پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 00:32
منطق موافقان و مخالفان FATF + اینفوگرافی
اینفوگرافی/ مخالفان و موافقان FATF چه می گویند؟
منطق موافقان و مخالفان FATF + اینفوگرافی
مخالفان و موافقان FATF چه می گویند؟
141 -
  جدول سقف کارت به کارت در سال 1403 منتشر شد
تجارت نیوز- اقتصادی- 89  روز پیش - جمعه 20 مهر 1403، 12:15 74602158


وقتی از انتقال وجه کارت به کارت صحبت می شود، دو نوع انتقال وجه بین کارت های بانکی مورد نظر است که با پرداخت کارمزد قابل انجام است. نوع اول، - وقتی از انتقال وجه کارت به کارت صحبت می شود، ...
کارت به کارت - کارت - انتقال وجه - انتقال وجه کارت به کارت - انتقال - بانک - کارت های بانکی


142 -
  قانون الزام به ثبت رسمی، یک انقلاب حقوقی است
ایسنا- سیاسی- 89  روز پیش - پنجشنبه 19 مهر 1403، 16:20 74593208


مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، اسناد عادی ساماندهی و از جرائم مختلف مرتبط با پول شویی و گسترش فساد و جعل اسناد جلوگیری خواهد شد. - ایسنا/گیلان ...
اسناد - قانون - ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد - الزام - استان گیلان - رسمی


143 -
  وصول بیش از 109 هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 97  روز پیش - چهارشنبه 11 مهر 1403، 21:57 74471748


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 109 هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم در نیمه نخست سال جاری خبر داد. - از سازمان امور مالیاتی کشور، ...
مالیات - مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - فرار مالیاتی - میلیارد - وصول - قانون مالیات های مستقیم


144 -
  وصول 10 هزار میلیارد تومان مالیات از مجرمان مالیاتی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 97  روز پیش - چهارشنبه 11 مهر 1403، 20:02 74470419


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 109 هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمد ها و جرائم در نیمه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - درآمد - وصول - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد


145 -
  وصول بیش از 109 هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم
ایرنا- اقتصادی- 97  روز پیش - چهارشنبه 11 مهر 1403، 17:25 74468433


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 109 هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم در نیمه نخست سال جاری خبر داد. - تهران - ایرنا - رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - وصول - میلیارد - جرائم


146 -
  وصول بیش از 10 همت مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم
مدار اقتصادی- اقتصادی- 97  روز پیش - چهارشنبه 11 مهر 1403، 14:45 74465436


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 109 هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم در نیمه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - درآمدهای مالیاتی - مبارزه - وصول


147 -
  کتمان 21 هزار میلیارد ریال درآمد با بارنامه های غیرواقعی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 98  روز پیش - سه شنبه 10 مهر 1403، 16:00 74446120


مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: با پیگیری های انجام شده توسط اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی این اداره کل در فصل دوم امسال، 14 مودی با بیش از 21 هزار میلیارد ریال درآمد کتمان ...
خراسان رضوی - بارنامه - خراسان - مالیاتی - میلیارد - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


148 -
  اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند
ایلنا- سیاسی- 98  روز پیش - سه شنبه 10 مهر 1403، 12:55 74442032


احمدی، زارعی و سالاری به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند به گزارش ایلنا، - احمدی، زارعی و سالاری به عنوان اعضای ناظر ...
تامین مالی تروریسم - شورای عالی - تامین مالی - انتخاب - پول شویی - تروریسم - پیشگیری


149 -
  چرا خرید و فروش طلای آب شده در مشهد ممنوع است؟
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - شنبه 7 مهر 1403، 16:22 74386403


اتحادیه طلا و جواهر مشهد مجدداً به واحد های صنفی خود هشدار داد که از فروش طلای آب شده به مردم خودداری کنند. - به گزارش شهرآرانیوز، اتحادیه طلاو جواهر مشهد اعلام کرد: قابل توجه همکاران ...
طلای آب شده - فروش - اتحادیه طلا - اتحادیه - اتحادیه طلا و جواهر - مشهد - صنفی


150 -
  چرا خرید و فروش طلای آب شده در مشهد ممنوع است؟
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - شنبه 7 مهر 1403، 16:02 74385978


اتحادیه طلاو جواهر مشهد مجدد به واحد های صنفی خود هشدار که از فروش طلای آب شده به مردم خود داری کن. - به گزارش شهرآرانیوز، اتحادیه طلاو جواهر مشهد اعلام کرد: قابل توجه همکاران محترم صنفی بنکدار،
طلای آب شده - فروش - اتحادیه طلا - اتحادیه - مشهد - صنفی - واحد های صنفی


151 -
  یوسفی: مشکلات کشور نباید به برجام و FATF گره زده شود
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 7 مهر 1403، 09:55 74377814


عضو هیات رییس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: دکترین جمهوری اسلامی بر اساس مبانی انقلاب، بر گفت وگو و تعامل با تمام کشورهای جهان به جز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا بنا شده است.
برجام - جمهوری اسلامی - کشور - رییس مجلس شورای اسلامی - رژیم غاصب صهیونیستی - مشکلات - اسلامی


152 -
  بزرگترین کلاهبردار مالی تاریخ کیست؟ + عکس
اقتصاد ایران- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 6 مهر 1403، 11:15 74365254


به گزارش اقتصادایران، بنابر گزارش بلومبرگ، کارولین الیسون، مدیرعامل سابق شرکت Alameda Research، به دلیل نقش خود در یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های مالی تاریخ، - ، بنابر گزارش بلومبرگ، کارولین الیسون،
کلاهبردار - کلاهبرداری - اعتراف - بزرگ ترین - مالی - مدیرعامل - گزارش


153 -
  بزرگترین کلاهبرداری مالی آمریکا توسط یک دختر!
سیتنا- بین الملل- 3  ماه پیش - پنجشنبه 5 مهر 1403، 20:07 74359665


این پرونده یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. سقوط FTX به … - این پرونده یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. سقوط ...
کلاهبرداری - بزرگ ترین - مالی - ایالات متحده - یکی از - بزرگ - تاریخ


154 -
  بزرگترین کلاهبرداری مالی آمریکا توسط یک دختر!
سیتنا- بین الملل- 3  ماه پیش - پنجشنبه 5 مهر 1403، 19:37 74359395


این پرونده یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. سقوط FTX به … - این پرونده یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. سقوط ...
کلاهبرداری - بزرگ ترین - مالی - ایالات متحده - یکی از - بزرگ - تاریخ


155 -
  پیامدهای قانونی و خطرات ناشی از اجاره حساب بانکی
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 11:35 74224899


مطابق با قوانین و مقررات کشور، مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی اشخاص انجام می شود بر عهده مالک حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب مورد قبول نیست. ...
حساب - اجاره - بانکی - حساب بانکی - کارت بانکی - قوانین و مقررات - کارت


156 -
  فعالیت بدون مجوز صد ها صرافی رمزارز در داخل کشور
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 11:12 74224343


یک بازپرس جرائم رایانه ای از فعالیت بدون مجوز صد ها صرافی رمزارز در داخل کشور خبر داد و گفت: صد ها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. - یک بازپرس جرائم ...
رمزارز - رایانه ای - جرایم رایانه ای - رایانه - جرایم - فعالیت - بازپرس


157 -
  بازداشت شهروند روس در آمریکا به اتهام انتقال فناوری نظامی به روسیه
ایسنا- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 13:20 74208646


ایالات متحده یک شهروند روسیه را به اتهام ارسال فناوری هایی با کاربری نظامی به روسیه بازداشت کرد. - ایالات متحده یک شهروند روسیه را به اتهام ارسال فناوری هایی با کاربری نظامی به روسیه بازداشت کرد.
ایالات متحده - شهروند - فناوری - روسیه - نظامی - شهروند روسیه - بازداشت


159 -
  تحریم ها، تورم و FATF؛ سه گانه ای برای اقتصاد بیمار ایران!
نبض بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 09:17 74202885


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سازمانی است که با هدف مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، استانداردهایی جهانی را تدوین کرده است. عدم پیوستن ایران به این نهاد، به طور مستقیم بر ارتباطات ...
تامین مالی تروریسم - ایران - سرمایه گذاران - مالی - بین المللی - تامین مالی - سرمایه


160 -
  دست فراریان مالیاتی رو می شود
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 05:42 74182206


در حالی که بسیاری از اقشار جامعه از جمله قشر حقوق بگیر، مالیات خود را حتی پیش از دریافت حقوق و بدون هیچ کم و کاستی پرداخت ... در حالی که بسیاری از اقشار جامعه از جمله قشر حقوق بگیر، - در ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - حقوق




 
اخبار داغ:
دانلود کامل سریال سوجان قسمت 49 شبکه 1 + پخش آنلاین
چراغ سبز رسمی برای انتقال پدیده لیگ به استقلال
ایا فردا مدارس اصفهان تعطیل است ؟ چهارشنبه 19 دی 1403
انقلاب موسیمانه در استقلال؛ افشای لیست پرحاشیه مازاد آبی ها!
سریال سوجان قسمت 49 { دانلود قسمت 49 سوجان }
پروژه بازگشت ستاره های استقلال و پرسپولیس به اصفهان کلید خورد
دو ستاره استقلال و پرسپولیس جذب سپاهان می شوند
خلاصه بازی الهلال الاتحاد امشب با گزارش فارسی + نتیجه بازی دیشب
فال ابجد روزانه | فال ابجد امروزچهارشنبه 19 دی ماه 1403/ فال شما اینگونه است :شخصی تلاش می کند تا از شما حمایت کرده و با صحبت های خود..
خلاصه بازی الهلال مقابل الاتحاد+ ویدیو
ویروس HMPV به ایران رسید؟
طرح جدید سایپا برای فروش کوییک + جزییات ثبت نام
انتصاب علیرضا رحیمی به عنوان دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان
خبرهای خوش برای داوطلبان کنکور ؛وضعیت معدل مشخص شد
کد تپ سواپ فردا چهارشنبه 19 دی + کد همه ویدیوهای TapSwap
فال حافظ امروز | فال حافظ آنلاین با معنی چهارشنبه 19 دی 1403
نتیجه جلسه تعیین دستمزد کارگران امروز/پیشنهاد افزایش 35 درصدی حق مسکن
ارزش سهام عدالت امروز 18 دی ماه | رقم سود سهام عدالت جدید چقدر است؟
اعلام زمان واریز حقوق بازنشستگان در دی 1403+ جدول
دلیل اختلاف 11 میلیون تومانی همسان سازی حقوق بازنشستگان چیست؟
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه 19 دی 1403
علت درگیری جنجالی در فرودگاه مهرآباد چه بود؟ پلیس جزییات را فاش کرد

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
شبکه یک سیما
استقلال و پرسپولیس
شورای عالی انقلاب
یارانه نقدی
میلیارد تومان
انتخاب سرمربی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
داوطلبان کنکور
فرهنگیان بازنشسته
رافا مارکز
خبرآنلاین
سبد معیشتی
ملخ مراکشی
دانیال مومنی
بانکوک تایلند
ماشی
سینمای ایران
اولین مهاجران
شریعت فرماندار ویژه آمل
بافت فرسوده
کاپیتان منچسترسیتی
فرشاد فلاحت زاده
پرویز رضازاده
عبادرضا اسلامی کولایی
بنادر و دریانوردی بوشهر
یوکوهاما مارینوس ژاپن
Silent Hill
سرگردانی مسافران
گیاهخواری
بازنشستگان تامین اجتماعی
مدارس اصفهان
علیرضا رحیمی
فوتبال ایران
نقل و انتقالات زمستانی
شاخص کل بورس
جام پادشاهی
دیوان عدالت
سرمربی جدید پرسپولیس
لژیونر فوتبال ایران
هواداران استقلال
انتقالات زمستانی
بازنشستگان کشوری
مرحله نیمه نهایی
دستمزد کارگران
سود سهام عدالت
خرید پرسپولیس
تامین اجتماعی
آموزش و پرورش
پرطرفدارترین
جام قهرمانی
بودجه نظامی
تیم های استقلال و پرسپولیس
تیم فوتبال سپاهان اصفهان
دانلود فیلم و سریال
بازیکنان پرسپولیس
تیم فوتبال سپاهان
مجموعه تلویزیونی
پاداش پایان خدمت
پیشنهاد استقلال
تیم های استقلال
سرمربی پرتغالی
سپاهان اصفهان
آنژ پوستکوعلو
بیماری ویروسی
فوتبال سپاهان
تماشای آنلاین
نماد معاملاتی
خبرنگار ورزشی
مدیران سپاهان
یحیی گل محمدی
کینگدام آرنا
واریز یارانه
پایه دوازدهم
سریال ایرانی
فیلم و سریال
طولانی ترین
هزار تومانی
حجت الاسلام
مجتبی حسینی


 

دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.