بانک کردیت سوییس متهم به پول شویی شد

دادستانی سوییس شکایتی بر ضد دومین بانک بزرگ این کشور، کردیت سوییس صادر کرد و این بانک را متهم کرد جلوی اقدامات پول شویی سندیکای قاچاق مواد مخدر بلغارستان را نگرفته است.

-   به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دادستانی سوییس شکایتی بر ضد دومین بانک بزرگ این کشور، کردیت سوییس صادر کرد و این بانک را متهم کرد جلوی اقدامات پول شویی سندیکای قاچاق مواد مخدر بلغارستان را نگرفته است.

در بیانیه دفتر دادستان کل سوییس آمده است: کردیت سوییس اقدامات منطقی سازمانی لازم برای جلوگیری از پول شویی دارایی های متعلق و تحت کنترل این سازمان تبهکاری را انجام نداده است.

این کارتل مواد مخدر که طبق گزارشات توسط یک کشتی گیر برتر بلغارستانی راه اندازی شده است، در فروش بین المللی کوکایین و پول شویی درآمدهای حاصل از آن در مقیاس وسیع، دست داشته است.

این گروه تبهکاری از درآمد به دست آمده از فروش مواد مخدر برای خرید املاک در سوییس و بلغارستان استفاده می کرده است.

طبق بیانیه دفتر دادستانی کل، درآمدهای این گروه از فروش مواد مخدر در حساب های بانکی آن در سوییس در بین سال های 2004 تا 2007 گردش داشته است و در فرایند بازگشایی این حساب ها کارکنان کردیت سوییس مقررات لازم الاجرای مبارزه با پول شویی و همچنین برخی از قوانین خود بانک را نقض کرده اند.