پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 06:58
221 -
  پرونده موبایل موسوی به کجا ختم شد؟
تجارت نیوز- ورزشی- 100  روز پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:45 76327880


پرونده فروشگاه موبایل موسوی، با بیش از 5 هزار شاکی تا دو ماه آینده به نتیجه می رسد. علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، - به گزارش تجارت نیوز ، علی اکبر عالیشاه دادستان ...


222 -
  پرونده «موبایل موسوی» با 5هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 100  روز پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:30 76327485


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...


223 -
  پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟
ایرنا- ورزشی- 100  روز پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 11:10 76327055


پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه آینده به نتیجه می رسد. - ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا 2 ماه ...


224 -
  ببینید| پرونده کلاهبرداری موبایل موسوی به کجا رسید؟
رویداد 24- ورزشی- 100  روز پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 10:22 76325991


پرونده فروشگاه موبایل موسوی که بیش از 5 هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. - به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه در این پروند فساد پولشویی مطرح بود افزود: موضوع پول شویی ...


225 -
  336 میلیارد تومان کلاهبرداری موبایل موسوی / با معاونین و مشارکین برخورد خواهد شد + فیلم
رکنا- ورزشی- 100  روز پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 09:31 76324854


دادستان استان مازندران خبر از به نتیجه رسیدن پرونده فروشگاه موبایل موسوی تا دو ماه آینده داد. - به گزارش رکنا، علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، اظهار کرد: پرونده ...


226 -
  پیوستن به FATF ؛ راه نجات اقتصادی یا ابزاری برای تشدید تحریم ها؟ / مناظره داغ دانشجویان در برنامه به اضافه یک + فیلم کامل
خبرگزاری دانشجو- بین الملل- 3  ماه پیش - سه شنبه 2 بهمن 1403، 00:25 76321567


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین المللی است که با ادعای هدف مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. - داود منظور، اقتصاددان ...


227 -
  تصویب FATF تحریم ها را کاهش می دهد؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 1 بهمن 1403، 16:17 76315251


این روزها تصویب لوایح FATF در ایران با چالش هایی همراه شده است. اما برخی کارشناسان می گویند: این اقدام نه تنها تحریم را کاهش نمی دهد، بلکه می تواند فشارهای اقتصادی را افزایش دهد، - این روزها ...


228 -
  نامعلوم؛ لذَتِ دیدنِ یک روایتِ تلخ
بازتاب آنلاین- فرهنگی- 3  ماه پیش - جمعه 28 دی 1403، 14:25 76260616


منبع مگتو عصر ایران ؛ سیامک واعظی* دیشب پس از چندسال ، در یک محیطِ خیال انگیز قرارگرفتم: سالنِ انتظارِ سینما. گویی درونِ بطنِ نهنگِ به گِل نشسته ای جا گرفته بودم که خودش زیر تَلی از ...


229 -
  بیشترین پول شویی جهان در آمریکا صورت می گیرد
رسانه 7- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 17:47 76220137


رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حدود 40 تا 45 درصد جرایم پول شویی دنیا در دو کشور آمریکا و چین صورت می گیرد که این دو کشور اتفاقاً دو بازیگر اصلی FATF هستند. - وی افزود: حدود 40 تا 45 درصد ...


230 -
  قرض الحسنه های خلافکار!
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 25 دی 1403، 07:16 76213042


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری . - بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی ...


231 -
  صندوق های قرض الحسنه زیر ذره بین | نهادهای نظارتی به میدان آمدند
گسترش نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 16:05 76205569


بنا بر اذعان رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - رییس اداره مبارزه ...


232 -
  کدام نهادها تنظیم گر بخشی رمزدارایی ها شدند؟
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 13:05 76201815


شورای عالی فضای مجازی با انتشار «سند ساماندهی رمزدارایی ها»، فعالیت های مرتبط با رمزارزها را به رسمیت شناخت و چارچوبی مشخص برای تنظیم گری، - به گزارش اقتصادآنلاین، با گسترش استفاده ...


233 -
  آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصاد 24- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 10:07 76197796


 در بیانیه FATF از کشور های جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی شان از خطر پول شویی در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله ای» به کار بگیرند. -


234 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد!
تازه نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:53 76196353


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - وی می افزاید: بر اساس ...


235 -
  پولشویی و فرار مالیاتی 1800 میلیاردی 3صندوق قرض الحسنه در مشهد از طریق کارت خوان ها!
تجارت نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 24 دی 1403، 08:25 76195859


به گفته رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه های کارت خوان به غیر، - به گزارش تجارت نیوز ...


236 -
  درباره FATF نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی داریم
مهر- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 19:00 76189957


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


237 -
  نیاز به گفتمان سازی فنی و منطقی درباره FATF
مهر- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 18:55 76189887


رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکید کرد. - رییس ...


238 -
  آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است؟
افکارنیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 23 دی 1403، 00:17 76175135


ین سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد سوالی پیچیده و چالش برانگیز است. - این سوال که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است، برای بسیاری از افراد ...


239 -
  بسته شدن 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال در قزاقستان در جریان سرکوب مداوم
خبر فوری- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 21 دی 1403، 00:18 76144555


در سال 2024، قزاقستان تلاش های خود را برای مقابله با پول شویی تشدید و 36 صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال را تعطیل کرد. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری معادل 96 درصد نشان می دهد. - در تاریخ 6 ژانویه،


240 -
  تسریع در دادرسی های مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را قوت می بخشد
رسانه 7- سیاسی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 20 دی 1403، 01:31 76130037


 شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: در برنامه عملیاتی که مقام عالی نظارت در زمانی که می خواستند تصدی ...




 
اخبار داغ:
زلزله مشهد را لرزاند (11 اردیبهشت 1404)
خلاصه بازی: بارسلونا 3 - 3 اینتر با گزارش عادل فردوسی پور
ادای احترام مهدی طارمی به جانباختگان بندرعباس؛ ورود به میدان و بازی مقابل بارسلونا با مچ بند مشکی
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404 + جدول
فیلم/ خلاصه بازی النصر 2 کاوازاکی 3
نگاهی بر بیوگرافی همه بازیگران سریال ناریا + تصاویر شخصی در کنار همسرانشان !
تصاویر جدید از آتش سوزی های گسترده در اسراییل + فیلم
برنامه قطعی برق قزوین پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404 + ساعات خاموشی برق قزوین پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404
جزییات تازه از مذاکرات محرمانه استیلی برای انتقال بزرگ پرسپولیس
توصیه مهم متخصص پوست به زنان
گزینه سرمربیگری استقلال لو رفت
ببینید | پرچم سیاه داعش روی بازوی نیروهای دولت شورشی سوریه
اجرای طرح گردشگری در پارک جنگلی النگدره به مصلحت نیست
واکنش سپاهانی ها به خبر بازداشت به خاطر مهمانی جنجالی!
علت نفخ شکم کمبود این ویتامین است
پیش بینی قیمت طلا و سکه 11 اردیبهشت 1404 / سکه در عقب نشینی طلا گران شد
«وحشی» داستان واقعی قاتلی که هنوز زنده است/جواد عزتی در نقش مایکل اسکوفیلد ایران
تعرفه واردات لاستیک اعلام شد
فوق العاده خاص کارکنان دولت در راه تصویب؛ خبری از اجرا نیست!
وزیر کار: دهک بندی خانواده ها تغییر می کند
عروسک های محلی، روایتگر تربیت نسل آینده در «لیلی من»
اشتباه های رایج در شارژ موبایل که به باتری آسیب می زنند
یک سکونت گاه مریخی منفجر شد
عکس/ ژست هاشمی رفسنجانی با لباس شخصی سوار بر قایق در کیش

موضوعات داغ:
گمرک جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
گمرک جمهوری اسلامی
واردات لاستیک
جمهوری اسلامی
مرحله نیمه نهایی
سود بازرگانی
لیگ قهرمانان
روابط بین الملل
لیگ قهرمانان اروپا
روند آستانه
پارگ
برنامه مجری
حفاظت از جنگل ها
ایران و لبنان
تعقیب متجاوز
مذاکرات ایران و آمریکا
خمیردندان
سنت های غلط
جنبش دانشجویی
مهدی میراشرفی
سعید بیگی
شیخ محمود
اکبر مهدی پور
افزایش قیمت کالاها
ماریونا کالدنتی
امین گویری
مونسون
مسابقات قهرمانی آسیا
پیراهن دوم منچسترسیتی
بازارهای مالی
مناطق کردنشین
مشکلات گوارشی
اقدامات اولیه
میلیون تومانی
اختلالات عصبی
کمبود ویتامین
شماره موبایل
سرمایه گذاری
مربی استقلال
کرم ضد آفتاب
آبی اناری ها
آخرین وضعیت
بابک زنجانی
سردار رادان
استان کرمان
نقل و انتقالات پرسپولیس
افزایش حقوق بازنشستگان
حملات اسراییل به سوریه
حمایت از سهامداران خرد
پروژه های سرمایه گذاری
فرمانده انتظامی استان
گزارش عادل فردوسی پور
شرکت توزیع نیروی برق
مراسم تکریم و معارفه
رسانه های صهیونیستی
تیم فوتبال استقلال
برنامه فوتبال برتر
انتقالات پرسپولیس
دبیر کل سازمان ملل
سخنگوی قوه قضاییه
مجموعه تلویزیونی
مصاحبه تلویزیونی
فرماندهی انتظامی
سردار ناصر فرشید
نظام سرمایه داری
فدراسیون فوتبال
فرمانده انتظامی
محمدحسین میثاقی
دستیار کارگردان
باشگاه پرسپولیس
توزیع نیروی برق
اعضای هیات علمی
عادل فردوسی پور
حوزه های آموزشی
دیوان عالی کشور
آتش سوزی گسترده
رژیم صهیونیستی
استاندار کرمان
استفان دوجاریک


 

طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.