پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 05:46
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
301 -
  تشکیل نخستین واحد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی کشور در خراسان رضوی
فارس- سیاسی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:26 65505136


به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد ...


302 -
  تشکیل نخستین واحد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی کشور در خراسان رضوی
فارس- سیاسی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:20 65505087


دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: برای نخستین بار در کشور و با محوریت استانداری خراسان رضوی در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد ...


303 -
  600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
اکوفارس- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 19:46 65504211


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ۶۰۰ هزار ...


304 -
  600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
شفقنا- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 18:35 65503657


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...


305 -
  600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 15:06 65501800


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: بیش از چهار هزار نفر شناسایی شده اند که 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن ها پنهان بوده و مالیاتی پرداخت نکرده اند.


306 -
  600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
آریا- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...


307 -
  شناسایی 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور/ اطلاعات مالی بیش از چهارهزار فرد مشکل دار شناسایی شد
ایلنا- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شدند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کردند، - ولی فعالیت اقتصادی ...


308 -
  تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی/شناسایی 300 فرد پرریسک اقتصادی
تسنیم نیوز- سیاسی- 28  ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363


سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد ...


309 -
  آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی / بانکها و بیمه ها برخط گزارش می دهند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438


نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی به ریاست رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از ...


310 -
  نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی
شبکه خبر- سیاسی- 28  ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 10:17 65250744


نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -


311 -
  سامانه نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی معرفی شد
شبکه خبر- سیاسی- 28  ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 08:37 65249527


نخستین نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -


312 -
  اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 29  ماه پیش - شنبه 19 شهریور 1401، 11:52 64978413


معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد خبر داد. - - اخبار استانها - نصرالله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در چابهار اظهار داشت:


313 -
  چه خودروهایی در سامانه یکپارچه به فروش می رسد؟
وقایع روز- اقتصادی- 29  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 21:37 64945764


فردا 16 شهریورماه سومین مرحله ثبت نام متقاضیان در سامانه یک پارچه خودرو به مدت سه روز آغاز می شود. - غیرفعال نمودن گارانتی خودرو پس از 5 ماه و 1000 کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه ...


314 -
  دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
شفقنا- اقتصادی- 29  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 14:07 64941264


شفقنا اقتصادی بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا  به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از روابط عمومی ...


315 -
  دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
اکوفارس- اقتصادی- 29  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 13:10 64940497


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تواری ...


316 -
  بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره حساب و سپرده های بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 29  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:57 64939416


تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمی باشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت ...


317 -
  دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 29  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:05 64938499


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش تحریریه ، در این بخشنامه آمده است، به منظور تمهید ...


318 -
  دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:55 64937332


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،


319 -
  دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 29  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:32 64936949


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،


320 -
  بررسی و نهایی سازی سند ارزیابی آسیب پذیری نظام بانکی کشور
ایلنا- سیاسی- 30  ماه پیش - دوشنبه 31 مرداد 1401، 10:02 64769850


پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک به ریاست هادی خانی معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین تروریسم مالی برگزار گردید. - ...




 
اخبار داغ:
لخت شدن یک زن روی ماشین پلیس مشهد؛ ماجرا چه بود؟
آمادگی دورسون در اولین تمرین با پرسپولیس
رضا درویش پاسخ خداداد درباره محرومیت استقلال اما پرسپولیس نه را داد
رونمایی از گزینه پیشنهادی استراماچونی به مدیران استقلال: دومنیکو تدسکو کیست؟!
جدول قطعی برق کرمانشاه 15 بهمن 1403
پاسخ تند پیروانی به خداداد: در استادیوم شما گل و شیرینی می دهند؟ +عکس
نقل و انتقالات استقلال چالشی شد/ توافق استقلال با شاه ماهی جنوب
در جلسه شبانه با جویباری و تاجرنیا چه گذشت؟ این آدم ها را از استقلال کنار بگذارید!/ لیست 5 نفره محرمانه برای استقلال
آخرین جزییات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در 14 بهمن
برنامه قطعی برق اهواز 15 بهمن 1403
فال شمع فردا دوشنبه 15 بهمن 1403 | فال شمع روزانه واقعی و دقیق
انحراف از بودجه پذیرفتنی نیست
پیغام وزیر اقتصاد در روزی که دلار رکورد زد
«نانسی عجرم» از همسرش جدا شد؟
ابعاد شوکه کننده از یک سرقت در بیمارستان تبریز
ویتامین هایی که کمبود آن سبب پرخوری می شود
عبدالناصر همتی: تکرار فشار حداکثری علیه ایران بیهوده است!
از شهاب حسینی تا رضا عطاران ؛ بازیگران کاندید برای نقش صدام+ عکس
این ویتامین راز جوانی و سلامت در فصل سرما
قتل زن جوان با گلدان به دلیل سر و صدا و مهمانی
حجم معاملات ارز تجاری از دو میلیارد گذشت
حسین شریعتمداری به دادسرا رفت
تصویری دیدنی از اولین روز های ساخت محله پیروزی تهران

موضوعات داغ:
ایران خودرو
کارمندان دولت
تیم پرسپولیس
استراماچونی
وزیر اقتصاد
تحریم های نفتی ایران
تحریم های نفتی
حق عائله مندی
تمرین تیم پرسپولیس
داور بین المللی
بابک نوری
صادرات ایران به عراق
باشگاه هادی چوپان
درآمدزایی
بودجه پژوهشی دانشگاه ها
ناتان سیلز
موتوجی پی
قطعات یدکی خودرو
زنویره ای
حسنا محمدزاده
ای جی استایلز
ماده موثره
بودوه و محاسبات مولس
سایت گاردین
فراکسیون پیشرفت شرق و مکران
رضا منصوری
مشمولان خارج از کشور
انارجار
ترکیب شهرخودرو
هیأت محبان الزهرا
لیگ نخبگان آسیا
فرمانداری مشهد
فاطمه مهاجرانی
مدیران استقلال
نیروهای شرکتی
عیدی کارمندان
بازی پرسپولیس
خودروهای برقی
دومنیکو تدسکو
انقلاب اسلامی
امور اقتصادی
نظری جویباری
پژمان جمشیدی
خداداد عزیزی
فوتبال ایران
مهسا قربانی
تغییر اقلیم
اعلام نتایج
داور بین المللی فوتبال
برنامه شب های فوتبالی
شرکت توزیع نیروی برق
آندره آ استراماچونی
تیم فوتبال پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
مصدومیت بازیکنان
پرسپولیس تراکتور
پابند الکترونیکی
پیشکسوت پرسپولیس
سرپرست فرمانداری
شبکه های اجتماعی
پیراهن پرسپولیس
شب های فوتبالی
جلسه هیات دولت
نیمکت استقلال
فولاد خوزستان
نظام پرستاری
دونالد ترامپ
مهدی توتونچی
آلانیا اسپور
روان درمانگر
قانون برنامه
استان گلستان
شورای اسلامی
تصویربرداری
حجت الاسلام
علی تاجرنیا
حساب کاربری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی


 

مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.