توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی .

- دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

  وی افزود: بررسی روابط و فعالیت های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.