پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 13:09
121 -
  اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057


با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...


122 -
  مبارزه با شبکه های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی است
موج- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:50 72099967


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی ...


123 -
  اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575


با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...


124 -
  متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می شوند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 15:21 72039722


همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه های پولشویی، - ، هیات عالی نظارت سازمان اداری ...


125 -
  متخلفان فساد اداری رصد دائمی می شوند
تجارت نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 13:25 72037732


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند،


126 -
  رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روزنامه تعادل- بین الملل- 10  ماه پیش - دوشنبه 20 فروردین 1403، 01:33 71934271


روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه ...


127 -
  رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایران پرس- بین الملل- 10  ماه پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:57 71929270


روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. ... - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...


128 -
  رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایسنا- بین الملل- 10  ماه پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:25 71928788


روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...


129 -
  ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند
خبرگزاری بازار- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 20:11 71918648


در جلسه ویدئو کنفرانسی رییس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد. - ، هادی خانی معاون ...


130 -
  ایران پیشگام همکاری با شورای مبارزه با پولشویی بریکس
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 18:25 71917676


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت های مبارزه با پولشویی و تامین ...


131 -
  انعقاد تفاهم نامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 09:00 71757035


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت تفاهم نامه ی همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی معاون وزیر ...


132 -
  دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،


133 -
  کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...


134 -
  خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909


رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...


135 -
  برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...


136 -
  دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...


137 -
  گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...


138 -
  آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...


139 -
  پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...


140 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091


به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...




 
اخبار داغ:
تصادف مرگبار آرمان امیدی خواننده محبوب عصر جدید / آخرین خبر از وضعیت او و خانواده اش + فیلم
حمله وینگر موردنظر استقلال به سرخ ها
رونمایی از یاسمین، همسر سردار دورسون ستاره جدید پرسپولیس + عکس
غوغای کارتال در جذب بازیکن / توافق پرسپولیس با دومین بازیکن خارجی
خبر مهم مدیر عامل صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان کشوری | واریز معوقات یکجای بازنشستگان کشوری
نقشه شوم زن چای فروش در خوابگاه دختران
خداداد عزیزی: چرا استقلال سریع محروم می شود اما پرسپولیس نه؟
هجوم خریداران مسکن به شهر های شمالی + جدول قیمت
کارتال لیست را تغییر داد/ آخرین خروجی پرسپولیس مشخص شد
مهاجم جدید پرسپولیس می تواند مقابل الهلال بازی کند؟
مجلس در آستانه سقوط به ورطه لمپنیسم | سکوت قالیباف از رضایت است یا ناتوانی؟
ماجرای دیدار سعید جلیلی و بابک زنجانی در زندان
اعلام زمان دقیق واریز 60 درصد باقیمانده پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته
جدول قیمت روز محصولات کرمان موتور
هشدار جدی روزنامه اصلاح طلب: فرقه انحرافی دوم در راه است | آقای پزشکیان منافع ملی را معطل این فرقه نکنید
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 14 بهمن 1403 +جدول
جدول برنامه قطعی برق امروز اهواز 14 بهمن 1403
نحوه مواجهه با ایران، یکی از اختلافات رهبران آمریکا و اسراییل/ زیاد طول نمی کشد که ترامپ صبرش را درباره نتانیاهو از دست بدهد
زمان قطعی برق امروز کرمانشاه یکشنبه 14 بهمن ماه ( جدول خاموشی)
هوشنگ امیراحمدی کیست و چرا امروز سوپرانقلابی شده است؟
تعداد کاربران استارلینک در ایران به 30 هزار نفر رسید

موضوعات داغ:
همسان سازی حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
تامین اجتماعی
کارکنان دولت
بازنشستگان تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی
دومنیکو تدسکو
الشرطه عراق
سنگ تراش
ورزش زمستانی
محمدحسین ودیعی
رحمت انوری آذر
مهلت بخشودگی
اسانس
لباس قاچاق
محمد حسین زرندی
موزه مقدم
خرید ارزان بلیط هواپیما
نوسازی ناوگان تاکسی
پرتاب اوت دستی
روزنامه مردم
دانشگاه لوند
بوی گرانی
مهارت آموزی سربازی
محمود احمدی افزادی
ماهواره پارس 1
علیرضا صادقی
زین العابدین اصلی بیگی
سرمربی جدید استقلال
خواننده عصر جدید
استقلال و الشرطه
کمیسیون اجتماعی
توزیع نیروی برق
مدیران استقلال
پرداخت معوقات
مالک تراکتور
سینا اسدبیگی
دانشگاه آزاد
بابک زنجانی
بازی پرسپولیس و تراکتور
ساماندهی نیروهای شرکتی
نقل وانتقالات زمستانی
سازمان تأمین اجتماعی
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
پرسپولیس و تراکتور
مشکلات زیست محیطی
باشگاه پرسپولیس
لیگ نخبگان آسیا
آقای رییس جمهور
پرداخت مطالبات
امیر قلعه نویی
استقلال تهران
میلیون تومانی
بازی پرسپولیس
ورزشگاه آزادی
جدول لیگ برتر
شورای نگهبان
اوراق بهادار
تیم پرسپولیس
تامین امنیت
مقامات کشور
سپرده گذاری
مهدی تیکدری
مرحله گروهی
رییس سازمان
کارگروه نظارت بر قراردادها
پرداخت مطالبات بازنشستگان
پرداخت مطالبات فرهنگیان
نقل و انتقالات زمستانی
ترکیب احتمالی استقلال
تاسیسات هسته ای ایران
واریز سود سهام عدالت
هفته هجدهم لیگ برتر
استفاده از اینترنت
خوان کارلوس گاریدو
پایگاه خبری تحلیلی
اینترنت ماهواره ای


 

مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه وانا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.