توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه های چهل گانه FATF افزود: - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه های چهل گانه FATF افزود: پیشنهاد می کنیم متن قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه های FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.

وی تصریح کرد: ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و به استناد ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی، با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، صمت، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل با�