پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 17:13
261 -
  همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ آفتاب نو | اخبار ورزشی
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 15 دی 1403، 10:11 76039317


آفتاب نو گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی «اف اِی تی اِف» (FATF) سکه ای با دو روی متفاوت، اتاقی ظاهراً شیشه ای برای مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم، - همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان ...


262 -
  همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ |
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 15 دی 1403، 10:03 76039136


زیرنویس گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی «اف اِی تی اِف» (FATF) سکه ای با دو روی متفاوت، اتاقی ظاهراً شیشه ای برای مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم، - همه چیز در مورد FATF/ موافقان و مخالفان ...


263 -
  بررسی جامع «گروه ویژه اقدام مالی پول شویی»؛ دوروی سکه FATF برای ایران
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 15 دی 1403، 09:00 76037735


در بررسی پیوستن ایران به FATF باید دقت شود که در نهایت آن پر پرواز ما می شود و یا به نام رفع تحریم ها یک خودتحریمی دیگر بر کشور تحمیل می شود و به نوعی میخ بر روی پای خود کوبیده خواهد شد؟ - ...


264 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارش های مردمی
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 20:12 76004373


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال ...


265 -
  پیوستن ایران به FATF | نیازمند گفت وگوی تخصصی و دوری از جنجال های سیاسی
55 آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 19:01 76003183


پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال های اخیر در فضای سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. این نهاد بین المللی با هدف مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، ...


266 -
  پیوستن به FATF و نقش آن در راهگشایی اقتصادی
افق امروز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 17:02 76001290


به گزارش افق امروز با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، ضروری است که به موضوع پیوستن مجدد ایران به لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) توجه ویژه ...


267 -
  کاهش ریسک بازار سرمایه با خروج ایران از کشورهای پر ریسک FATF
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 16:55 76001161


اقتصادآنلاین - فرزاد حسن زاده؛ هم زمان با اعلام خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی وزیر اقتصاد، بازار سرمایه رشد قابل توجهی را به خصوص در ...


268 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی/ ارسال اطلاعات 629 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 14:15 75998053


 رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در 9 ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال ...


269 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 13:58 75997715


به گزارش برنا از رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راهبرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های ...


270 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارشهای مردمی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 12:53 75996276


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور،


271 -
  900 فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند
تجارت نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 12:15 75995377


در راستای مبارزه با پول شویی و بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در 9 ماه سالجاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، - به گزارش تجارت نیوز ، شاهین مستوفی،


272 -
  شناسایی 900 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گزارشهای مردمی
مهر- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 11:55 75994895


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: در راستای مبارزه با پول شویی و مطابق بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 629 مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال ...


273 -
  همه چیز درباره اف ای تی اف؛ FATF «گروه ویژه اقدام مالی» چیست؟
اینتیتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 11 دی 1403، 22:11 75986521


همه چیز درباره اف ای تی اف را در این مطلب بخوانید. - به گزارش اینتیتر، گروه ویژه اقدام مالی (به انگلیسی: FATF یا Financial Action Task Force) به اختصار اِف اِی تی اِف یا فَت اِف (به فرانسوی: Groupe d action financière (GAFI))،


274 -
  در بازار رمز ارزها چه اتفاقی افتاده؟ حساب ها مسدود شد؟
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 10 دی 1403، 10:58 75955536


​بااینکه بانک مرکزی پس از اقدام هفته پیش خود، تصمیم گرفته سکوت کند، «ایسنا» درباره این تصمیم گزارشی منتشر کرده و دلیل مسدودی درگاه های صرافی ها را «سفته بازی و پول شویی در بازار تتر» دانسته،


275 -
  کشف 1.5 همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 9 دی 1403، 23:27 75949488


رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتورسازی صوری شامل 15 شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: - می متالز - رییس مرکز بازرسی مبارزه ...


276 -
  کم اظهاری 5 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی
اندیشه قرن- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 8 دی 1403، 13:17 75920894


به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت کم اظهاری در آمار صادرات کالا و خدمات موضوعی است که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به آن پرداخته است. - به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت ...


277 -
  کم اظهاری 5 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 8 دی 1403، 13:02 75920590


به گزارش اقتصاد معاصر، وضعیت کم اظهاری در آمار صادرات کالا و خدمات موضوعی است که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به آن پرداخته است. در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:


278 -
  خالق ارز بایننس کوین کیست؟
مالی خبر- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 6 دی 1403، 09:24 75886688


خالق ارز بایننس کوین کیست؟، چانگ پنگ ژائو، که بیشتر با نام CZ شناخته می شود، یکی از برجسته ترین شخصیت ها در دنیای ارزهای دیجیتال است. او با بنیان گذاری صرافی بایننس و خلق بایننس کوین (BNB)، ...


279 -
  کشف فرار مالیاتی 7 صندوق قرض الحسنه
سلام نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 5 دی 1403، 13:32 75874606


هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شدند. - هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شدند. به گزارش ...


280 -
  کشف فرار مالیاتی از صندوق قرض الحسنه
هم میهن- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 5 دی 1403، 07:31 75867975


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی خبر داد.




 
اخبار داغ:
قیمت دلار، طلا و سکه امروز 12 اردیبهشت 1404/ قیمت دلار امروز چند؟
کامیل بوکانی کیست؟ فیلم لو رفته از کامیل بوکانی چه بوده است؟
مدارس خوزستان فردا شنبه 13 اردیبهشت 1404 تعطیل شد؟ | تعطیلی مدارس اهواز شنبه 13 اردیبهشت 1404
قیطاسی: کنار «هافتور افسانه ای» کوچک به نظر می رسیدم!
10 بازیکن باید از پرسپولیس جدا شوند
قیمت انس طلا امروز جمعه 12 اردیبهشت 1404
پیش بینی هوش مصنوعی از نتیجه بازی استقلال و آلومینیوم اراک امروز جمعه 12 اردیبهشت 1404
ترکیب استقلال مقابل آلومینیوم اراک امروز جمعه 12 اردیبهشت 1404 لو رفت؟
لیست ورود و خروجی های استقلال مشخص شد
دانلود قسمت 12 دوازدهم سریال تاسیان با لینک مستقیم رایگان
شناسایی اجساد بندرعباس آغاز شد
شرط پرداخت «فوق العاده خاص» حقوق فرهنگیان و کارکنان دولت اعلام شد
پیش بینی بورس فردا شنبه 13 اردیبهشت ماه 1404 | بورس فردا صعود می کند یا سقوط؟
شوک به پرسپولیس در مسیر کسب سهمیه آسیایی
قیمت دلار، طلا و سکه امروز جمعه 12 اردیبهشت 1404 | قیمت سکه امروز چند؟
ذکر و متن ام البنین دخیلم، درمانده و ذلیلم [شعر توسل به حضرت ام البنین]
سیر تا پیاز نگهداری و نجات گیاه پدیلانتوس از ریزش و خشکی برگ /6 قاتل خاموش را بشناسید
فال فردا شنبه 13 اردیبهشت 1404 ( فال روزانه، فال چای، فال شمع، فال ابجد و فال حافظ آنلاین)
احیای روابط ایران و جمهوری آذربایجان | سفر پزشکیان فصل جدیدی را رقم زد
آغاز توزیع بسته معیشتی 1 میلیون تومانی به این خانوارها
بهترین روترهای بی سیم خانگی با قیمت مناسب و مشخصات خوب
بازداشت مقامات نظامی اوکراین به اتهام مداخله در یک طرح فساد
فیلم/ دعوای باورنکردنی دو راننده عصبانی پربازدید شد
طرز تهیه سالاد عدس خوشمزه و رژیمی / یه سالاد جذاب که یه شام عالی هم میتونه باشه

موضوعات داغ:
بندر شهید رجایی
آلومینیوم اراک
بازار سرمایه
استقلال و آلومینیوم
جمهوری آذربایجان
استقلال و آلومینیوم اراک
تعطیلی مدارس
کارکنان دولت
بازار جهانی
مطالبات فرهنگیان
سفیر
برداشت زودهنگام
وکیوم باتوم
شاهرخ و سمیه
بارش باران در سوادکوه
کالسکه
تمشک طلایی
رول پارچه
سولسشر
شهردار ایلام
پلمپ واحد صنفی
چهل زرعی
حسینه سید
ندامتگاه فردیس
احمدی روشن
سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر
میدان وحدت گرگان
گله هر
بن شوار
دانشگاه پلی تکنیک میلان
الریاض عربستان
ترکیب پرسپولیس
حادثه بندرعباس
قیمت طلا و سکه
میلیون تومانی
سازمان بازرسی
مقامات نظامی
نمونه برداری
سالروز شهادت
افزایش قیمت
سازمان سنجش
کمیته امداد
پایگاه خبری
رییس سازمان بازرسی کل کشور
کمیته امداد امام خمینی (ره)
کمیته امداد امام خمینی
بازار نقل و انتقالات
درباره تعطیلی مدارس
جمهوری اسلامی ایران
شورای حقوق و دستمزد
نیمه نهایی جام حذفی
پیشگیری از وقوع جرم
اتحادیه طلا و جواهر
سالروز شهادت سردار
رییس سازمان بازرسی
مدیرکل کمیته امداد
رقابت های لیگ برتر
سازمان سنجش آموزش
گوشی جدید سامسونگ
دادگستری هرمزگان
رییس کل دادگستری
کمیته امداد امام
سایت دانلود فیلم
شبکه نمایش خانگی
استادان دانشگاه
جمشید شاه محمدی
روز جهانی کارگر
شهرک شهید رجایی
بازارهای جهانی
دادگستری استان
مراسم بزرگداشت
درباره استقلال
پیگیری مطالبات
امام خمینی (ره)
اونس جهانی طلا
کنعانی زادگان
مدارس خوزستان
معاون اجتماعی
جمهوری اسلامی
حسن شفیع زاده


 

آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.