کشف یک فقره پول شویی در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی استان از کشف یک فقره پول شویی به ارزش 50 میلیارد ریال خبر داد.

- به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سردار ناصر فرشید فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، صبح امروز با اعلام خبر دستگیری یک عامل پولشویی،  اظهار داشت: قاچاقچیان مواد مخدر در جهت فرار از چنگال قانون و گم کردن رد پول های حاصل از فروش مواد مخدر از طریق افتتاح چند حساب با نام های مختلف و همچنین خرید اموال، اقدام به پولشویی می کنند و به این ترتیب پول مخرب حاصل از این امر را وارد چرخه اقتصادی کشور می نمایند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی با دریافت خبری از کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر، مبنی بر دستگیری یکی از باند های مواد مخدر در استان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، که موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق و بررسی حساب ها و مدارک کشف شده متهم در زمان دستگیری، مشخص گردید که کارکرد حساب های نامبرده و وابستگان وی بالغ بر 50 میلیارد ریال می باشد که با ردیابی دقیق صورت گرفته از وجوه نقدی حاصل از فروش مواد مخدر، تعداد 2 منزل مسکونی خریداری کرده است که تمامی اموال با حکم قضایی توقیف شد.