ممنوعیت افتتاح حساب گروهی گامی برای شفافیت مالیاتیبه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، - ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها گامی در جهت کنترل فعالیت های اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی محسوب می شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است. در این خصوص رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به این بخشنامه و لزوم آن نکاتی را مطرح کرد. آقای هادی خانی گفت:بحث ممنوعیت افتتاح حساب گروهی که دنبال می شود درست است به هر حال یکی از مباحثی که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین نامه ماده 14 این قانون صحه گذاشته شده، بحث شناسایی صاحبان حساب و افرادی که فعالیت اقتصادی می کنند است. او می گوید:در این قانون باید برای هر یک از اشخاص رتبه ریسک تعریف کنیم به هر حال افرادی هستند که به واسطه نوع فعالیت هایی که انجام می دهند در دامنه و شاخص های معیار های تعیین شده قرار گرفته و پر ریسک محسوب می شوند و افرادی که پرریسک شناسایی می شوند باید برایشان محدودیت هایی هم در خصوص فعالیت های اقت برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |