پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 16:38
وضع قوانین در قبال رمزارزها باید از نگاه چندوجهی برخوردار باشد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  وضع قوانین در قبال رمزارزها باید از نگاه چندوجهی برخوردار باشد
رسانه 7- سیاسی- 17  ساعت پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 23:07 77576616


به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه بررسی چالش های حقوقی رمزارزها روز سه شنبه 26 فرودین 1404 با حضور نمایندگان نهادها، سازمان ها و دستگاه های ذیربط در محل معاونت حقوقی برگزار شد. - معاون حقوقی ...
رمزارزها - دستگاه ها - معاون حقوقی رییس جمهور - دستگاه - قوانین - برخورد - حوزه


2 -
  چین و چالش های مدیریت ارزهای دیجیتال توقیف شده
رسانه 7- اقتصادی- 29  ساعت پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 11:16 77565354


دولت های محلی در چین به دنبال راه هایی برای فروش ارزهای دیجیتال توقیف شده هستند، در حالی که به دلیل ممنوعیت تجارت و صرافی های ارز دیجیتال در این کشور با چالش هایی روبرو هستند. - بر اساس گزارش ها،
دیجیتال - بیت کوین - ممنوعیت - میلیارد - استاد دانشگاه - فروش - ایالات متحده


3 -
  اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی، حذف شد
آفتاب نو- اقتصادی- 36  ساعت پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 03:41 77560926


اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، اظهار نظر مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ثبت نام مشتریان سجامی بدون دریافت ... با مصوبه سازمان بورس، - اداره بازرسی کارگزاران ...
مبارزه با پولشویی - کارگزاران - اداره بازرسی - تامین مالی تروریسم - سازمان - اظهار نظر - تامین مالی


4 -
  قطغ دسترسی به اپلیکیشن های غیرقانونی ارز دیجیتال در کره جنوب...
رسانه 7- فناوری- 37  ساعت پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 03:17 77560867


بر اساس گزارشی از کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی در تاریخ 14 آوریل، اپل پس از درخواست واحد اطلاعات مالی این کشور، از تاریخ 11 آوریل شروع به مسدود کردن دسترسی به برنامه های صرافی های ارز ...
ارز دیجیتال - اطلاعات - دیجیتال - دسترسی - کره جنوبی - مالی - برنامه


5 -
  دولت آمریکا بررسی می کند: لنگرگاه بانک رمزنگاری و همکاری جدید با بلک راک
مالی خبر- بین الملل- 2  روز پیش - سه شنبه 26 فروردین 1404، 15:49 77554115


لنگرگاه بانک رمزنگاری و همکاری جدید با بلک راک به گزارش مالی خبر، یک شرکت به نام بانک دیجیتال آنچورینگ، که در زمینه رمزنگاری فعالیت می کند و با حمایت وال استریت (Wall. - دولت آمریکا بررسی می کند:
رمزنگاری - تحقیقات - دولت آمریکا - بانک - تحقیق - بلک راک - همکاری


6 -
  اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی برداشته شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 2  روز پیش - سه شنبه 26 فروردین 1404، 09:38 77546974


با مصوبه سازمان بورس، الزام دریافت تصویر مدارک شناسایی هویتی از مشتریان سجامی توسط کارگزاران لغو شد. - ، اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، اظهار نظر مرکز مبارزه با پولشویی و تامین ...
سازمان بورس - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان - مشتریان - سجامی - سجام


7 -
  احراز هویت از طریق سجام کافی است/ کارگزاری ها از دریافت مدارک هویتی مشتریان سجامی معاف شدند
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 2  روز پیش - سه شنبه 26 فروردین 1404، 09:30 77546805


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، اظهار نظر مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ثبت نام مشتریان سجامی بدون دریافت تصاویر مدارک ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - تامین مالی - مشتریان - کارگزاری - اداره بازرسی


8 -
  اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی برداشته شد
رکنا- اقتصادی- 2  روز پیش - سه شنبه 26 فروردین 1404، 09:22 77546683


با مصوبه سازمان بورس، الزام دریافت تصویر مدارک شناسایی هویتی از مشتریان سجامی توسط کارگزاران لغو شد. - به گزارش رکنا، اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، اظهار نظر مرکز مبارزه با پولشویی ...
سازمان بورس - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان - مشتریان - سجامی - سجام


9 -
  اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی، حذف شد
رونویس- اقتصادی- 2  روز پیش - سه شنبه 26 فروردین 1404، 08:59 77546286


اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، اظهار نظر مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ثبت نام مشتریان سجامی بدون دریافت ... با مصوبه سازمان بورس، - اداره بازرسی کارگزاران ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - تامین مالی - کارگزاران - سازمان - مشتریان


10 -
  روسای جدید در بانک ملی ایران معرفی شدند
مستقل آنلاین- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 25 فروردین 1404، 18:02 77539510


مختار محمدی به عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی و مجتبی بصیرتی فر به عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک ملی ایران معرفی شدند. -   به گزارش روابط عمومی ...
بانک ملی ایران - بانک ملی - سرپرست - اداره کل - ایران - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


11 -
  شناسایی 892 مودی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 21:06 77524754


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
پول شویی - مبارزه - فرار مالیاتی - اطلاعات - مالیاتی - مالی - گزارش


12 -
  جزییاتی از مقابله با پول شویی در سال 1403
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 19:33 77523706


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پول شویی در سال 1403 خبر داد. - شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - مقابله - فرار مالیاتی - پول شویی - شناسایی - بازرسی


13 -
  بیش از 11 هزار و 160 برگه تشخیص مالیاتی در سال گذشته صادرشد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 16:30 77521275


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه روند اجرای شناسایی مودیان مالیاتی فرار های مالیاتی و همچنین مودیان مشکوک ...
مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی کشور - مودیان مالیاتی - سازمان


14 -
  شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی در سال 1403
رکنا- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 15:42 77520412


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد. ...
مالیاتی - مالی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور - شناسایی


15 -
  بیش از 11 هزار و 160 برگه تشخیص مالیاتی در سال گذشته صادرشد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 13:48 77518313


رییس سازمان بازرسی سازمان امورمالیاتی از شناسایی 898 مودی مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد وگفت: 11 هزار و 161 برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از یکصد هزار میلیارد ریال ...
مالیاتی - رییس سازمان بازرسی - سازمان - سازمان بازرسی - فرار مالیاتی - رییس سازمان - باشگاه خبرنگاران


16 -
  بیش از 11 هزار و 160 برگه تشخیص مالیاتی در سال گذشته صادرشد
جالبتر- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 24 فروردین 1404، 13:48 77518307


باشگاه خبرنگاران ؛محبوبه کباری   شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه روند اجرای شناسایی مودیان مالیاتی ...
مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - خبرنگار - خبرنگاران - امور مالیاتی


17 -
  تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی
ایلنا- سیاسی- 6  روز پیش - جمعه 22 فروردین 1404، 11:47 77484005


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد تاکید کرد. به گزارش ایلنا، هادی خانی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - سازمان امور مالیاتی - اقتصادی - پیشگیری - شورای عالی


18 -
  FATF داخلی؛ نسخه بومی شفافیت مالی در ایران
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 6  روز پیش - جمعه 22 فروردین 1404، 08:05 77481834


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛  در چند روز گذشته مسعود پزشکیان، رییس مجلس شورای اسلامی، دربازدید از وزارت دادگستری، از رویکردی سخن گفت که حالا با عنوان «اف ای تی اف داخلی» مطرح است؛
پزشکیان - داخلی - اف ای تی اف - بازدید - رییس مجلس - خبرگزاری - خبرنگار


19 -
  مصادره اموال 2 هزار میلیارد تومانی قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در استان گلستان
عصر ایران- حوادث- 7  روز پیش - پنجشنبه 21 فروردین 1404، 10:10 77470274


برای ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر، برای همه پرونده های مجرمان این حوزه ، پرونده پولشویی هم تشکیل می شود تا اموال حاصل از درآمدهای این جرم شناسایی و ضبط شود. - اسپانلو گفت:
قاچاقچی - مصادره اموال - پرونده - قاچاقچیان - مواد مخدر - اموال - دادستان مرکز استان گلستان


20 -
  نقره داغ قاچاقچیان موادمخدر در گلستان
مهر- اقتصادی- 7  روز پیش - پنجشنبه 21 فروردین 1404، 10:05 77470204


دادستان مرکزاستان گلستان از آغاز مصادره اموال یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در استان، خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود اسپانلو از آغاز مصادره اموال یکی از بزرگترین قاچاقچیان ...
قاچاقچیان مواد مخدر - قاچاقچیان - قاچاقچی - مصادره اموال - مواد مخدر - مواد - اموال


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
عکس/ قیمت طلا و سکه در بازار امروز 28 فروردین 1404
قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه 28 فروردین 1404| سکه الان چند؟
حضور جواد نکونام در باشگاه النصر امارات / عکس
متلک سنگین عقاب محبوب هواداران پرسپولیس به علیرضا بیرانوند ، تراکتور و فدراسیون فوتبال + کلیپ وایرال شده
ثبت نام ایران خودرو در فروردین 1404 | سایت ثبت نام ایران خودرو
استقلالی ها سرمربی جدید می آورند؟
محدثه باقریان بلاگری که فوت کرد | علت فوت محدثه باقریان چیست ؟
آواز شاد؛ این آقا با آهنگ نیر یطوری میرقصه که لقب سلطان رقص های نامنظمو واسه خودش کنه
قیمت طلا، سکه و ارز امروز؛ 28 فروردین| تمام سکه 79 میلیون و 500 هزار تومان
قیمت طلا 28 فروردین 1404/حباب سکه میلیونی بالا رفت +نرخ جدید
راز قتل هولناک زن 18 ساله بعد از 4 سال لو رفت! +عکس
خبری مهم از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز پنجشنبه 28 فروردین 1404
مبلغ رضایتنامه مهاجم کنگویی در پرسپولیس فاش شد
نظر متفاوت مارک کلاتنبرگ، کارشناسی داوری برنامه عادل فردوسی پور درباره مردود کردن گل دوم استقلال به گل گهر: اشتباه بود!
سورپرایز ویژه کارتال برای پیروزی مقابل سپاهان
اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت درباره استخدام | جزییات طرح ساماندهی کارکنان دولت
مدیر حوزه علمیه خراسان: عملیات خط سه قطار شهری مشهد اقدامی فوق العاده است
هم زمان با آمریکا باید وارد مذاکرات جدی با اروپا شویم/ خطر مکانیسم ماشه همچنان پابرجاست
زلزله 3.1 ریشتری مرز مازندران و سمنان را لرزاند
همه چیز درباره پخش آخرین قسمت «پایتخت 7» در برج میلاد +تصاویر و جزییات ساخت فصل بعدی
محدودیت های ترافیکی مراسم روز ارتش در تهران اعلام شد
عراقچی: عوامل مخرب جمع شده اند تا مذاکرات کنونی را از مسیر خود منحرف کنند

موضوعات داغ:
کارکنان دولت
نقل و انتقالات
پرسپولیس و سپاهان
برنامه عادل فردوسی پور
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
فروش فوق العاده
عادل فردوسی پور
بازی پرسپولیس
پدافند هوایی یمن
مسعود شریعتی
هزار و یک شهر
5 سال اول زندگی
آیین تودیع و معارفه
فیلترینگ توییتر
کم درآمدها
گزارشگران مردمی
مهدی دادفر
مرز ترکیه
رییس جمهور مخلوع
پدیده بلوری زاده
قطب تولید
مدیران کارگروه ها
باشگاه دانش پژوهان جوان
آفتاب ری
قلعه گلاب
دارایی مسئولان
اهل ایمان
جلسه شورای عالی اداری
توسعه کشاورزی
جمهوری اسلامی
ارتش جمهوری اسلامی ایران
النصر امارات
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
محسن تنابنده
مذاکرات ایران و آمریکا
ستاد امر به معروف و نهی
مدیران باشگاه استقلال
مالک باشگاه
رییس سازمان
جواد نکونام
ورزشگاه آزادی تهران
ارتش جمهوری اسلامی
ساعت بازی پرسپولیس
هواداران پرسپولیس
به مناسبت روز ارتش
فروش اقساطی خودرو
شهرستان الیگودرز
ستاد امر به معروف
بازیکنان استقلال
وزارت امور خارجه
جاده های خوزستان
گفتگوی ویژه خبری
فدراسیون فوتبال
رییس پلیس راهور
دو تیم پرسپولیس
پوستر پرسپولیس
سکه بهار آزادی
امام خمینی (ره)
قیمت طلا و سکه
اعمال محدودیت
ورزشگاه آزادی
مکانیسم ماشه
کاسبان تحریم
سریال پایتخت
رییس کمیسیون
امر به معروف
فرهاد مجیدی
فروش اقساطی
سرمربی جدید
گفتگوی ویژه
امر به معروف و نهی از منکر
منابع طبیعی و محیط زیست
لیگ برتر فوتبال ایران
محدودیت های ترافیکی
حوزه علمیه خراسان
باند سارقان مسلح
کمیسیون اجتماعی


 

سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.