زنگ خطر 2000 میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی

با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از 2000 میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین نامه جدید، - با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر تمساح خلیج فارس در دو سال بیش از 2000 میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم گیری یافته است.

به گزارش ایسنا، دو روز پیش بود که علی صالحی - رییس کل دادگستری استان هرمزگان - از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.

وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف به تمساح خلیج فارس و یکی از شرکای او با نام اختصاری (م-ح) اجرا شد و 18 نفر از سوداگران مرگ و اعضای دیگر این باند نیز در مجموع به 420 سال حبس و 21 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

به گفته رییس دادگستری استان هرمزگان، این سردسته سوداگران مرگ ظرف دو سال فعالیت مجرمانه بیش از 2000 میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته و حتی به اسم مردگا�