جلوگیری از خروج حدود 2 هزار میلیارد تومان پول و شمش طلا از کشور / شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش بیش از 39 هزار میلیارد ریال

با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود 2هزار میلیارد تومان پول و 30 کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.

- هادی هاشمیان از جزییات تازه  در ادامه تحقیقات پرونده پولشویی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در این پرونده 9 متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب های بانکی، کد های بورسی و شرکت های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودرو های سنگین، کد های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب های بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از 39 هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

رییس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و 30 کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسه های مالی بزرگ کشور رفع شد.

هاشمیان افزود: همچنین در این مدت سهام و دارایی های یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسی ها نشان داد متعلق به یکی از موسسه های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد.