برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.

- به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تهیه شده است.

این برنامه با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه های ذی ربط تهیه شده است.

هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرده است.

این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی