صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 16 خرداد 1404 - Fri, 06th Jun 2025
اخبار هادی خانی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 05:25
321 - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 15 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 15 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091
به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
322 - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 15 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 16:28 71580870
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 15 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 16:28 71580870
بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - صفحه اقتصاد - بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط ...
323 - پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 15 ماه پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 09:45 71531991
ایلنا- اقتصادی- 15 ماه پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 09:45 71531991
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. ...
324 - هشدار؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 15 ماه پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 11:30 71481348
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 15 ماه پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 11:30 71481348
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - به گزارش اقتصاد ...
325 - انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
326 - انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
327 - رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
آفتاب نو- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:48 71451729
آفتاب نو- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:48 71451729
به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار. - به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره ...
328 - رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
پارسینه- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:25 71451551
پارسینه- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:25 71451551
به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. - به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد،
329 - توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531
صفحه اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531
در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
330 - قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 16 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103
آفتاب نو- اقتصادی- 16 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با ... رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با. - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
331 - تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پول شویی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964
تمام دستگاه های موجود نسبت به رعایت قانون پول شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
332 - درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837
افکارنیوز- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
333 - قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
334 - اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 01:43 71220566
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 01:43 71220566
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از ...
335 - تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از 200 تراکنش، تجاری محسوب می شود
میهن تجارت- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 23:39 71219939
میهن تجارت- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 23:39 71219939
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و همچنین محدودیت های مالی برای حساب های واقعی بیش از یک میلیارد ...
336 - خبر فوری و مهم مالیاتی / حتما بخوانید
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 18:48 71217503
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 18:48 71217503
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: تبصره 3 ماده 8 ، قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی اجازه داده که برخی سرویس ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات ...
337 - چرا محدودیت کارت به کارت به یک میلیارد توکن تبدیل شد؟
ریمینو- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:44 71215078
ریمینو- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:44 71215078
منبع مگتو به گزارش مانیبان، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص محدودیت کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، - به گزارش مانیبان، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
338 - محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
حادثه 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
339 - کدام تراکنش ها مشمول مالیات می شوند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:23 71211149
روزنامه تعادل- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:23 71211149
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: تبصره 3 ماده 8 ، قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی اجازه داده برخی سرویس ها و خدمات را به عنوان تعاملات پرخطر اعلام و استفاده ...
340 - بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
اخبار داغ:
خلاصه بازی اسپانیا - فرانسه: آتش بازی ماتادورها در جام ملت های اروپا (ویدئو)
چرخش استقلال به سمت سرمربی پرسپولیس!
خلاصه بازی اسپانیا 5-4 فرانسه (نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا 2025)
شمارش معکوس برای نیمکت استقلال | زمان معرفی سرمربی جدید اعلام شد | آبی ها در آستانه انتخاب نهایی
ماجرای خودکشی مسعود کامران دو و میدانی کار ایرانی متهم به تجاوز در زندان کره جنوبی
زمان معرفی سرمربی استقلال اعلام شد
عکس/اتفاق تلخی که داغ المیرا شریفی مقدم را تازه کرد
قلعه نویی: به بازیکنانم خسته نباشید می گویم
راهکار رییس جمهور برای جلوگیری از قطع برق
بازسازی صحنه قتل الهه حسین نژاد
شهادت مامور انتظامی آبادان حین ماموریت
تغییر شدید قیمت ها در بازار طلا و سکه
برنج ایرانی با قیمت جدید به بازار سرازیر شد (15 خرداد)
اهدا تبلت رایگان به مددجویان بهزیستی
واکنش خواننده معروف به قتل الهه حسین نژاد + فیلم
شیک ترین انگشترهای طلا مد روز؛ انتخابی عالی برای خانم های خاص
افزایش قیمت نان قطعی شد
فیلم/ آیین قرائت دعای عرفه در گلزار شهدای قم
هشدار صریح درباره سگ گردانی در معابر این شهر
بهترین منابع گیاهی ویتامین B12
عکس بازیگر جذاب سریال پرنده سحرخیز در یک کافه
موضوعات داغ:
تعطیلی ادارات
باشگاه استقلال
انتخاب سرمربی
مدیران باشگاه استقلال
باشگاه پرسپولیس
جام ملت های اروپا
مدیرعامل استقلال
کلارنس سیدورف
امام خمینی (ره)
مراسم معارفه
نیروهای شرکتی
سوخت پاک
مصدومیت جمال موسیالا
چاله چاله
تورهای اطلاعاتی
ساخت و ساز
وزارت بازرگانی
دربیل زیبا
پیری
ال ان جی
پاپی زاده
وام دانشجویی
لیگ دسته دوم فوتبال ایران
نایف اکرد
ساخت تیزر تبلیغاتی
گورکن
یوناما
وزیر راه و شهرسازی دولت دهم
فیلیپه لوییس
برنامه فرهنگی و هنری
مدیریت مصرف انرژی
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
آزار جنسی کودکان
رژیم صهیونیستی
سرمربی استقلال
عمومی و انقلاب
منچستریونایتد
دادستان عمومی
علیرضا قربانی
مامور انتظامی
نیمکت استقلال
دونالد ترامپ
استان اصفهان
اراضی اشغالی
قهرمان اروپا
پزشک قانونی
منابع غذایی
سرمربی جدید
رهبر انقلاب
مدیریت مصرف
برنج ایرانی
نایب قهرمان
آمریکایی ها
مدیرعامل باشگاه استقلال
مذاکرات هسته ای ایران
ثروتمندترین فرد جهان
برنامه هسته ای ایران
پیشکسوتان دفاع مقدس
رییس جمهور آمریکا
محمدباقر قالیباف
مددجویان بهزیستی
فرآورده های لبنی
خانواده های شهدا
رییس جمهور ایران
دانشجویان خارجی
یولیان ناگلزمان
دانشگاه هاروارد
مذاکرات هسته ای
شهرستان آبادان
شهرستان عسلویه
فوتبال اسپانیا
برنامه هسته ای
واژگونی خودرو
مسعود پزشکیان
حادثه واژگونی
قیمت طلا و سکه
انقلاب اسلامی
امام خامنه ای
مذاکرات هسته
خلاصه بازی اسپانیا - فرانسه: آتش بازی ماتادورها در جام ملت های اروپا (ویدئو) چرخش استقلال به سمت سرمربی پرسپولیس! خلاصه بازی اسپانیا 5-4 فرانسه (نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا 2025) شمارش معکوس برای نیمکت استقلال | زمان معرفی سرمربی جدید اعلام شد | آبی ها در آستانه انتخاب نهایی ماجرای خودکشی مسعود کامران دو و میدانی کار ایرانی متهم به تجاوز در زندان کره جنوبی زمان معرفی سرمربی استقلال اعلام شد عکس/اتفاق تلخی که داغ المیرا شریفی مقدم را تازه کرد قلعه نویی: به بازیکنانم خسته نباشید می گویم راهکار رییس جمهور برای جلوگیری از قطع برق بازسازی صحنه قتل الهه حسین نژاد شهادت مامور انتظامی آبادان حین ماموریت تغییر شدید قیمت ها در بازار طلا و سکه برنج ایرانی با قیمت جدید به بازار سرازیر شد (15 خرداد) اهدا تبلت رایگان به مددجویان بهزیستی واکنش خواننده معروف به قتل الهه حسین نژاد + فیلم شیک ترین انگشترهای طلا مد روز؛ انتخابی عالی برای خانم های خاص افزایش قیمت نان قطعی شد فیلم/ آیین قرائت دعای عرفه در گلزار شهدای قم هشدار صریح درباره سگ گردانی در معابر این شهر بهترین منابع گیاهی ویتامین B12 عکس بازیگر جذاب سریال پرنده سحرخیز در یک کافهموضوعات داغ:
تعطیلی ادارات باشگاه استقلال انتخاب سرمربی مدیران باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس جام ملت های اروپا مدیرعامل استقلال کلارنس سیدورف امام خمینی (ره) مراسم معارفه نیروهای شرکتی سوخت پاک مصدومیت جمال موسیالا چاله چاله تورهای اطلاعاتی ساخت و ساز وزارت بازرگانی دربیل زیبا پیری ال ان جی پاپی زاده وام دانشجویی لیگ دسته دوم فوتبال ایران نایف اکرد ساخت تیزر تبلیغاتی گورکن یوناما وزیر راه و شهرسازی دولت دهم فیلیپه لوییس برنامه فرهنگی و هنری مدیریت مصرف انرژی آگاهی تهران بزرگ پلیس آگاهی تهران آزار جنسی کودکان رژیم صهیونیستی سرمربی استقلال عمومی و انقلاب منچستریونایتد دادستان عمومی علیرضا قربانی مامور انتظامی نیمکت استقلال دونالد ترامپ استان اصفهان اراضی اشغالی قهرمان اروپا پزشک قانونی منابع غذایی سرمربی جدید رهبر انقلاب مدیریت مصرف برنج ایرانی نایب قهرمان آمریکایی ها مدیرعامل باشگاه استقلال مذاکرات هسته ای ایران ثروتمندترین فرد جهان برنامه هسته ای ایران پیشکسوتان دفاع مقدس رییس جمهور آمریکا محمدباقر قالیباف مددجویان بهزیستی فرآورده های لبنی خانواده های شهدا رییس جمهور ایران دانشجویان خارجی یولیان ناگلزمان دانشگاه هاروارد مذاکرات هسته ای شهرستان آبادان شهرستان عسلویه فوتبال اسپانیا برنامه هسته ای واژگونی خودرو مسعود پزشکیان حادثه واژگونی قیمت طلا و سکه انقلاب اسلامی امام خامنه ای مذاکرات هسته
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
