صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام دوشنبه، 15 بهمن 1403 - Mon, 03rd Feb 2025
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 05:47
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
281 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، هوشمند می شود
شما نیوز- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 6 آذر 1401، 13:27 65801977


ابوالقاسم فرجی نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان ...


282 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
فیگار- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 18:37 65793027


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - به گزارش قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه ...


283 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:56 65791163


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - به گزارش سرمایه متناسب با قانون و آیین نامه جدید و منطبق با ...


284 -
  فرجی نیا: مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:40 65790886


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «ابوالقاسم فرجی نیا» با اشاره به مطالبات مرکز اطلاعات مالی (FIU) به عنوان نهاد بالادستی مرکز مبارزه با پولشویی ...


285 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
ایرنا- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:15 65790516


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، - گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده سازی سامانه ...


286 -
  احتمال ارتکاب جرم بابت 600 هزار تومان!
مهر- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 29 آبان 1401، 10:25 65708695


درحالی که هم قوه قضاییه و هم مسئولان اقتصادی در رابطه با اجاره دادن کارت ملی برای خرید دلار هشدار دادند اما دلالان ارز همچنان مشغول اقدامات غیر قانونی خود هستند. - به گزارش خبرنگار مهر ...


287 -
  شکافی بین دولت برای اجرای دستور العمل اینماد نیست
مهر- اقتصادی- 27  ماه پیش - جمعه 27 آبان 1401، 11:00 65685881


هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رییس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، - وجود ندارد. محمدجواد هادی در گفت وگو ...


288 -
  تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران
شما نیوز- اقتصادی- 27  ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 16:02 65565387


کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی بعنوان هجدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز به کار کرد. - نخستین جلسه کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران با حضور ...


289 -
  برخورد با اخلالگران بازار ارز و بازداشت 17 تن/ معاملات فردایی ممنوع است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 27  ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 14:35 65563756


فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با اخلالگران بازار ارز و بازداشت 17 نفر از سوداگران ارزی خبر داد. - به گزارش تسنیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در پیامی از ...


290 -
  تغییر دهک یارانه بگیران با خرید ارز سهمیه ای
تحریریه- اقتصادی- 27  ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 11:02 65559686


اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود می کنند، به عنوان فعالیت اقتصادی خانوار در سامانه ثبت خواهد شد و معیاری برای دهک بندی قرار خواهد گرفت. - اطلاعات هویتی افرادی ...


291 -
  کارت ملی خود را به دلالان ارزی اجاره ندهید
آریا- اقتصادی- 27  ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 15:35 65551001


معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام ...


292 -
  مردم مراقب سوءاستفاده دلالان از کارت ملی برای خرید ارز باشند
مهر- اقتصادی- 27  ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 13:15 65548512


معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی، - دقت لازم را داشته باشند.


293 -
  هشدار جدی قوه قضاییه درباره دلالان ارز/ عواقب سنگین در انتظارتان است! +عکس
تازه نیوز- اقتصادی- 27  ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 13:02 65548318


معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره استفاده دلالان ارز از کارت ملی افراد دیگر هشدار داد! - به گزارش تازه نیوز، در پیامکی که از روز گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری از ...


294 -
  یارانه خریداران ارز قطع می شود؟
فردای اقتصاد- اقتصادی- 27  ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 12:08 65547279


با پیام هشدار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز و ارسال اطلاعات دارندگان کارت ملی به سازمان های هدفمندی یارانه ...


295 -
  هشدار قوه قضاییه در مورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 10:22 65545134


قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، - به گزارش بازار ،


296 -
  قوه قضاییه هشدار داد؛ مراقب سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی افراد باشید
شفقنا- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 23:00 65541683


معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام ...


297 -
  هشدار قوه قضاییه درمورد سوء استفاده دلالان ارز از کارت ملی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:47 65541269


معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام ...


298 -
  هشدار قوه قضاییه درمورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی
عصر ایران- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:15 65541065


با توجه به اینکه اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد، - در این پیام تصریح شده است: با توجه به اینکه اطلاعات هویتی خریداران ...


299 -
  هشدار مهم قوه قضاییه به مردم درباره سواستفاده دلالان ارز
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:13 65541058


معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری ...


300 -
  هشدار قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت های ملی
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:08 65541034


قوه قضاییه به دلادلان ارزی درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد و تاکید کرد: مردم برای مصارف شخصی ارز خریداری کنند. - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ...



 
اخبار داغ:
لخت شدن یک زن روی ماشین پلیس مشهد؛ ماجرا چه بود؟
آمادگی دورسون در اولین تمرین با پرسپولیس
رضا درویش پاسخ خداداد درباره محرومیت استقلال اما پرسپولیس نه را داد
رونمایی از گزینه پیشنهادی استراماچونی به مدیران استقلال: دومنیکو تدسکو کیست؟!
جدول قطعی برق کرمانشاه 15 بهمن 1403
پاسخ تند پیروانی به خداداد: در استادیوم شما گل و شیرینی می دهند؟ +عکس
نقل و انتقالات استقلال چالشی شد/ توافق استقلال با شاه ماهی جنوب
در جلسه شبانه با جویباری و تاجرنیا چه گذشت؟ این آدم ها را از استقلال کنار بگذارید!/ لیست 5 نفره محرمانه برای استقلال
آخرین جزییات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در 14 بهمن
برنامه قطعی برق اهواز 15 بهمن 1403
فال شمع فردا دوشنبه 15 بهمن 1403 | فال شمع روزانه واقعی و دقیق
انحراف از بودجه پذیرفتنی نیست
پیغام وزیر اقتصاد در روزی که دلار رکورد زد
«نانسی عجرم» از همسرش جدا شد؟
ابعاد شوکه کننده از یک سرقت در بیمارستان تبریز
ویتامین هایی که کمبود آن سبب پرخوری می شود
عبدالناصر همتی: تکرار فشار حداکثری علیه ایران بیهوده است!
از شهاب حسینی تا رضا عطاران ؛ بازیگران کاندید برای نقش صدام+ عکس
این ویتامین راز جوانی و سلامت در فصل سرما
قتل زن جوان با گلدان به دلیل سر و صدا و مهمانی
حجم معاملات ارز تجاری از دو میلیارد گذشت
حسین شریعتمداری به دادسرا رفت
تصویری دیدنی از اولین روز های ساخت محله پیروزی تهران

موضوعات داغ:
ایران خودرو
کارمندان دولت
تیم پرسپولیس
استراماچونی
وزیر اقتصاد
تحریم های نفتی ایران
تحریم های نفتی
حق عائله مندی
تمرین تیم پرسپولیس
داور بین المللی
بابک نوری
صادرات ایران به عراق
باشگاه هادی چوپان
درآمدزایی
بودجه پژوهشی دانشگاه ها
ناتان سیلز
موتوجی پی
قطعات یدکی خودرو
زنویره ای
حسنا محمدزاده
ای جی استایلز
ماده موثره
بودوه و محاسبات مولس
سایت گاردین
فراکسیون پیشرفت شرق و مکران
رضا منصوری
مشمولان خارج از کشور
انارجار
ترکیب شهرخودرو
هیأت محبان الزهرا
لیگ نخبگان آسیا
فرمانداری مشهد
فاطمه مهاجرانی
مدیران استقلال
نیروهای شرکتی
عیدی کارمندان
بازی پرسپولیس
خودروهای برقی
دومنیکو تدسکو
انقلاب اسلامی
امور اقتصادی
نظری جویباری
پژمان جمشیدی
خداداد عزیزی
فوتبال ایران
مهسا قربانی
تغییر اقلیم
اعلام نتایج
داور بین المللی فوتبال
برنامه شب های فوتبالی
شرکت توزیع نیروی برق
آندره آ استراماچونی
تیم فوتبال پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
مصدومیت بازیکنان
پرسپولیس تراکتور
پابند الکترونیکی
پیشکسوت پرسپولیس
سرپرست فرمانداری
شبکه های اجتماعی
پیراهن پرسپولیس
شب های فوتبالی
جلسه هیات دولت
نیمکت استقلال
فولاد خوزستان
نظام پرستاری
دونالد ترامپ
مهدی توتونچی
آلانیا اسپور
روان درمانگر
قانون برنامه
استان گلستان
شورای اسلامی
تصویربرداری
حجت الاسلام
علی تاجرنیا
حساب کاربری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آهن نیوز
آینده روشن
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
الی گشت
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
اینتر آذ
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بدینسان
بنکر
پاتوق آنلاین
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیتر یک اقتصاد
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خانه بسکتبال ایران
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو
خبرجو 24
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری تقریب
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری رسا
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دانشیاری
دفتر رهبری
دندان لند
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیبامگ
دیلی اکسچنج
دیلی تلگراف
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرخط
سرگرمی روز
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فالچی
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کنکاش
لیانا پرواز
مالی خبر
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
مجله دلگرم
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مکتوب نامه
موج
موزیکدل
منیبان
مه شو
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میهن تجارت
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
نیمروز 24
هم میهن
همشهری آنلاین
چطور
چمدون
چه خبر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلدنیوز
گلونی
گیفت میفت

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه اندیشه معاصر


کد نمایش اخبار "اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.