پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 05:29
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
241 -
  دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
مخاطب 24- اقتصادی- 22  ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677


اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در ...


242 -
  فرصت 3 ماهه صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت یا تمدید مجوز
خبرگزاری بازار- سیاسی- 23  ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595


صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. - به نقل از ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


243 -
  توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون ...


244 -
  مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 24  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...


245 -
  دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 24  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...


246 -
  تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 24  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811


رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...


247 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 24  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


248 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


249 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595


خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...


250 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،


251 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


252 -
  یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...


253 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...


254 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...


255 -
  تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...


256 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717


4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...


257 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


258 -
  پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 25  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587


محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...


259 -
  چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 25  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563


رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -


260 -
  برخی دستگاه ها به تکالیف شان در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
فارس- سیاسی- 25  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:35 66391961


رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است،




 
اخبار داغ:
لخت شدن یک زن روی ماشین پلیس مشهد؛ ماجرا چه بود؟
آمادگی دورسون در اولین تمرین با پرسپولیس
رضا درویش پاسخ خداداد درباره محرومیت استقلال اما پرسپولیس نه را داد
جدول قطعی برق کرمانشاه 15 بهمن 1403
رونمایی از گزینه پیشنهادی استراماچونی به مدیران استقلال: دومنیکو تدسکو کیست؟!
در جلسه شبانه با جویباری و تاجرنیا چه گذشت؟ این آدم ها را از استقلال کنار بگذارید!/ لیست 5 نفره محرمانه برای استقلال
نقل و انتقالات استقلال چالشی شد/ توافق استقلال با شاه ماهی جنوب
برنامه قطعی برق اهواز 15 بهمن 1403
پاسخ تند پیروانی به خداداد: در استادیوم شما گل و شیرینی می دهند؟ +عکس
آخرین جزییات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در 14 بهمن
فال شمع فردا دوشنبه 15 بهمن 1403 | فال شمع روزانه واقعی و دقیق
عبدالناصر همتی: تکرار فشار حداکثری علیه ایران بیهوده است!
انحراف از بودجه پذیرفتنی نیست
«نانسی عجرم» از همسرش جدا شد؟
پیغام وزیر اقتصاد در روزی که دلار رکورد زد
ابعاد شوکه کننده از یک سرقت در بیمارستان تبریز
قتل زن جوان با گلدان به دلیل سر و صدا و مهمانی
ویتامین هایی که کمبود آن سبب پرخوری می شود
از شهاب حسینی تا رضا عطاران ؛ بازیگران کاندید برای نقش صدام+ عکس
حجم معاملات ارز تجاری از دو میلیارد گذشت
حسین شریعتمداری به دادسرا رفت
تصویری دیدنی از اولین روز های ساخت محله پیروزی تهران

موضوعات داغ:
ایران خودرو
کارمندان دولت
تیم پرسپولیس
استراماچونی
وزیر اقتصاد
تحریم های نفتی ایران
تحریم های نفتی
حق عائله مندی
تمرین تیم پرسپولیس
داور بین المللی
بابک نوری
صادرات ایران به عراق
باشگاه هادی چوپان
درآمدزایی
بودجه پژوهشی دانشگاه ها
ناتان سیلز
موتوجی پی
قطعات یدکی خودرو
زنویره ای
حسنا محمدزاده
ای جی استایلز
ماده موثره
بودوه و محاسبات مولس
سایت گاردین
فراکسیون پیشرفت شرق و مکران
رضا منصوری
مشمولان خارج از کشور
انارجار
ترکیب شهرخودرو
هیأت محبان الزهرا
لیگ نخبگان آسیا
فرمانداری مشهد
فاطمه مهاجرانی
مدیران استقلال
نیروهای شرکتی
عیدی کارمندان
بازی پرسپولیس
خودروهای برقی
دومنیکو تدسکو
انقلاب اسلامی
امور اقتصادی
نظری جویباری
پژمان جمشیدی
خداداد عزیزی
فوتبال ایران
مهسا قربانی
تغییر اقلیم
اعلام نتایج
داور بین المللی فوتبال
برنامه شب های فوتبالی
شرکت توزیع نیروی برق
آندره آ استراماچونی
تیم فوتبال پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
مصدومیت بازیکنان
پرسپولیس تراکتور
پابند الکترونیکی
پیشکسوت پرسپولیس
سرپرست فرمانداری
شبکه های اجتماعی
پیراهن پرسپولیس
شب های فوتبالی
جلسه هیات دولت
نیمکت استقلال
فولاد خوزستان
نظام پرستاری
دونالد ترامپ
مهدی توتونچی
آلانیا اسپور
روان درمانگر
قانون برنامه
استان گلستان
شورای اسلامی
تصویربرداری
حجت الاسلام
علی تاجرنیا
حساب کاربری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی


 

مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زی سان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.