پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 05:17
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
341 -
  فرار پول به حساب های زیرزمینی
روز نو- اقتصادی- 33  ماه پیش - پنجشنبه 12 خرداد 1401، 12:47 63945068


مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سرکشی بانک مرکزی به حساب افراد فاقد شغلی که تراکنش های حساب بالایی دارند بر این باور است؛ - :اوایل هفته جاری محمدحسین ...


342 -
  ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل
افکارنیوز- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


343 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


344 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


345 -
  بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سطح فعالیت بانکی مشتریان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102


بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب های بانکی از ...


346 -
  ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346


الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد. - به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت ...


347 -
  وزارت اقتصاد مسوول تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها شد
جدید پرس- اقتصادی- 33  ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021


بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. - به گزارش جدید پرس:  وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


348 -
  وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی
تابناک- اقتصادی- 33  ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - به گزارش تابناک ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


349 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:


350 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
ایلنا- اقتصادی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599


وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - وزارت ...


351 -
  تعیین صلاحیت واحد های پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید ...


352 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
مهر- اقتصادی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:


353 -
  تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی
ایران آنلاین- اقتصادی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857


وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.


354 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


355 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
عصر ایران- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396


عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، - عزل مسئول واحد مبارزه ...


356 -
  دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331


احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...


357 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


358 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
اکوفارس- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:05 63734005


مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد. - به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،


359 -
  دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:02 63733995


احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...


360 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921


احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...




 
اخبار داغ:
دلبری بمب نقل و انتقالات برای هواداران پرسپولیس خبرساز شد + عکس
لخت شدن یک زن روی ماشین پلیس مشهد؛ ماجرا چه بود؟
آمادگی دورسون در اولین تمرین با پرسپولیس
کد تپ سواپ امروز 15 بهمن ؛ جواب تسک های مخفی یوتیوب
بمب پرسر و صدای استقلال برمیگردد؟ / تازه ترین خبرها از سرمربی جدید استقلال
رضا درویش پاسخ خداداد درباره محرومیت استقلال اما پرسپولیس نه را داد
خبر مهم درباره ستاره جدید ترک تبار پرسپولیس در آستانه دیدار با الهلال + جزییات
جدول قطعی برق کرمانشاه 15 بهمن 1403
برنامه قطعی برق اهواز 15 بهمن 1403
آخرین جزییات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در 14 بهمن
فال شمع فردا دوشنبه 15 بهمن 1403 | فال شمع روزانه واقعی و دقیق
علت بازداشت مهدی نصیری در مشهد مشخص شد
انحراف از بودجه پذیرفتنی نیست
«نانسی عجرم» از همسرش جدا شد؟
عبدالناصر همتی: تکرار فشار حداکثری علیه ایران بیهوده است!
ابعاد شوکه کننده از یک سرقت در بیمارستان تبریز
بالاخره میزان عیدی کارمندان دولت تعیین شد
ویتامین هایی که کمبود آن سبب پرخوری می شود
پیغام وزیر اقتصاد در روزی که دلار رکورد زد
از شهاب حسینی تا رضا عطاران ؛ بازیگران کاندید برای نقش صدام+ عکس
فیلم دوربین مداربسته راننده شیطان صفت را از اعدام نجات داد / شقایق کجای ماجرا را دروغ گفته بود ؟!
فقط با رعایت این چهار نکته مغز را جوان نگه دارید
همتی: لغو تحریم های نفتی ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت اقتصادی دارد

موضوعات داغ:
ایران خودرو
کارمندان دولت
تیم پرسپولیس
استراماچونی
وزیر اقتصاد
تحریم های نفتی ایران
تحریم های نفتی
حق عائله مندی
تمرین تیم پرسپولیس
داور بین المللی
رابرت مک ایر
لیگ فوتبال چین
کاتیا آویرو
بمباران اندیمشک
انتخابات فلسطین اشغالی
سفیر عربستان
فرمانده انتظامی گلپایگان
خودرو های لوکس
لایک فیس بوک
هاکی 5
خواهرزن
سارقان حرفه ای
کارلوس آلکاراز
خانخودی
طرح تجمیع دانشگاه
قراقستان
عطاالله محمدی
ضدآفتاب طبیعی
دانشگاه آزاد
پروانه ساخت و نمایش فیلم
لیگ نخبگان آسیا
فرمانداری مشهد
فاطمه مهاجرانی
مدیران استقلال
نیروهای شرکتی
عیدی کارمندان
بازی پرسپولیس
خودروهای برقی
دومنیکو تدسکو
انقلاب اسلامی
امور اقتصادی
نظری جویباری
پژمان جمشیدی
خداداد عزیزی
فوتبال ایران
مهسا قربانی
تغییر اقلیم
اعلام نتایج
داور بین المللی فوتبال
برنامه شب های فوتبالی
شرکت توزیع نیروی برق
آندره آ استراماچونی
تیم فوتبال پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
مصدومیت بازیکنان
پرسپولیس تراکتور
پابند الکترونیکی
پیشکسوت پرسپولیس
سرپرست فرمانداری
شبکه های اجتماعی
پیراهن پرسپولیس
شب های فوتبالی
جلسه هیات دولت
نیمکت استقلال
فولاد خوزستان
نظام پرستاری
دونالد ترامپ
مهدی توتونچی
آلانیا اسپور
روان درمانگر
قانون برنامه
استان گلستان
شورای اسلامی
تصویربرداری
حجت الاسلام
علی تاجرنیا
حساب کاربری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی


 

مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه بازیگر نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.