جریمه 350 میلیون دلاری بانک گلدمن ساکس آمریکا بخاطر رسوایی پولشویی

بورس هنگ کنک بانک گلدمن ساکس آمریکا را به خاطر رسوایی پولشویی در مالزی 350 میلیون دلار جریمه کرد.

- به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، به نقل از راشاتودی، بانک گلدمن ساکس گلدمن ساکس را به خاطر همین رسوایی 2 میلیارد دلار جریمه کرد.

هنگ کنگی ها می گویند: شعبه منطقه ای گلدمن ساکس در هنگ کنگ نقش بسزایی در این رسوایی داشته و عملاً 37 درصد درآمد حاصل از پولشویی به جیب این شعبه رفته است.

هفته گذشته هم این کمیسیون تیم لیسنر، مقام سابق گلدمن ساکس در آسیا را به صورت مادام العمر از فعالیت به عنوان مشاور مالی و بورسی در این منطقه محروم کرد که البته این حکم هم به خاطر دست داشتن وی در پولشویی در مالزی بود.

پولشویی یک MDB در سال 2009 زیر نظر نجیب رزاق نخست وزیر وقت مالزی انجام شد که وی هم به خاطر این تخلف بزرگ به 12 سال زندان محکوم شده است.

اصل ماجرا این است که مقامات مالزی پس از سه دوره فروش اوراق قرضه برای افزایش منابع مالی صندوق توسعه این کشور از این پول نه در راستای توسعه مالزی بلکه برای خرید جواهرات املاک و حتی قایق های تفریحی استفاده کرده اند و تخلف گلدمن ساکس این است که به آنها کمک کرده این تخلفات را مخفی کنند.

انتهای پیام/