معاون وزیر اقتصاد: 300 نفر در لیست سیاه پولشویی

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد بانکی از اشخاص و افراد مظنون به پولشویی اظهار کرد: اکنون لیست 300 نفره ای را در 5 ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک ها و بورس و بیمه و .

- خانی در خصوص میزان همکاری و هماهنگی دستگاه ها برای اقدامات پیشینی اظهار داشت: دستگاه ها سه دسته اند، یک دسته مشمول هستند، یعنی باید به استانداردهای ابلاغی عمل کنند و اکنون در حال توجیه دستگاه به دستگاه هستیم؛ چرا که بسیاری از این دستگاه های مشمول، توجیه نیستند.

  معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد بانکی از اشخاص و افراد مظنون به پولشویی اظهار کرد: اکنون لیست 300 نفره ای را در 5 ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک ها و بورس و بیمه و .

ابلاغ کرده ایم که این افراد، اشخاصی هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند.

  رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه این مرکز تا پیش از دولت سیزدهم تقریبا تعطیل بود و بسیاری از ظرفیت های قانونی آن مسکوت باقی مانده و فعال نشده بود، اضافه کرد: در این دوره تلاش شد تا مرکز و ظرفیت های آن فعال شود و البته این فعالیت ها خود یک پیام و سیگنال مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مبارزه با فساد جدی است.