پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 10:35
101 -
  افزایش درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر دانه درشت ها
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 19:53 77047334


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...


102 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
خبر فوری- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 18:09 77046139


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - شاهین مستوفی، ...


103 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن امسال
ایلنا- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 16:37 77044993


طبق بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در 11 ماهه سال جاری 679 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت:


104 -
  وصول 18 هزار میلیارد تومان از فراریان مالیاتی طی 11 ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 16:23 77044825


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول 18 هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد خبر داد و گفت: اطلاعات 746 مؤدی مشکوک به پول شویی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی،


105 -
  پولشویی زیر ذره بین سازمان مالیات
ایسنا- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:30 77043966


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...


106 -
  شناسایی746 مودی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن امسال
ایلنا- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:17 77043726


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...


107 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی از ابتدای امسال
ایرنا- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:05 77043499


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -


108 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
رکنا- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:01 77043406


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - به گزارش رکنا، ...


109 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:50 77043224


شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...


110 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن ماه
مهر- اقتصادی- 50  روز پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:25 77042683


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...


111 -
  صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex توقیف شد
تک ناک- اقتصادی- 52  روز پیش - جمعه 17 اسفند 1403، 09:31 77010378


صرافی رمزارز روسی Garantex در عملیات اجرایی نیروهای قانون گذار توقیف شد. این اقدام در راستای مقابله با پول شویی و تراکنش های غیرقانونی صورت گرفته و ممکن است تأثیرات گسترده ای بر کاربران ...


112 -
  رونمایی از پوستر جدید فیلم بن افلک | عکس
سلام سینما- فرهنگی- 53  روز پیش - پنجشنبه 16 اسفند 1403، 09:18 76998456


اکران فیلم حسابدار 2 برای تاریخ 5 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده است و به تازگی پوستر جدیدی از این فیلم منتشر شده است. - به گزارش سلام سینما فیلم حسابدار 2 داستان حسابدار نابغه ای به اسم ...


113 -
  نسخه تنـدروهـا بـرای اقتصاد ایران چیست؟
روز نو- اقتصادی- 55  روز پیش - سه شنبه 14 اسفند 1403، 10:17 76967360


در وضعیت کنونی، پیوستن به FATF و رفع تحریم ها یکی از مهم ترین مسیرهای اقتصادی برای ایران به شمار می رود. FATF به عنوان یک نهاد بین المللی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، - حسین عبدالله پور:


114 -
  پیشنهاد عجیبی که ایلان ماسک درباره زلنسکی داد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 55  روز پیش - سه شنبه 14 اسفند 1403، 09:03 76965844


«ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و کارآفرین حوزه فناوری، پیشنهاد کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین، برای جلوگیری از پیگرد قانونی احتمالی، - ایلان ماسک می گوید زلنسکی باید ...


115 -
  هکرهای Bybit اکثر اتریوم های دزدیده شده را پول شویی کردند!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 57  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 19:23 76944540


هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پول شویی 499,000 اتریوم سرقت شده از صرافی بای بیت (Bybit)، با ارزش تقریبی 1.5 میلیارد دلار، - ، با سرعت فعلی، آنها می توانند این فرآیند را ...


116 -
  اموال، سرمایه های جاری انسان هستند
ایکنا- اقتصادی- 57  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 16:18 76942291


اموال سرمایه ‍ های جاری انسان هستند که حضرت حق در اختیار او قرار داده است که این مالکیت انسان بر اموالش به معنای داشتن حق اولویت در بهره برداری و مصرف است. - صاحب تفسیر مشکاه گفت: اموال ...


117 -
  ترامپ بالاخره درباره FATF تصمیم نهایی خود را اعلام کرد!
شوک آنلاین- بین الملل- 57  روز پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 01:05 76932016


«تداوم فشار بر ایران؛ حمایت آمریکا از موضع گیری سخت گیرانه FATF در مقابله با دور زدن تحریم ها و تأمین مالی تروریسم، نقش این نهاد در اجرای تحریم ها را پررنگ تر کرد. - تداوم سیاست های سخت ...


118 -
  فوری/خبر مهم دولت برای دارندگان کارت ملی هوشمند
رسانه 7- اقتصادی- 57  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 23:01 76931122


در سال های اخیر، برخی افراد از کد ملی دیگران برای خرید سکه از بانک مرکزی یا صرافی های مجاز استفاده کرده اند،... - اگر سکه ها با کد ملی شما خریداری شوند، ممکن است در آینده سازمان امور مالیاتی ...


119 -
  فوری/خبر مهم دولت برای دارندگان کارت ملی هوشمند
خبرخوانی- اقتصادی- 58  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 21:01 76929920


فروش کد ملی برای خرید سکه اقدامی غیرقانونی است و می تواند عواقب جدی داشته باشد. - در سال های اخیر، برخی افراد از کد ملی دیگران برای خرید سکه از بانک مرکزی یا صرافی های مجاز استفاده کرده اند،


120 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
رسانه 7- سیاسی- 58  روز پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 15:36 76925526


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی،... - ارسال اطلاعات مالی 56 هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه این مرکز با همکاری شبکه ...




 
اخبار داغ:
دیشب سرمربی استقلال انتخاب شد
قیمت طلا و نقره امروز 8 اردیبهشت 1404 / ثبات در بازار
شروع طوفانی پرسپولیس با خرید 4 بازیکن | قرارداد دو بازیکن رسما امضا شد
این پیش بینی مهم قیمت طلا و سکه امروز 8 اردیبهشت 1404 را از دست ندهید
این سه بازیکن با پرسپولیس قرارداد داخلی امضاء کردند!
ماموریت جدید درویش برای اضافه شدن یک یاغی به پرسپولیس
قیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه 8 اردیبهشت 1404 + جدول
اگر من می ماندم الان وضع پرسپولیس بهتر بود
نبرد جبهه پایداری و بنیاد مستضعفان در پی انفجار بندر شهید رجایی
انتقاد تند حامد لک از عملکرد صداوسیما +عکس
تکلیف انتقال غندی پور به پرسپولیس روشن شد / این مهاجم مطرح جایگزین مهدی طارمی در لیست خرید کارتال شد
قیمت طلا امروز دوشنبه 8 اردیبهشت 1404/ کاهش قیمت+ جدول
ببینید | حادثه ای عجیب در کاشان؛ تصادف کودک پشت فرمان پراید با یک کودک دیگر!
زمان قطعی برق مشهد امروز 8 اردیبهشت 1404
محموله بسیار خطرناک منفجر شده بندر شهید رجایی با عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود
حکمت کارت و وام در راه است!
فال قهوه امروز دوشنبه 8 اردیبهشت 1404
روایت شنیده نشده بذرپاش از آخرین سفر شهید رییسی
فال تاروت فردا سه شنبه 9 اردیبهشت ماه 1404 را اینجا بخوانید
زمان قطعی برق اهواز امروز 8 اردیبهشت 1404
ببینید | حضور بازیگر اوشین در کاشان و تعجب او پس از دیدن باغ فین
رویکرد رسانه های خارجی درباره دلیل انفجار بندر شهید رجایی چه بود؟
فیشیال صورت برای رفع آلودگی پوست واقعا موثر است؟

موضوعات داغ:
بندر شهید رجایی
فرانک سوییس
باشگاه پرسپولیس
محمدرضا گلزار
بنیاد مستضعفان
باشگاه استقلال
امضای قرارداد
رامین رضاییان
مسعود پزشکیان
قیمت طلا و سکه
عبدالله دوم پادشاه اردن
خانی آباد نو
شرکت گاز هرمزگان
اوراق بهادار
سامانه نوین آبیاری
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
فرمانده کل سپاه پاسدران
وام صندوق توسعه ملی
الیاف
شاه قدم
زنیت
پادکست فارسی
چشمه
ایمیل استقلال
افق قم
کتابخانه وزیری یزد
شورای عالی فضای مجازی
شورای هیئات مذهبی مشهد
روانشناس تربیت
فدراسیون کبدی
آنتن تلویزیون
تمدید قرارداد
جمهوری اسلامی
جبهه پایداری
نیروهای مسلح
شورای اسلامی
پرسپولیسی ها
اوراق بهادار
فوتبال ایران
افزایش قیمت
مجتبی جباری
پنج لیگ معتبر اروپایی
کانون وکلای دادگستری
کمیسیون اجتماعی مجلس
تیم فوتبال تراکتور
رسانه های آمریکایی
رسانه های اسراییلی
نماینده ولی فقیه
شورای اسلامی شهر
کمیسیون اجتماعی
لیگ بیست و چهارم
متخصص پوست و مو
وکلای دادگستری
فوتبال تراکتور
نیروهای شرکتی
توسعه گردشگری
فوتبال سپاهان
تراکتور تبریز
آیت الله سید
آخرین وضعیت
خراسان رضوی
حمید استیلی
استان تهران
پایگاه خبری
کانون وکلای
آیت الله سید ابراهیم رییسی
رییس شورای اسلامی شهر مشهد
آیت الله سیداحمد علم الهدی
نمایشگاه بین المللی تهران
مدیر روابط عمومی پرسپولیس
پلیس راهنمایی و رانندگی
نقل و انتقالات تابستانی
سازمان اداری و استخدامی
یک چهارم نهایی جام حذفی
رییس شورای اسلامی شهر
شورای اسلامی شهر مشهد
روابط عمومی پرسپولیس
گروه خودروسازی سایپا
حسین امیرعبداللهیان
بازار نقل و انتقالات


 

طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.