دومین بانک بزرگ سوییس به پولشویی برای کارتل مواد مخدر قهرمان کشتی بلغارستان متهم شد

مقامات قضایی سوییس به خاطر عدم جلوگیری از بانک سوییس از پولشویی یک گروه قاچاق مواد مخدر علیه این بانک سوییسی اعلام دعوی قضایی کردند.

- به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشا تودی، از مقامات قضایی سوییس علیه بانک کردیت سوییس اعلام دعوی قضایی کردند.

  این مقامات معتقدند که کردیت سوییس اقدامات متناسب برای جلوگیری از پولشویی یک کارتل بزرگ مواد مخدر را انجام نداده است.

  بانک کردیت سوییس دومین بانک بزرگ سوییس به شمار می رود و متهم است اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی مربوط به دارایی ها و املاک یک گروه بزرگ مواد مخدر بلغاری را اجرایی نکرده است.

  گزارشات حاکی از آن است که این کارتل قاچاق مواد مخدر توسط یک کشتی گیر معروف بلغارستانی تشکیل شده و در زمینه قاچاق کوکایین و پولشویی های بزرگ دست داشته است.

  این گروه مواد مخدر از پول حاصل از فروش کوکایین اقدام به خرید املاک در بلغارستان و سوییس کرده است.

  بنا به اعلام دادستانی کل سوییس بین سال های 2004 تا 2007 سرکرده این گروه قاچاق مواد مخدر از حساب خود در کردیت سوییس برای پولشویی و خرید املاک استفاده کرده است.

مقامات قضایی سوییس می گویند: مقامات و ناظران بانک کردیت سوییس در زمان افتتاح حساب برای سرکرده این باند قاچاق و نظارت بر تراکنش های مالی آن قوانین م�