بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره می زند

بانک مرکزی روسیه مجموعه ای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقه بندی تهدید احتمالی پولشویی قرار می گیرد.

- به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه اقتصادی آربی سی روسیه، این بانک برای قانون 375-P بروزرسانی منتشر کرده است؛ در این نسخه بروزرسانی شده، تمام نشانه های فعالیت های مشکوکی که می توانند با پولشویی در ارتباط باشند، فهرست شده است.

این نخستین باری است که بانک مرکزی روسیه پس از معرفی مقررات اولیه در سال 2012، اقدام به ارائه بروزرسانی می کند.

راهنما و دستورالعمل استفاده از این نشانه ها با همکاری خدمات نظارت مالی فدرال روسیه (Rosfinmonitoring) تهیه شده است.

یکی از نمایندگان بانک مرکزی روسیه در توضیح این موضوع گفت که هدف از بروزرسانی مذکور اضافه کردن طرح های جدید انجام عملیات های غیرعادی است زیرا در بازارهای مالی پیشرفت های مدرنی صورت گرفته است.

رییس بانک مرکزی روسیه پیش تر گفته بود که تعداد فاکتورهای تهدیدکننده احتمالی باید کاهش پیدا کند.

درست مثل سایر کشورها، اگر بانک یا مؤسسه ای که در زمینه فراهم کردن خدمات مالی فعالیت می کند، معامله خاصی را مشکوک شناسایی کند، می تواند حساب مظنون را مسدود و یا در موارد شدید به طور کامل ببندد.