بانک مرکزی مکلف به مسدود کردن حساب اشخاصِ مظنون به پولشویی شد

مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرد که موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، - نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ماده 42 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که به شرح زیر است: الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر اساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید.

اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند.

اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس کل و نماینده رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می شود.