پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم - صفحه بیستم
بروزرسانی: 06:52
گام بلند ایران برای عضویت در FATF
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مهر- سیاسی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 12 بهمن 1401، 13:20 66644276


مبارزه قاطع، مؤثر و بی امان با پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستلزم رفع بسترهای فسادزا، توسعه شفافیت و در نهایت برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان این دست از جرایم است. - خبرگزاری مهر ،


382 -
  تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 24  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811


رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...


383 -
  بیش از 4000 مظنون به پولشویی معرفی شدند
ایسکانیوز- سیاسی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 16:40 66618172


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


384 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


385 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...


386 -
  تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...


387 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717


4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...


388 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


389 -
  دستور رییس دستگاه قضا برای شناسایی دستگاه های اهمال کار مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 25  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:06 66392308


رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...


390 -
  دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی
افکارنیوز- سیاسی- 25  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:55 66392170


حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند، - به نقل از ...


391 -
  دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی/ شناسایی دستگاه های عمل نکرده به وظایفشان برای مبارزه با پولشویی
فارس- سیاسی- 25  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:20 66391782


حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند، - به گزارش ...


392 -
  دستور اژه ای برای شناسایی دستگاه های اهمال کار مبارزه با پول شویی
مهر- سیاسی- 25  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:05 66391594


به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور ...


393 -
  تحریم های امریکا و ترکیه علیه یک شبکه مرتبط با داعش
میدل ایست نیوز- بین الملل- 25  ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 21:25 66292844


ترکیه و امریکا 5 فرد حقیقی و دو نهاد حقوقی را به اتهام تأمین مالی داعش تحریم کردند. نوشته تحریم های امریکا و ترکیه علیه یک شبکه مرتبط با داعش اولین بار در میدل ایست نیوز. - میدل ایست نیوز: ...


394 -
  وزارت اقتصاد: عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد
عصر ایران- اقتصادی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 14 دی 1401، 15:10 66276733


وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت ...


395 -
  دولت سیزدهم تکلیف عضویت در FATF را یکسره کرد
عرشه آنلاین- سیاسی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 14 دی 1401، 14:37 66276074


 بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت قرار ندارد. - بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ...


396 -
  عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد
ایلنا- سیاسی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 14 دی 1401، 14:20 66275683


بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. - به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، ...


397 -
  عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد
مهر- سیاسی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 14 دی 1401، 13:05 66274185


بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی،


398 -
  استفاده از همه ظرفیت های سامانه های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای مبارزه با تروریسم
تحریریه- سیاسی- 25  ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 17:02 66248559


وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به فعالیت ویژه مرکز اطلاعات مالی در عرصه های داخلی و خارجی تأکید کرد: - وزیر ...


399 -
  دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی
تابناک- سیاسی- 25  ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 07:50 66238336


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش تابناک ...


400 -
  دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
ایلنا- سیاسی- 25  ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:55 66236626


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش ایلنا،


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
حمله تروریستی به کلانتری 157 مسعودیه در تهران
جزییات حمله تروریستی به کلانتری 157 مسعودیه در تهران
دومین بمب پرسپولیس منفجر شد: رایان کنت وینگر سابق لیورپول سرخپوش شد + تصویر
رونمایی از دومین بازیکن مدنظر کارتال؛ وینگر سابق لیورپول پرسپولیسی می شود؟
جواب استراماچونی به باشگاه استقلال
جواب آخر استراماچونی به باشگاه استقلال
رایان کنت وینگر سابق لیورپول سرخپوش شد + تصویر
همسر لیندا کیانی چه کاره است؟
قتل ناموسی عاطفه زغیبی با 16 گلوله در حالیکه نوزادش را در آغوش داشت ! + عکس عروس 17 ساله
استقلال به دنبال مربی فصل پیش ناپولی
با این توصیه ها تمایل به غذا را کاهش دهید
کارت بازی جیمز امروز جمعه 12 بهمن 1403
اموال بابک زنجانی به نفع کرسنت ضبط می شود!
دولت پزشکیان کام بازنشستگان را امشب شیرین کرد
جهان به شما چشمک می زند
برآورد قاچاق کالا در ایران؛ 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه
اخبار دفاعی امنیتی در هفته ای که گذشت
چگونه ناخن کاشت را خودمان در خانه برداریم؟؛ 6 روش خانگی برای برداشتن ناخن کاشت | آموزش آسان ترین و ایمن ترین روش جدا کردن ناخن کاشت
حمایت پژوهشگاه فضایی ایران از پروژه های دانشجویی
موافقان تصویب FATF و مذاکره هم در خواست مجوز برای تجمع بدهند !
افتتاح کارگاه های اشتغال زایی در شیراز طی دهه فجر
پاسخ رییس مرکز زنان وزارت کشور به مجتهدی که گفت نباید اجازه می دادیم زن از خانه بیرون بیاید !
چین دخل «چت جی بی تی» را آورد ! | هوش مصنوعی کاملاً رایگان « دیپ سیک» ترسناک شد
شکوفایی استعداد دانش آموزان در جشنواره امامت و مهدویت

موضوعات داغ:
محصولات مدیران خودرو
باشگاه پرسپولیس
مدیران خودرو
استراماچونی
باشگاه استقلال
هواپیمای مسافربری
حقوق بازنشستگان
نماز جمعه تهران
حمله تروریستی
لیندا کیانی
آیدا سرکیسیان
حسن اشجاری
آموزش وردپرس
محسن رشیدی اقدم
تداوم محدودیت
کمیته والیبال ساحلی
حشدالشعبی عراق
تولیت شمس
مربی تیم پیکان
راننده تریلی
نظارت والدین
رشد صنعت
ب ام و
جشنواره ونیز
زنان شهید
موسیقی درمانی
تروریست
فیسبوک
شهر مارگون
شعار
دانش آموزان
متناسب سازی
صندوق فولاد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرمانده نیروی زمینی سپاه
بازنشستگان صندوق فولاد
مدیران باشگاه پرسپولیس
حرم مطهر امام خمینی(ره)
صندوق بازنشستگی فولاد
معاون اول رییس جمهور
زهرا سلام الله علیها
فرهنگ و ارشاد اسلامی
دانشگاه آزاد اصفهان
سازمان بهداشت جهانی
وزارت فرهنگ و ارشاد
پایگاه اطلاع رسانی
رسول کوهپایه زاده
برنامه هفتم توسعه
نیروی زمینی سپاه
شبکه های اجتماعی
هزینه های درمان
شاخه نظامی حماس
فناوری اطلاعات
زنان و خانواده
مدافع استقلال
کمبود ویتامین
امام خمینی(ره)
ایرانیان خارج
وکیل دادگستری
فرهنگ و ارشاد
فرهنگی و هنری
خور و بیابانک
بهداشت جهانی
آلانیا اسپور
ارشاد اسلامی
فرمانده سپاه
کوهپایه زاده
زین العابدین
خودروی سواری
تیم های برتر
کشته و مصدوم
سرطان پستان
ارتش آمریکا
خدمت سربازی
نیروی زمینی
مناطق تهران
وزارت فرهنگ
فسخ قرارداد
حوزه فناوری


 

خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
مبل شویی
خلاصه درس دیجی فایلز
پویامگ
پایان نامه ارشد معماری
خرید بیت کوین
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
تعمیر لباسشویی بکو
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
عطاری
خرید کتراک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
کادو شب یلدا
دکترا چند سال است
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
بادی اسپلش ویکتوریا سکرت
چاپ کتاب ویژه معلمان و رتبه بندی
آینده شیبا اینو
دانلود آهنگ
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
اخبار ورزشی
لیبل پرینتر
خرید ویو اینستاگرام
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
سرور HP
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه بنکر

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرگزاری آنا

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.