جزییات پرونده پولشویی 139 میلیون دلاری در زنجان

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بهروز عباسی دادستان زنجان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد 77 واحد تجاری و مسکونی و درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ 139 میلیون دلار (معادل چهار هزار و 448 میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی اینترنشنال گلوبال پی به حساب فروشنده منتقل می شود.

دادستان زنجان بیان کرد: در ادامه فروشنده متوجه می شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان هیچ گونه جابه جایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده اند.

وی اظهار کرد: متعاقب وصول گزارش فوق الذکر دستورات قضایی لازم صادر و در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری متهمین به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این رابطه ادامه دارد.

عباسی  در پایان هشدار داد که شهروندان مراقب صرافی های جعلی رمزارزی و دارایی های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.

انتهای پیام/73005/م