پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 05:24
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
361 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667


احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...


362 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 15:32 63732877


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


363 -
  ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جدید پرس- سیاسی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 14:10 63731676


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


364 -
  بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها
عصر ایران- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:47 63731296


احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...


365 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:45 63731255


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.


366 -
  بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
عصر ایران- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:12 63730662


احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...


367 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:07 63730572


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


368 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
میزان- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:47 63730261


خبرگزاری میزان طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏/07‏/1398 هیأت وزیران و تبصره های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین ...


369 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:42 63730193


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


370 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 35  ماه پیش - یکشنبه 15 اسفند 1400، 14:22 62941255


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب ...


371 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
اکوفارس- سیاسی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926979


دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...


372 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
دولت بهار- سیاسی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926964


دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...


373 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 14:37 62926217


به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کار های اینترنتی ...


374 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
فارس- سیاسی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 13:52 62925371


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت توسط دیوان عدالت اداری تایید شد. - به گزارش ...


375 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مُهر تایید زد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 11:55 62922772


دو سال پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، - به نقل از روابط عمومی ...


376 -
  دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد مهر تأیید زد
سیتنا- اقتصادی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:55 62921297


رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، ...


377 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
مهر- سیاسی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:12 62920335


دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد. - به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ...


378 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
آریا- سیاسی- 36  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 09:57 62919930


رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر شک و تردیدها کشید. - خبرگزاری آریا- رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای ...


379 -
  ابلاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 36  ماه پیش - شنبه 7 اسفند 1400، 19:15 62843813


پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد. - به نقل از پست بانک ایران،


380 -
  ممنوعیت دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها
صنعت مالی- اقتصادی- 36  ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 20:00 62808950


بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت احوال اکتفا کنند. - به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، پیرو ...




 
اخبار داغ:
دلبری بمب نقل و انتقالات برای هواداران پرسپولیس خبرساز شد + عکس
لخت شدن یک زن روی ماشین پلیس مشهد؛ ماجرا چه بود؟
آمادگی دورسون در اولین تمرین با پرسپولیس
کد تپ سواپ امروز 15 بهمن ؛ جواب تسک های مخفی یوتیوب
بمب پرسر و صدای استقلال برمیگردد؟ / تازه ترین خبرها از سرمربی جدید استقلال
رضا درویش پاسخ خداداد درباره محرومیت استقلال اما پرسپولیس نه را داد
خبر مهم درباره ستاره جدید ترک تبار پرسپولیس در آستانه دیدار با الهلال + جزییات
جدول قطعی برق کرمانشاه 15 بهمن 1403
برنامه قطعی برق اهواز 15 بهمن 1403
آخرین جزییات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در 14 بهمن
فال شمع فردا دوشنبه 15 بهمن 1403 | فال شمع روزانه واقعی و دقیق
علت بازداشت مهدی نصیری در مشهد مشخص شد
پیغام وزیر اقتصاد در روزی که دلار رکورد زد
عبدالناصر همتی: تکرار فشار حداکثری علیه ایران بیهوده است!
ابعاد شوکه کننده از یک سرقت در بیمارستان تبریز
فیلم دوربین مداربسته راننده شیطان صفت را از اعدام نجات داد / شقایق کجای ماجرا را دروغ گفته بود ؟!
«نانسی عجرم» از همسرش جدا شد؟
انحراف از بودجه پذیرفتنی نیست
از شهاب حسینی تا رضا عطاران ؛ بازیگران کاندید برای نقش صدام+ عکس
ویتامین هایی که کمبود آن سبب پرخوری می شود
بالاخره میزان عیدی کارمندان دولت تعیین شد
فقط با رعایت این چهار نکته مغز را جوان نگه دارید
همتی: لغو تحریم های نفتی ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت اقتصادی دارد

موضوعات داغ:
ایران خودرو
کارمندان دولت
تیم پرسپولیس
استراماچونی
وزیر اقتصاد
تحریم های نفتی ایران
تحریم های نفتی
حق عائله مندی
تمرین تیم پرسپولیس
داور بین المللی
بابک نوری
صادرات ایران به عراق
باشگاه هادی چوپان
درآمدزایی
بودجه پژوهشی دانشگاه ها
ناتان سیلز
موتوجی پی
قطعات یدکی خودرو
زنویره ای
حسنا محمدزاده
ای جی استایلز
ماده موثره
بودوه و محاسبات مولس
سایت گاردین
فراکسیون پیشرفت شرق و مکران
رضا منصوری
مشمولان خارج از کشور
انارجار
ترکیب شهرخودرو
هیأت محبان الزهرا
لیگ نخبگان آسیا
فرمانداری مشهد
فاطمه مهاجرانی
مدیران استقلال
نیروهای شرکتی
عیدی کارمندان
بازی پرسپولیس
خودروهای برقی
دومنیکو تدسکو
انقلاب اسلامی
امور اقتصادی
نظری جویباری
پژمان جمشیدی
خداداد عزیزی
فوتبال ایران
مهسا قربانی
تغییر اقلیم
اعلام نتایج
داور بین المللی فوتبال
برنامه شب های فوتبالی
شرکت توزیع نیروی برق
آندره آ استراماچونی
تیم فوتبال پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
مصدومیت بازیکنان
پرسپولیس تراکتور
پابند الکترونیکی
پیشکسوت پرسپولیس
سرپرست فرمانداری
شبکه های اجتماعی
پیراهن پرسپولیس
شب های فوتبالی
جلسه هیات دولت
نیمکت استقلال
فولاد خوزستان
نظام پرستاری
دونالد ترامپ
مهدی توتونچی
آلانیا اسپور
روان درمانگر
قانون برنامه
استان گلستان
شورای اسلامی
تصویربرداری
حجت الاسلام
علی تاجرنیا
حساب کاربری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی


 

مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.