فروش برای جلوگیری از کلاه برداری، ...
284 - ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا برای نظارت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 44 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 20:23 76873820
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 44 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 20:23 76873820
رصد و پایش مستمر سکوهای برخط طلا توسط مسئولین ذی ربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت های معتبر از جمله مواردی است که مورد تأکید قوه قضاییه قرار دارد. - ، سخنگوی قوه قضاییه از لزوم ...
285 - حمایت از فین تک ها و ابزارهای جدید مالی
رسانه 7- اقتصادی- 44 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 19:21 76873142
رسانه 7- اقتصادی- 44 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 19:21 76873142
مدیر پژوهش سازمان بورس از حمایت از فین تک ها، توسعه ابزارهای تأمین مالی و ایجاد فضاهای آزمایشی برای فناوری های نوین خبر داد. - وی افزود که وقتی یک فناوری جدید وارد میدان می شود و می خواهد ...
286 - کارشناس حسابداری فروش
جاب ویژن- سیاسی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 18:25 76872368
جاب ویژن- سیاسی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 18:25 76872368
شرح شغل و وظایفدر ژیناژن تجربه ای متفاوت از کار کردن در انتظار شماست . روابط ما بر پایه احترام و اعتماد متقابل تعهد و دوستی بنا شده است - در ژیناژن تجربه ای متفاوت از کار کردن در انتظار شماست.
287 - تحلیلگر سیستم های نرم افزاری (Junior)
جاب ویژن- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 17:20 76871465
جاب ویژن- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 17:20 76871465
به عنوان یک تحلیلگر سیستم های نرم افزاری شما نقش مهمی در تحلیل نیازمندی های کسب و کار و تبدیل ان ها به مشخصات فنی برای توسعه دهندگان ما ایفا خواهید . - سامانه کشف تقلب سامانه حسابداری ...
288 - سارقان صرافی بای بیت 250 میلیون دلار اتریوم را پولشویی کردند!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 16:23 76870589
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 16:23 76870589
هکرهایی که اخیراً 499,000 اتریوم از کیف پول سرد صرافی بای بیت ( Bybit) سرقت کرده بودند 100,000 اتریوم (حدود 250 میلیون دلار) را پولشویی کرده اند. - ، هکرهایی که اخیراً 499,000 اتریوم از کیف پول ...
289 - بهره برداری سازمان بورس از فناوری مالی در مقابله با تقلب
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 16:23 76870585
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 16:23 76870585
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: از ابعاد مختلف با فناوری های مالی ازجمله فین تک و اینشورتک در تماس هستیم. سازمان بورس بهره بردار فناوری های مالی در حوزه مقابله با ...
290 - برگزاری 101 هزار نفر- ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 16:08 76870358
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 16:08 76870358
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - از مرکز اطلاعات مالی، سعید ...
291 - برگزاری 101 هزار نفر- ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 14:55 76869169
ایرنا- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 14:55 76869169
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی،
292 - بهره برداری سازمان بورس از فناوری مالی در مقابله با تقلب
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 12:58 76867097
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 12:58 76867097
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: از ابعاد مختلف با فناوری های مالی ازجمله فین تک و اینشورتک در تماس هستیم. سازمان بورس بهره بردار فناوری های مالی در حوزه مقابله با ...
293 - ضرورت تعادل بین فناوری های نوین و ثبات بازار در سازمان بورس
صنعت مالی- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 11:52 76865883
صنعت مالی- اقتصادی- 45 روز پیش - سه شنبه 7 اسفند 1403، 11:52 76865883
به گزارش صنعت مالی، امیر بهداد سلامی، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در اظهارات اخیر خود به چالش های رگولاتوری در مواجهه با فناوری های نوین. - مستأجران ...
294 - فرار مالیاتی نجومی در بازار طلا/ پشت پرده چیست؟
نبض بازار- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 14:56 76853696
نبض بازار- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 14:56 76853696
درحالی که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، طلافروشان در سال 1402 نیم همت مالیات پرداخت کرده اند، اما مشاور کهنه کار امور مالیاتی اتاق اصناف تهران برآورد کرده است، - درحالی که بر اساس ...
295 - آسان پرداخت دوره اختصاصی مبارزه با پولشویی برگزار کرد
شما نیوز- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 13:46 76852432
شما نیوز- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 13:46 76852432
باتوجه به افزایش روزافزون سواستفاده های مالی و تراکنش های غیرقانونی، مساله پولشویی یکی از مهمترین دغدغه های فعالان حوزه تجاری و مالی است. - این دوره با هدف افزایش دانش و آگاهی در زمینه ...
296 - این پول های مشکوک را چه کسانی جابه جا می کنند؟
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 06:51 76846261
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 06:51 76846261
افراد سودجو از حساب های اجاره ای، معمولا برای فرار مالیاتی، پولشویی و جابه جایی پول هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده، استفاده می کنند. - اطلاعات نوشت: پدیده حساب های بانکی اجاره ...
297 - گردش مالی 175 هزار میلیاردی با مالیات صفر!
رسانه 7- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 00:06 76845142
رسانه 7- اقتصادی- 46 روز پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 00:06 76845142
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 672 فرد فاقدپرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، - معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای ...
298 - مجله اکونومیست: ترکیه بزرگترین بازار استیبل کوین جهان نسبت به GDP را دارد!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 46 روز پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 21:58 76843746
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 46 روز پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 21:58 76843746
حجم معاملات استیبل کوین ها در ترکیه به 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال منتهی به مارس 2024 رسیده است. - به نقل از مجله اکونومیست (The Economist)، حجم معاملات استیبل کوین ها در ترکیه به 4.
299 - شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 همت
مدار اقتصادی- اقتصادی- 47 روز پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 17:46 76840428
مدار اقتصادی- اقتصادی- 47 روز پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 17:46 76840428
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول های کثیف از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده ...
300 - شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 47 روز پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:24 76839243
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 47 روز پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 16:24 76839243
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد قاطع با معاملات مشکوک، از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد. - معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برخورد ...
اخبار داغ:
تکلیف فرهاد مجیدی در استقلال و امارات مشخص شد!
مصرف این غذاها خسته تان می کند
:::رونویس::: کارشناسی پرکنایه مارک کلاتنبرگ در برنامه فردوسی پور برای داوری بیژن حیدری در بازی استقلال
خبر خوش برای اعطای سهام به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل نساجی + ساعت بازی
پایتخت 7 قسمت 18 / ارسطو آچمز شد
کارتال لیست خروجی پرسپولیس را تحویل داد + اسامی
مذاکرات تا ابد غیر مستقیم نیست
فال خاص امروز شما / فال سرنوشت 22 فروین 1404
این 8 میوه پایین ترین سطح قند را دارند!
حضور زن برهنه در بانک اصفهان + ویدیو
حذف استقلال از کنداکتور پخش زنده تلویزیونی؟!
مهدی بازرگان از تشکیل دولت موقت تا نخست وزیری
کشف یک شیر وحشی و 2 مار پیتون و کبری در خانه ای در تهران
فال خاص امروز شما / فال شمع 22 فروردین 1404
واکنش علی اکبر صالحی به آغاز مذاکرات ایران و آمریکا: همیشه دست پر از مسقط برگشتیم
فال خاص امروز شما / فال حافظ شیرازی 22 فروردین 1404
رئال جانشین تونی کروس را پیدا کرد!
تلاش بی وقفه برای وصل برق در کولاک+فیلم
سقوط یک بالگرد در نیویورک آمریکا + فیلم
مبلغ جدید وام های فرزندآوری و ازدواج در سال جدید: 220 و 350 میلیون!
قطعی برق می تواند به اختلال در اینترنت منجر شود؟
پزشکیان: ساخت برج فناوری از برنامه های اولویت دار دولت است
خاموش کردن اینترنت موبایل، شاید راهی برای جوان سازی مغز باشد
موضوعات داغ:
مارک کلاتنبرگ
فولاد خوزستان
برنامه فردوسی پور
بازی استقلال
علی اکبر صالحی
سرمربی پرسپولیس
برنامه های اولویت دار
تحقق شعار سال
بهرام افشاری
برد پرسپولیس
فریب
سیمرغ
شهر بناب
میرجلال الدین کزازی
مینی کمپ تیم ملی
قهرمان جام ملت های آسیا
محمد حسین ملائک
حمله به نوار غزه
آمار فروش کتاب
فیلم آتش بس
مالکیت اراضی کشاورزی
شهرداری تربت حیدریه
فیلم سینمایی شاه ماهی
کلوسا
سیرون شبلیز
پیشگیری و درمان
سعی هشتم
شبکه سراسری
کارگران هپکو
استخدام بتن
برانکو ایوانکوویچ
هواداران استقلال
صنعت هسته ای کشور
تمرینات پرسپولیس
رهبر معظم انقلاب
فدراسیون فوتبال
باشگاه پرسپولیس
رییس هیات مدیره
خانه تکانی بزرگ
لیگ برتر فوتبال
فعالان اقتصادی
شهرستان بجستان
مدیران استقلال
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
علی اکبر طاهری
ترکیب احتمالی
مسعود پزشکیان
استقلال فولاد
پرسپولیس نیمه
خرید پرسپولیس
کمیته انضباطی
کمیته استیناف
دستگاه ماینر
یکپارچه سازی
سرمایه گذاری
ایالات متحده
تیم پرسپولیس
صنعت هسته ای
فضای دوقطبی
پلیس اصفهان
مراجع قضایی
مسابقات لیگ
دوست داشتنی
وزارت خارجه
حمید درخشان
ارتباطات و فناوری اطلاعات
رییس هیات مدیره استقلال
هفته بیست و ششم لیگ برتر
مدیرکل حفاظت محیط زیست
مذاکره ایران و آمریکا
شرکت توزیع نیروی برق
یگان حفاظت محیط زیست
هیات مدیره استقلال
هواداران پرسپولیس
لیگ برتر خلیج فارس
رسانه های اجتماعی
ارتباطات و فناوری
شهرستان گلپایگان
پیشکسوت پرسپولیس
تکلیف فرهاد مجیدی در استقلال و امارات مشخص شد! مصرف این غذاها خسته تان می کند :::رونویس::: کارشناسی پرکنایه مارک کلاتنبرگ در برنامه فردوسی پور برای داوری بیژن حیدری در بازی استقلال خبر خوش برای اعطای سهام به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل نساجی + ساعت بازی پایتخت 7 قسمت 18 / ارسطو آچمز شد کارتال لیست خروجی پرسپولیس را تحویل داد + اسامی مذاکرات تا ابد غیر مستقیم نیست فال خاص امروز شما / فال سرنوشت 22 فروین 1404 این 8 میوه پایین ترین سطح قند را دارند! حضور زن برهنه در بانک اصفهان + ویدیو حذف استقلال از کنداکتور پخش زنده تلویزیونی؟! مهدی بازرگان از تشکیل دولت موقت تا نخست وزیری کشف یک شیر وحشی و 2 مار پیتون و کبری در خانه ای در تهران فال خاص امروز شما / فال شمع 22 فروردین 1404 واکنش علی اکبر صالحی به آغاز مذاکرات ایران و آمریکا: همیشه دست پر از مسقط برگشتیم فال خاص امروز شما / فال حافظ شیرازی 22 فروردین 1404 رئال جانشین تونی کروس را پیدا کرد! تلاش بی وقفه برای وصل برق در کولاک+فیلم سقوط یک بالگرد در نیویورک آمریکا + فیلم مبلغ جدید وام های فرزندآوری و ازدواج در سال جدید: 220 و 350 میلیون! قطعی برق می تواند به اختلال در اینترنت منجر شود؟ پزشکیان: ساخت برج فناوری از برنامه های اولویت دار دولت است خاموش کردن اینترنت موبایل، شاید راهی برای جوان سازی مغز باشدموضوعات داغ:
مارک کلاتنبرگ فولاد خوزستان برنامه فردوسی پور بازی استقلال علی اکبر صالحی سرمربی پرسپولیس برنامه های اولویت دار تحقق شعار سال بهرام افشاری برد پرسپولیس فریب سیمرغ شهر بناب میرجلال الدین کزازی مینی کمپ تیم ملی قهرمان جام ملت های آسیا محمد حسین ملائک حمله به نوار غزه آمار فروش کتاب فیلم آتش بس مالکیت اراضی کشاورزی شهرداری تربت حیدریه فیلم سینمایی شاه ماهی کلوسا سیرون شبلیز پیشگیری و درمان سعی هشتم شبکه سراسری کارگران هپکو استخدام بتن برانکو ایوانکوویچ هواداران استقلال صنعت هسته ای کشور تمرینات پرسپولیس رهبر معظم انقلاب فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس رییس هیات مدیره خانه تکانی بزرگ لیگ برتر فوتبال فعالان اقتصادی شهرستان بجستان مدیران استقلال باشگاه استقلال پیش بینی آینده علی اکبر طاهری ترکیب احتمالی مسعود پزشکیان استقلال فولاد پرسپولیس نیمه خرید پرسپولیس کمیته انضباطی کمیته استیناف دستگاه ماینر یکپارچه سازی سرمایه گذاری ایالات متحده تیم پرسپولیس صنعت هسته ای فضای دوقطبی پلیس اصفهان مراجع قضایی مسابقات لیگ دوست داشتنی وزارت خارجه حمید درخشان ارتباطات و فناوری اطلاعات رییس هیات مدیره استقلال هفته بیست و ششم لیگ برتر مدیرکل حفاظت محیط زیست مذاکره ایران و آمریکا شرکت توزیع نیروی برق یگان حفاظت محیط زیست هیات مدیره استقلال هواداران پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس رسانه های اجتماعی ارتباطات و فناوری شهرستان گلپایگان پیشکسوت پرسپولیس
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
