تعیین صلاحیت واحد های پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

- وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

این تصمیم بنا بر ابلاغیه دستورالعمل تبصره 6 ماده 37 آیین نامه اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ و اعلام شده است.

این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحد های پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی می پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات ما�